民事発見は、訴訟者’s arsenal における最も強力なツールの1つです。 手続きのハードルよりも遠くに、判明フェーズは、ケースが有利に解決するか、または説得力のある証拠を試行するかどうかを判断することができます。 決定的な情報源を、あなたの決定を下すだけでなく、弱点を明らかにするパーティを圧力を隠す方法を理解し、立場をコミットし、損傷した文書を生成します。 最終的な情報に変換し、あなたの判断を判断するかどうかを判断します。

このガイドは、各主要な検出ツールの実用的で、戦闘テストされた戦略を提供する基本を超えて展開します。 あなたは、正確な要求をドラフトする方法を学び、効果的な堆積を行い、一般的な手続き型トラップを避け、現代の訴訟で電子的に保存された情報(ESI)を活用します。 あなたは新しい仲間やベテランパートナーであるかどうか、これらの技術を習得すると、すべての段階で測定可能なエッジが得られます。

民事調査とは?

民事発見は、当事者が訴訟交換関連情報と証拠に正式な事前治験プロセスです。主に、民事訴訟の連邦規則(または対応する州規則)によって管理され、驚き、狭い競争上の問題を排除し、両側面が完全なケースを準備できるようにする存在します。ルールは、各側面が試行で他の妨げるのではなく、それが知っていることを開示するために、再生フィールドをレベルアップするように設計されています。

連邦規則の規則26から37まで、発見にはいくつかの車両が含まれています: インターオロケーティ(オアスの下での書かれた質問)、生産(文書、ESI、および有形なもの)の要求、入学の要求(認める当事者を認める)、および堆積(オアスの下で撮影されたライブ証言)。 発見の範囲は広範です。パーティーに関連している非特権的な問題は、2015年、または防衛の要求に応じて、または決定的な問題が要求されます。

ディスカバリーは、面倒な釣りの遠征をする必要はありません。 右の行えば、コストをリーズナブルに保つときに必要なものを正確に抽出する焦点のキャンペーンになります。 各ツールのメカニックを理解することは、その目標に向かって最初のステップです。

確率と発見の規模

発見を立ち上げる前に、比例性を評価する必要があります。 送信されたすべての電子メールの要求は、ほとんど確かに不proportionateです。 代わりに、特定の事実、主張、防衛への要求を要求します。 たとえば、契約ケースの違反では、紛争の特定の契約条件に関する通信を求める、当事者間のすべての通信。 これは、反対の相談からの抵抗を減らし、コンペルに対する時間のかかる動きを回避します。 良い慣行は、 [[FLT]cont:[FLT]と合意]と条件を一致して、日付範囲で開始することです。

重要なディスカバリーツールとThemを効果的に使用する方法

各発見方法は、異なる目的を果たします。組み合わせてそれらを使用して、事実の包括的な画像を作成します。各ツールを以下に、その価値を最大限に活用するための戦術的なアドバイスと共に調べます。

インターロデレー

異国は、オアスの下で答えなければならない反対のパーティーで提供される質問を書かれています。 連邦規則33は25(サブパートを含む)に異国を制限します。 状態の規則はしばしば類似したキャップを持っています。 数字が限られているので、すべての質問はカウントしなければなりません。

効果的なインターロギーのための戦略:[]

  • []キーファクトをピンダウンします。[ 日付、場所、重要なイベントの参加者について尋ねます。他の側面を強制して、早期に特定のバージョンのイベントにコミットします。
  • [ 証人や文書を識別します。[標準の分泌学のインターロガーは、“私はカウントで疑わ事実のすべての知識を持つすべての人を特定し、各割り当てをサポートする文書を記述します。ࢆこれは徹底的な見直しを強制し、後で驚きを防ぐ。
  • 化合物の質問を慎重に使用してください。] いくつかの管轄区域は、各サブパートを別々にカウントする必要があります。 異議を避けるために事実に基づく狭い質問をラフトします。
  • 蒸着の基礎を築きます。 堆積アンケートを制作するために、インターロギー的な回答を使用してください。パーティー’s が、その堆積証言を矛盾する答えを書いていれば、強力なインフェメンション材料があります。

生産依頼(文書・ESI)

