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The legal परिभाषा of Embezzlement and How it Differs from theft
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Embezzlement सफेद कॉलर स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक बार गलत गलतफहमी अपराधों में से एक है। कई पर्यवेक्षकों, और यहां तक कि कुछ कानूनी नौसिखियों, चोरी के साथ विनिमय करने वाले शब्द का उपयोग करते हैं। फिर भी कानून उनके बीच एक तेज, सैद्धांतिक रेखा खींचता है। उस रेखा पर भरोसा है। जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य के पैसे या संपत्ति के साथ सौंपा जाता है और फिर जानबूझकर इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करता है, तो अपराध संदिग्ध है-नहीं सरल चोरी। इस भेद को समझना कानूनी पेशेवरों, व्यापार मालिकों, छात्रों और किसी के लिए महत्वपूर्ण है जो अन्य लोगों की संपत्ति को संभालती है।
What is Embezzle? The legal परिभाषा
कानूनी तौर पर, सहानुभूति को किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति के धोखाधड़ी के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए ऐसी संपत्ति को सौंपा गया है। मुख्य तत्व हैं: (1) एक वित्तीय या विश्वसनीय संबंध, (2) संपत्ति का कानूनी अधिकार, (3) उस संपत्ति के मालिक को वंचित करने के इरादे से, और (4) वास्तविक रूपांतरण या गलत उत्तराधिकार। चोरी के विपरीत, जहां अपराधी संपत्ति का उपयोग करता है, वह उस व्यक्ति को पहले से ही नहीं रखता है, वह कानूनन कानूनन संपत्ति के साथ शुरू होता है। कैशियर को नकद रजिस्टर तक वैध पहुंच है। लेखाकार कंपनी बैंक खाते पर वैध नियंत्रण है। संपत्ति प्रबंधक को किराये की इकाइयों को वैध अधिकार है।
Embezzlement के प्रमुख तत्व समझाया
अभिवादन साबित करने के लिए, अभियोजकों को निम्नलिखित तत्वों में से प्रत्येक को उचित संदेह से परे स्थापित करना चाहिए:
- ]Fiduciary संबंध या ट्रस्ट. बचावकर्ता संपत्ति के संबंध में विश्वास की स्थिति में होना चाहिए। यह एक कर्मचारी रोजगार संबंध, एक ट्रस्टी-बेनिफेशियल संबंध, एक अभिभावक-वार्ड संबंध या किसी भी स्थिति जहां एक पार्टी संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर करता है। ट्रस्ट तत्व वह है जो एक साधारण संपत्ति अपराध से विश्वास के उल्लंघन तक की भावना को बढ़ाता है जो धन की कमी को बढ़ाता है।
- Lawful कब्जे [ रक्षक शुरू में संपत्ति के कब्जे में आना चाहिए - रोजगार के माध्यम से, अनुबंध, या एक पेशेवर संबंध। यदि संपत्ति को गैरकानूनी रूप से शुरू में लिया गया था, तो अपराध चोरी या चोरी है, निराशा नहीं है। यह भेद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात को कैसे प्रभावित करता है।
- ]] इस अभियोजन को यह साबित करना चाहिए कि प्रतिवादी ने संपत्ति के मालिक को स्थायी रूप से वंचित करने के लिए विशिष्ट इरादे से काम किया। वापसी के इरादे से उधार लेना निराशाजनक नहीं है, भले ही वह कंपनी की नीति का उल्लंघन करता हो। हालांकि, अगर प्रतिवादी ने उस तरह संपत्ति का इस्तेमाल किया जो कि इसके नुकसान को काफी जोखिम में डालता है या इसके मूल्य को नष्ट कर देता है, तो इरादे को प्रभावित किया जा सकता है।
- Conversion or misappropriation. यह व्यक्तिगत लाभ के लिए संपत्ति का उपयोग करने का वास्तविक कार्य है - धन को खर्च करना, परिसंपत्ति को बेचना, या अन्यथा मालिक के अधिकारों के साथ नियंत्रण को बढ़ाना। रूपांतरण को स्थायी होने की आवश्यकता नहीं है; किसी भी अनधिकृत उपयोग जो नियंत्रण के मालिक को अस्वीकार करता है, पर्याप्त हो सकता है।
सांविधिक भाषा में एक गहरी नज़र के लिए, कई राज्यों ने अपने कानूनों को Cornell कानूनी सूचना संस्थान परिभाषा पर मॉडल किया, जो विश्वास के उल्लंघन पर जोर देता है। संघीय कानून में बैंकों, संघीय कर्मचारियों और अंतरराज्यीय वाणिज्य को कवर करने वाले विशिष्ट घातांक statutes भी शामिल हैं।
कैसे चोरी से एम्बॉसिंग डिफर्स
जबकि दोनों मंडप और चोरी में किसी और की संपत्ति को अनुमति के बिना लेना शामिल है, कानूनी परिभाषाएं अलग-अलग सीमाएं बनाती हैं। निम्नलिखित तालिका मुख्य अंतर को उजागर करती है, हालांकि हम नीचे प्रत्येक बिंदु पर विस्तार करेंगे।
| Element | Embezzlement | Theft |
