あなたの民事争訟が不正な主張を巻き込むときに取る法的ステップ

民事争訟における不正の理解

不正な、法的意味では、反復を誘発する意図で作られた材料の事実の意図的な誤認です。他の当事者は、その利益に正当的に反する。市民の状況では、不正は犯罪ではなく、犯罪ではなく、犯罪者であり、その不法は、犯罪証拠が犯罪者罰よりもむしろ、金銭的損害や不平等な救済を求めることを意味します。しかし、同じ行為は時々民事と犯罪的責任の両方に上昇させることができます。犯罪者は、犯罪証拠が明確に、または不正行為を要求する可能性があるため、証拠が重要である場合を明らかにします。

市民の場合に不正を証明するために、ほとんどの管轄区域は、次の要素を確立するために平坦性を必要とします。

[虚偽の表現] - 守備者は事実の未真言文を(または開示義務の下で事実を隠しました)しました。黙示録は、法律上の義務がない限り、不正ではありません。
[]虚偽の知識(科学者)[ - 守護者は、声明が偽りであるか、真実に関しても無謀に行なわれたことを知った。不規則な不規則は、状況から推測することができます。
[] 依存症を誘発する意図[ - 疑惑が偽の文に依存することを意図した擁護者。これは、擁護者の行動や声明によって示することができます。
[]Justifiable reliance[ - 実際にplaintiffと誤記に合理的に頼っています。明白な問題が真実にアクセスしていたか、誤記が特許を取られたら、信頼性は正当化されていません。
ダメージ - 原告による過失または損失。わずかな損傷は十分ではありません。実際の経済害は実証されなければなりません。

これらの要素を理解することは、証拠を収集する方法を形づけ、あなたの苦情をフレーム化し、あなたのケースを提示するので重要です。契約クレームの通常の違反とは異なり、不正な主張は、特異性を訴えなければならない - 明白な判断は、不正行為の特定を述べなければならないだけでなく、一般的な告訴。この高度化された害虫駆除基準は、連邦裁判所で [Rule 9(b) 民事手続の決定的根拠と民事態の決定的ルール[F]に欠陥のある特定の規則を偽りなくてはならない[F]に偽りなくてはならない[F]と偽りの決定]の決定を偽りなく受ける]。

ステップ1:詐欺の専門家と弁護士に相談する

不正行為の疑いが市民紛争に入ったとき、まず最も重要なステップは、経験豊富な法律上の相談を維持することです。詐欺事件は、最も事実上複雑で、訴訟の分野を優先しています。ビジネス訴訟や不正行為に焦点を当てたトートを専門とする弁護士は、詐欺の発症、高まされた害侵害基準、および明白な負担のニュアンスを理解します。また、主張が一般的な法律、詐欺行為、詐欺行為の防止、詐欺行為などの一般的な法律に携わるべきかどうかについても助言することができます。

不正な弁護士に申し込むこと

不正行為、虚偽の表明、または欺瞞的な取引慣行を伴うケースの経験。同様の問題で試行または決済結果のトラックレコードを探してください。
紛争が(州または連邦)聞かれる特定の裁判所との親密性。一部の州裁判所は、不正なケースを処理する専門商業ドックを持っています。
必要に応じて、法定会計士や専門家の証人と協力して作業する能力。多くの不正なケースは、金融取引や業界標準に関する専門家の証言をオンにします。
不正なケースでは、複雑な証拠を陪審に提示する必要があるため、試行体験のトラックレコード。決済は一般的ですが、試験の信頼性のある脅威は、あなたの位置を強化します。

早期相談特典

弁護士とミーティングをする前に、ケースの強さを評価し、潜在的な法令の期限を理解し、不当に法的保護を放棄するのを避けることができます。擁護者にとって、早期の相談は、特定の不正な不正行為を嘆くために、または必要な負担を満たすことができない場合に早期の要約判断を求めるために、行動を解約するかどうかについて助言することができます。さらに、弁護士は、すべての不正行為が不正な根拠であるかどうかを疑うことができます。

ステップ2: 神秘を収集し、証拠を予約する

証拠は、不正なケースのバックボーンです。不正行為は、意図的で特定の偽明文を含むため、文書はクレームを犯したり、破棄したりすることができます。すぐに証拠を集め始め、潜在的な関連資料を変更したり、破壊したりしないことに注意を払ってください。証拠を保存しても、悪意のある指示を含む、あなたのケースに壊滅的である可能性がある。