文書の要求は、現代の発見の背骨です。 Rule 34 では、指定された文書、ESI、またはケースに関連する有形物を得ることができます。 電子データの爆発は、ほとんどの発見が電子メールサーバー、共有ドライブ、クラウドストレージをスキャンすることを含むことを意味します。

]効果的なドキュメント要求テクニック:[

  • [ 明確なカテゴリ.[]] 契約に関するすべての文書のように漠然としたフレーズを避けます.” 代わりに, 特定の時間枠を使用します, custodians, 主題:“すべての電子メールは、1月の間ジョン・スミスによって送信または受信しました, 2020 そして12月 31, 2023 用語「性能の保証」または「保証クレーム.’8221;
  • メタデータリクエスト。]] ESI-heavy の場合、ファイル作成日、著者、およびリビジョン履歴などのメタデータを求める。 実際には、反対側のパーティのクレームを発症したときに文書が作成されたときに、これは明らかにできます。
  • ネイティブフォーマットのデマンド。[]]] ネイティブフォーマットで生産を要求する(例えば、.docx、.xlsx、.pdf) メタデータを保存し、相対性やエバーローなどのツールを使用して数千の文書を検索することができます。
  • [ 特権ログ要件を含んだ。[]] 文書が特権地に侵入する場合、文書、その著者、受取人、日付、および特権の基準を記述する詳細なログが必要です。これは、特権の曖昧な主張を防ぎ、不適切なクレームにチャレンジするのに役立ちます。

e-discoveryのベストプラクティスに関する詳細は、ESIの効率的な処理と見直しの枠組みを提供する「」をご覧ください。

入学希望者

Rule 36 の入学(RFA)のリクエストは、特定の事実を認めたり拒否したりするパーティーを尋ねます。 許可されると、事実は試用のために完全に確立され、矛盾することができません。 RFAs はしばしば過小評価されますが、戦略的に使用したときには、それらは壊滅的です。

RFAsの最大化方法:[

  • 未確認の送信.[ 相手が合理的に否定できないという事実について尋ねる, 書面による契約の実行やイベントの日付など. これは、試験時間を節約し、コンテストの問題に関する陪審に焦点を当てます.
  • キー要素の入場を行なう。[製品が欠陥であることが証明する必要がある場合は、製品が防衛者によって製造されたこと、それが正常な使用の下で失敗したこと、およびその障害が明白な怪我を引き起こしたことを、製品が要求する。 防衛者が何らかの拒否であっても、その応答は、試験の物語をフレーム化します。
  • 要約判定ツールとして使用します。[ 一連の入学は、成功した要約判定運動をサポートする無争事実レコードを作成することができます。例えば、防衛策が契約クレームの侵害のすべての要素を認めた場合、材料の事実が残っていない可能性があります。
  • 相手の手札を強制する。[ 後に真になろうとすると、悪意の反射や信頼性の欠如として、その拒否を試行錯誤することができます。

入金方法

預金は最も動的発見方法です。 (または熟練した審査官)は、裁判所の報告者が存在する、青年の下で証人を質問します。 証拠金は、証人公をロックし、目撃者名誉を明らかにし、多くの場合、要約判断運動または試験検査のための事実上基礎を提供します。

最大のインパクトのための戦略を記述:[

  • [広範囲に渡って準備します。[]]は、関連する証人のすべての知識的回答、および事前の入金の成績証明書に生成されたすべての文書を見直します。事前にマークされた展示物で詳細な概要を作成します。
  • []Ask Open-ended質問.[[ “で始まります。…”または󊌼について覚えているすべてに私を販売します。 何が起こったのかを記述します。” 閉鎖された質問は、証人は、より短いYes / noの答えを与えることは、有用な詳細を生成しない可能性があります。
  • [Listen and follow up.[]] 輪郭から逸脱することを恐れないでください。 証人が何かを驚くべきことを言うならば、ドリルダウン。 彼らの答えは、あなたが決して存在しなかった新しい文書や証人につながるかもしれません。
  • 証人を制御する.]]] 反対の相談者が答えない証人を中断または指示する場合, 戦闘計画を持っている. ルール 30(c)(2) 特権地のみの指示を許可します. 反対の弁護士は異議を介した証人員を指導しません.
  • [] 先立った矛盾文を持つイマチ。[]] が、証人が前述文(例えば、間接的な回答や手紙)を矛盾させると、以前の文書にそれらを対立し、説明を強制する。これは、試験で破壊することができる。

アメリカンバー協会は、堆積技術に関する優れたリソースを提供しています。 ]を参照してください。 セクション出版物]) 詳細な記事とチェックリスト。

効果的なディスカバリープランニングのための戦略

発見の成功は、単にフォームのリクエストを提出するから来ません。それはあなたのケース理論と整列する審議的な計画が必要です。次の戦略は、結果をもたらす発見を制作するのに役立ちます。

早期発見計画を開発

最初のリクエストが提供される前に、マスターの発見計画を作成します。 あなたが証明しなければならない主張、防衛、および要素を特定します。 各要素をサポートする必要がある特定の事実をリストします。 その後、それらの事実を最も効率的に取得するディスカバリーツールにマップします。 例えば、擁護者が誤認を犯したことを証明する必要がある場合は、その表現を参照してすべての文書を記述する人を逸脱する可能性があります。

専門家と直接調整します。 損傷の専門家を保持している場合は、損失を計算するために必要な文書とデータに尋ねます。 それらの要求を最終的な文書生産要求に組み込む。 また、企業体に対するルール30(b)(6)の堆積に気づく必要があるかどうかを検討してください。組織は、特定のトピックに関する評価を代表的に指定する。

段階的なアプローチを使用する

一度にすべての発見を奉仕するよりも、あなたの要求を段階的に。 事実の概要を得るために、尋常性と基本的な文書の要求から始めます。 その後、あなたが学んだことに基づいて、ターゲットを絞った堆積を行います。 デポジットの後、重要な事実上の入学をロックするために入学のための追加の要求を提供します。 この反復的なアプローチは、関連する領域のリソースを浪費し、新しい情報が出現するにつれて戦略を調整するのに役立ちます。

グッド信仰の出会いとコンファ

Rule 26(f)は、発見計画を開発するために、当事者が早期に会い、懇願する必要があります。この会議を使用して、検索条件、custodians、および日付範囲に同意します。共同調子は、多くの場合、より速く、より少なく、満足な発見を産みます。あなたが同意できない場合、詳細な手紙であなたの位置を文書化します。後で裁判所の注文が必要な場合は、裁判官はあなたが協力するために本物の努力をしたことを確認します。

日1から文書とESIを予約する

発見の最も重要な側面の1つは保存です。 苦情が提出された直後に、あなたのクライアントに訴訟ホールドレターを発行します。 手紙は、電子メール、インスタントメッセージ、Slackメッセージ、およびクラウドファイルを含むすべての関連文書を保存するために従業員に指示する必要があります。 保存不能は、有害侵入命令から却下までの範囲で、絶滅の疑いに及ぶサクションで結果を得ることができます。 より深い見方については、 spoliationリスクを参照してください。 を参照してください。37[R]:[R]電子的情報]:[:]:[FLT]:[FLT]:[R]:[R]:]:[:]:[:]電子保存]:]:[:[:[:]:[:[:[:[:]:[:]:]

確率とコストを考える

ケースよりもコストがかかる発見を追求しないでください。 初期のケースでは、クライアントとの予算を議論します。 見本抽出技術を使用してください。大量の電子メールを調べる必要がある場合は、関連するデータを検証するために、ランダムなサンプル(例、100メール)を生成するために、反対の相談に尋ねてください。 サンプルが少し収量をすると、検索条件を再交渉します。 裁判所は、関連するデータに反対側に埋め込む巨大で監視されていない文書の生産にますますますます敵対的です。

一般的な落札とテムを避ける方法

経験豊富な落書き者でも発見中に立ち往生することができます。以下のトラップは最も一般的で費用がかかるものです。

過度に広いか、またはボイラープレートの要求

“パーティー”間のすべての通信を要求する; 異議を描画するほぼ確実です. 反対の相談は、要求が比例して特定されていないことを主張します. オーバーブロード要求はまた、すべての人を増やすための相互釣りのexpeditionsを招待します’sコスト. 代わりに, 具体的に: “すべての通信とインボイスの日付に関するインボイスと防衛者 2月 1, 2024.8221; ナロー要求は、より簡単に強制的に困難です.