ドキュメンタリーの証拠

契約、合意、対応(メール、手紙、テキストメッセージ)。トランザクションの前または中にある書面による表現を探します。
財務記録、銀行明細書、請求書、領収書。これらは、約束されたものと配送されたものの間のお金と矛盾の流れを示すことができます。
マーケティング資料、広告、または公開に行われた表現。消費者の不正なケースでは、そのような資料は偽りの声明を確立することができます。
会社の記録、分岐、内部報告書。これらは、偽りや欺瞞の知識を明らかにする可能性があります。

電子証拠

デジタル時代には、電子メール、メタデータ、ソーシャルメディア投稿などの電子証拠が重要である可能性があります。裁判所は、電子的に保存された情報(ESI)を紙文書と同じ扱います。弁護士と協力して訴訟のホールドを発行し、関連するESIが保存され、自動的に削除されていないことを保証します。法的なコンピュータの専門家は、削除されたファイルを回復したり、デジタルレコードを認証したり、文書が作成または修正されたときに表示されたメタデータを抽出したりする必要があります。 Sedona Conferenceは、保護および保存によってガイドラインを提供します。

ウィッチネス・証言

虚偽の声明、当事者の心の状態、または不正の影響について証言できる潜在的な証人を特定します。擁護者の行動または明白の信頼性の直接的な知識を持つ証人は、特に価値があります。あなたの弁護士は、証人アフィダビットや宣言を早期に準備し、適切な場合、要約のための行動を支持するのに役立ちます。場合によっては、ビジネスパートナーや従業員などの第三者が、防衛策についての重要な情報を持っている可能性があります。

市民訴訟における証拠の保存に関する包括的な概要については、米国バー協会の証拠保存に関するガイドラインを参照してください。

ステップ3:高さの特定性と苦情を提出する

あなたのケースが訴訟に進むならば、次のステップは適切な裁判所に苦情を申し立てています。不正主張のために、苦情は、以前に述べた高度化した水準を満たす必要があります。単に「絶え間ないコミットされた不正行為」を不十分である。不正行為の行為の「誰、いつ、そしてどのように」を罰しなければなりません。このレベルの詳細は、ベースレスクレームを防ぎ、すべての間違いの防御的な通知を与えるために役立ちます。

不正な苦情の重要な要素

特定の虚偽の記述または省略の識別。複数の不正な記述が行われた場合は、それぞれ別々にリストする必要があります。
ステートメントが作成された日付と方法(口頭、書面、電子)。
誰が声明(守護者または代理人)を作ったか。エージェントが関係に注意する。
なぜ、ステートメントが偽りまたは誤解を招くか。擁護者が真実を知っていたか、無謀に行動したという事実を提供する。
文言に頼られた原告と、どのような被害が発生したか。信頼性と特定の経済損失の具体的な行動を記述する。

制限の考慮の状況

詐欺の請求には、厳密な時間制限があります。多くの場合、不正の制限の統計は、他のトート(多くの場合3〜6年)よりも長くなっていますが、不正が発見されたり、合理的に発見されたときに実行を開始することができます。この「発見規則」は、不正行為がしばしば隠されているため、タイミングを複雑化することができます。期限バーを永遠に見逃すことは、直ちに弁護士に相談してください。一部の州には、その場合、ALT1が無効にされた状態に制限される可能性があると、ALT1:AFが無効に制限される可能性があります。

ステップ4: 証拠を明らかにするディスカバリーで婚約

ディスカバリーは、当事者が事件に関連する情報を交換する正式なプロセスです。不正訴訟では、明白な問題が、擁護者の心の状態を証明する負担を負うため、発見はしばしば集中的です。いくつかの発見ツールは特に重要であり、スコープは広くなり、それ以外の場合、文書へのアクセスや証言が隠される可能性があるため。

生産のための諸外国および要求

雑菌(オアスの下で回答したしばしば質問)は、特定の電子メールを送信したり、特定の声明が偽り知っていたりするなどの特定の事実を認めたり拒否したりするために、擁護者を強制することができます。生産需要文書、電子メール、財務記録、その他の有形証拠の要求。反対者が特定の文書を生成しなかった場合は、コンペル生産に移動することができます。裁判所は、また、不承諾のための制裁を課すかもしれません。マウスの命令や不法的な命令を含む。

入金方法

預託は、オアスの下で与えられた経口証言です, 弁護士が提示し、裁判所の報告者. 重要な証人を配置します。, 防衛者を含む, 従業員, 知識を持つ第三者 - 不整合性を暴露することができます, 入学, または追加の不正行為. 証人は、証人目撃者が目撃し、不完全な回答に追いつくために従うことを可能にするので、不正なケースで、多くの場合、最も強力な発見ツールです. あなたの弁護士を準備します, 預金, 再構成, 文書を交換または更新するために.