デッドラインとワビング・プリビレッジを無視する

期限を逃して、異議や入学の要求に反応する期限を欠くと、異議や入学の放棄が生じる可能性があります。すべての発見期限でマスターカレンダーを作成します。各期限の前に少なくとも1週間に内部リマインダーを設定してください。延長が必要な場合は、オプポーズの相談から書面による同意を得て、または早期に運動を提出してください。忙しいスケジュールでは、他の側面に無料の勝利を与えるワワワワワワワワワワが発生しません。

パーティの制作をレビューする失敗

文書制作を受け取ることは、あなたの義務の終了ではありません。 タイムリーなレビュー]]が生成されたものでなければなりません。 文書ギャップを探します。 重要な証人が電子メールチェーンから欠落している場合、それは政治や特権の懸念を示すかもしれません。 特権ログを慎重に見直してください。 過度に広いか、サポートされていないようなエントリに挑戦してください。 徹底したレビューは、󈭩をuncover a ” 喫煙銃󈭩 または、あなたが裁判所を上げて、その完成したパターンを覆う可能性があります。

不十分な堆積準備

詳細な輪郭なしで堆積に歩くことは、災害のためのレシピです。 あなたは、障害物を避けるために、キーのトピックを欠落させ、または証言をピンダウンすることに失敗させる危険性があります。 あなたが確立する必要があるという事実に縛ら各質問に堆積輪郭を用意してください。 同僚と重要な質問を練習してください。 すべての関連展示を持参し、それらを風邪を知っています。 証人が避難しようとすると、準備に投資した時間は配当を支払います。

不確かな特権の繁栄に失敗

プリビレッジログは、詳細かつタイムリーでなければなりません。 あなたは、特権文書を不当に生成する場合、あなたは特権を放棄することができます。 不正なワーバーから保護するために、クローバック契約(ルール502)を使用しますが、それらに完全に頼らないでください。 あなたのレビューチームは、弁護士がクライアントのコミュニケーションと作業製品にスポットを向けます。 特権文書をフラグするのは、彼らが保護されているかどうかを後で戦います。

ケースの物語を造るディスカバリーを使用して

ディスカバリーは、事実を収集することだけではありません。それは、判断や陪審と共鳴するストーリーの構築です。あなたが得るすべての文書とあなたがエリクがあなたの論説をサポートする共同的な物語に供給しなければならないすべての堆積の答えは、あなたが得る。

[中央テーマを特定します。は、ビジネス紛争において、あなたのテーマは、販売価格を侵害する防衛員が一貫して財務予測を誤認している可能性があります。すべての発見要求は、それらの誤認を示す文書や証言を明らかにすることを目的としています。 寄託では、平素足りないと内部文書がどのようなものに対して述べたかを強調する質問をしてください。

]あなたの証拠を配列します。[]]は、重要な文書と預金のスニペットをクロノロジー順序で整理します。あなたが悪意、開口ステートメント、および最後の引数の間に使用できるイベントのタイムラインを作成します。よく構築されたタイムラインは、あなたの証拠の信頼性をフォローし、増加させるケースを容易にします。

[サプライ開示。]ルール26(e)は、以前の情報が不完全であるか、誤ったことを学ぶ場合は、初期の開示および発見応答を補う必要があります。 新しい証拠が以前の位置を矛盾し、それを速やかに開示し、なぜそれが写真を変更するのかを説明するために、あなたの利点にこの義務を使用してください。 これは、良い信仰を示し、裁判所に通知を保持します。

コンテンツ

民事発見は、試行方法に耐えるルートの演習ではありません。 それは現代の訴訟のエンジンです。 あなたは戦略的な計画、精密なドラフト、徹底的なフォロースルーで発見に近づくと、あなたは、それが書類の負担としてそれを治療する相手の上に重要な利点を得ることができます。 あなたはあなたのケースをサポートしているという事実を明らかにし、あなたの対戦相手の弱点を明らかにする’s 証拠、およびテストでロックを解除し、裁量やインフェストメントのために使用できる証言で試用します。

比例と期限を尊重することを忘れないでください。 誠実で協力するが、不完全または迷惑な答えのために解決しません。 証拠金を使用して、電子メールチェーンとスプレッドシートに埋められた真実を明らかにするために文書の要求をピン留めます。 発見を習得することにより、あなたは単に試用のために準備するだけでなく、あなたは積極的にあなたの会議室に歩いて長い結果を形作る。