エキスパート・ディスカバリー

詐欺事件は、特に法医学会計士や業界の専門家から専門家の証言を頻繁に要求します。専門家は、金融取引を評価し、損害を評価し、業界標準のオピインを評価することができます。あなたの弁護士は、専門家が試験の前によく専門家と識別し、仕事をし、専門家のレポートは、発見中に開示しなければなりません。反対の当事者は、あなたの専門家を逸脱し、その資格に挑戦する機会を持っています。専門家の早期関与は、あなたの分析があなたの法的理論とあなたの反対側が効果的に再構成することを保証します。

ステップ5:代替争訟の解決を検討する

不正なケースは、裁判に進む必要はありません。多くの裁判所は、裁判の前に、代替紛争解決(ADR)を試みるために、当事者を奨励または要求します。不正な主張のために、ADRは、機密性、コストの削減、および迅速な解像度を含むいくつかの利点を提供することができます。ただし、場合によっては、罰的被害に対する強い主張を含む場合、または反対側の当事者が悪い信仰で行動する場合、ADRは適切ではないかもしれません。

メディエーション

仲介では、ニュートラルな第三者は、当事者間の交渉を容易にするのに役立ちます。仲介者は、ケースを決定しませんが、自主的な決済に到達するのに役立ちます。仲介は、両方の当事者が機密情報の公開暴露を回避したり、証拠が混在し、試験結果が不確実である場合、特に有用です。多くの仲介者は、元は不正なケースで専門知識を判断しています。彼らは当事者が実質的に彼らのリスクと機会を評価するのを助けることができます。瞑想は、任意の段階でスケジュールすることができますが、それはしばしば、それが最も効果的な証拠が明らかにされた証拠が、証拠が発見された後に最も有効である。

仲裁

仲裁は、仲裁人 (またはパネル) 証拠を聞き、決定をレンダリングするプライベートで、結合プロセスです。. いくつかの契約は、不正な主張のための仲裁を必要とします. 仲裁は、裁判所よりも速くすることができますが, それは発見と評価レビューを制限します. あなたの弁護士とのこれらの取引オフの重量を量る. 場合によっては、仲裁は、機密性を予約するためのより良いかもしれません, しかし、それはまた、サードパーティから文書の生産を強制する能力を制限することができます. アメリカン仲裁は、特定の紛争規則のために提供します.

決済交渉

正式な ADR の外でも、当事者はいかなる段階でも決済を交渉することができます。不正なケースでは、決済には、補償の損害、罰的損害(特定の州で)の支払い、または是正(契約の締結)または再編などの不定救済が含まれる場合があります。多くの不正行為事件は、強力な証拠を明らかにしたが、費用対効果の高い裁判の前に。決済契約には、多くの場合、すべてのクレームの機密性条項とリリースが含まれます。そのような決定は、あなたの紛争が、あなたの問題にのみ適用される可能性があることを保証し、あなたの判断する可能性があります。

ステップ6: 必要であればトライアルの準備

決済またはADRが失敗すると、ケースは試用に進みます。不正な試験はしばしば長くて重大な競争です。準備は鍵であり、あなたとあなたの弁護士間の労働の分裂は重要です。文書の見直し、証人との会議、および証言に重要な時間を費やすことを期待する必要があります。

トライアル戦略

あなたの弁護士は、防衛の意図的な態度と原告の結果として生じる害について説得力のある物語を語るケース論を開発します。特に罰則の証拠の原告の負担は、通常「証拠の優先順位」(そうではないよりも可能性が高い)ですが、一部の州では、特定の不正な主張に対して「明確で説得力のある証拠」が必要です。この負担は、証拠が提示される方法に影響を及ぼします。証拠が重要でないと判断した場合、証拠が直接決定されるかどうかは、証拠が重要であると判断されるかどうかを判断するかどうかを判断します。

科学者の証拠を提示する

防衛者の心の状態を悪化させることは、多くの場合、不正なケースの最も困難な部分です。意図の直接的な証拠はまれであるので、状況の証拠は使用することができる。例えば、防衛策が真実を学んだ後、偽りの声明を続けた証拠、または防衛策は、取引から不当に利益を及ぼす可能性があることを証明することは、非意識的な取引パターンを阻害することができます。裁判所は、疑わしい取引のパターン、情報の隠蔽、または検証の決定的な当事者が、または判明した議論が、または判明した議論が、または判明した言語に影響を受ける可能性があることを保証することができます。

審査員の指示と評論

裁判の最後に、裁判官は、詐欺の法的な定義と証明しなければならない要素について陪審員を指示します。陪審員は、決定し、評決を返します。不法が勝ち取ると、裁判所は補償的な被害を授与し、場合によっては、不正が悪意または不審的であった場合、罰的被害が生じる。不当な被害は、すべての国家で利用できず、それらがどこにいても、不法な被害が発生したとしても、不法上の証拠は、現在の証拠が決定的かつ決定的な被害を強調する必要である。

不正なケースを処理するための追加のヒント

コア法的なステップを超えて、不正な疑惑を含む紛争の成果に著しく影響を及ぼす実用的な検討があります。

ドキュメントすべて

不正行為の最初のヒントから、イベント、会話、文書の詳細なログを維持します。この一時的な記録は、無事に行動したことを再収集し、実証するために価値が高まる可能性があります。すべての電子メールとメッセージを保存し、一見カジュアルなコミュニケーションさえします。ソーシャルメディア投稿やウェブサイトコンテンツのスクリーンショットは、タイムスタンプで保存する必要があります。誤った削除を防ぐために自動的にファイルをバックアップするクラウドベースのストレージシステムを使用してください。

一般的な落札を避ける

証拠を破壊しない – 文書が不利なように見える場合でも、破壊すると、それは、あなたのに対する政治の制裁と悪影響を及ぼす可能性があります。代わりに、必要に応じて、文書を明確な説明で生成します。
[]制限の統計を無視しない - 発見規則を使用して期限を計算し、可能な限り早期に苦情を申し立てます。あなたが不明な場合は、統計は既に実行を開始したと仮定します。
法律のあなた自身の解釈にのみ頼りにしないでください - 不正な法律は迷惑です。誤示が法的基準を満たしていないと思われるもの。例えば、パフィーリ(著名な意見)は、行動不能な不正ではありません。
偽の文を自分で作らない - 訴訟の熱では、あなた自身の損失を誇張するのが魅力的です。そうすることで、あなたの信頼性を損なうことができ、制裁または過食料金につながる可能性があります。

フォレンジックスペシャリストとの業務

詐欺事件は、多くの場合、伝統的な法的知識を超えて専門知識を必要とします。フォレンジック会計士は、金融取引を追跡し、隠された資産を識別し、損傷を計算することができます。ハンドライティングの専門家、デジタルフォレンジックアナリスト、または業界固有のコンサルタントも必要であるかもしれません。そのような専門家を関与する初期のは、あなたのケースがより強くなります。彼らのレポートは、概要判断をサポートしたり、解決する反対者を説得するために使用することができます。認定フラド試験官協会(ACFE)は、資格のある専門家を割り当てるためのリソースを提供します。

不正に対する連邦政府の害防止の要求をさらに読むためには、連邦司法センターは、実用的なガイドを提供しています。不正なPリーディングルール9(b)。さらに、国立消費者法センターのガイド不公平で受容性の法と慣行]は、消費者の不正請求に役立ちます。

コンテンツ

市民紛争の不正な疑惑は、厳格で証拠主導的なアプローチを要求します。不正行為を疑う瞬間から、証拠を保存し、資格のある弁護士に相談するためにすぐに措置を講じます。強化されたpの基準と発見の戦略的重要性を理解します。決済はしばしば望ましいが、必要に応じてあなたのケースを試す準備が整います。これらの法的措置に従うことによって、不正に基づく民事争の複雑さをナビゲートし、正解に取り組むことができます。キーは、行動を迅速に行うことです。法的措置を要求するかどうかは、法的に適切な決定的な決定的な決定を保ち、適切な決定的な決定をします。