|---|---|---|
| Relationship to victim | Exists and is one of trust | No special relationship required |
| When possession occurs | Lawfully obtained, then misused | Unlawfully taken from the start |
| Manner of taking | Conversion of property already held | Taking property not in one’s possession |
| Typical duration | Often ongoing, systematic | Often a single act |
| Common examples | Accountant skimming funds, trustee misusing trust assets | Shoplifting, burglary, pickpocketing |
ट्रस्ट रिलेशनशिप
सबसे महत्वपूर्ण अंतर एक ट्रस्ट संबंध का अस्तित्व है। चोरी में, चोर को शिकार के लिए कोई पूर्व-अस्तित्व कर्तव्य या वित्तीय दायित्व नहीं है। एक अजनबी जो एक जेब उठाता है वह चोरी करता है। एक कर्मचारी जो रजिस्टर से पैसे लेता है embezzlement क्योंकि नियोक्ता ने उन्हें नकदी को संभालने के लिए भरोसा किया। कुछ अधिकार क्षेत्र "परिवर्तन द्वारा चोरी" या "खुशियों से झूठ" कहते हैं, लेकिन एक ट्रस्ट संबंध की उपस्थिति कुंजी बनी हुई है। यह विश्वास संबंध अक्सर एम्बेमेंट को अधिक व्यक्तिगत महसूस करता है और विशेष रूप से एक रिश्तेदार के रूप में कठोर दंड का कारण बन सकता है।
लेने की विधि
चोरी में आम तौर पर मालिक के नियंत्रण से संपत्ति को हटाने का एक कार्य शामिल होता है। Embezzlement, इसके विपरीत, इसमें संपत्ति को परिवर्तित करना शामिल है कि अपराधी पहले से ही कानूनी रूप से नियंत्रण करते हैं। उदाहरण के लिए, एक वित्तीय सलाहकार जो ग्राहक को व्यक्तिगत खाते में धन हस्तांतरण करने की विधि सहानुभूति रखता है; ग्राहक ने स्वैच्छिक रूप से उन फंडों तक सलाहकार पहुंच दी। यदि सलाहकार ने प्राधिकरण के बिना ग्राहक के खाते में हैक किया था, तो वह चोरी (और संभवतः कंप्यूटर धोखाधड़ी) होगा। अपराध की जांच कैसे की जाती है, इस पर भी प्रभाव डालने की विधि। Embezzle अक्सर लेनदेन के एक पेपर ट्रेल छोड़ देता है, जबकि चोरी गवाह बयान या निगरानी फुटेज पर निर्भर हो सकती है।
समय और पैटर्न
एम्बेज़मेंट अक्सर खुद को छोटे, बार-बार गलतफहमी के पैटर्न के रूप में प्रकट करता है जो महीनों या वर्षों में जोड़ते हैं। क्योंकि अपराधी ने लगातार पहुंच हासिल की है, इसलिए अपराध तब तक पता लगाना मुश्किल हो सकता है जब तक कि कुल नुकसान महत्वपूर्ण हो जाता है। चोरी, विशेष रूप से आम चोरी, अक्सर एक घटना है - एक चोरी, एक दुकानदार घटना, एक कार ब्रेक-इन। हालांकि, दोनों अपराध एक ही कार्य या समय के साथ हो सकते हैं।
Embezzlement के सामान्य प्रकार
Embezzlement कई रूपों को ले सकता है, जो संदर्भ और परिसंपत्तियों के आधार पर शामिल है। इन उपप्रकारों को समझना स्पष्ट करने में मदद करता है कि परिभाषा कितनी व्यापक रूप से लागू होती है।
कर्मचारियों द्वारा सहानुभूति
यह सबसे परिचित प्रकार है। किसी भी स्तर पर कर्मचारी अपने नियोक्ताओं से पैडिंग खर्च रिपोर्ट द्वारा, नकली विक्रेता, चोरी करने वाली सूची बना सकते हैं, या पेरोल में हेरफेर कर सकते हैं। एक क्लासिक उदाहरण एक बुककीपर है जो एक काल्पनिक कंपनी को चेक लिखते हैं और फिर उन्हें कैश करते हैं। एक अन्य सामान्य योजना में भूत कर्मचारी बनाना शामिल है जो भुगतान किया जाता है लेकिन वास्तव में कभी काम नहीं करते हैं। छोटे व्यवसाय विशेष रूप से कमजोर होते हैं क्योंकि वे अक्सर आंतरिक नियंत्रण की कमी करते हैं जो बड़े निगमों को लागू करते हैं।
सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सहानुभूति
जब एक सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल करता है, तो अक्सर इसे भ्रामक करार दिया जाता है- या कुछ अधिकार क्षेत्र में, आधिकारिक दुर्व्यवहार के रूप में। ट्रस्ट तत्व विशेष रूप से यहां मजबूत है क्योंकि सार्वजनिक कर डॉलर और संसाधनों के साथ अधिकारियों को सौंप देता है। U.S. Department of Justice अक्सर सार्वजनिक भ्रष्टाचार के मामलों को प्रभावित करता है जिसमें सहानुभूति शामिल है, और दंडात्मकता गंभीर हो सकती है, जिसमें पेंशन की विफलता और सार्वजनिक कार्यालय रखने से अयोग्यता शामिल है।
ट्रस्टी और एक्सक्यूलेटर्स द्वारा Embezzlement
ट्रस्टी, संपत्ति के निष्पादक और अभिभावकों को केवल लाभार्थियों या वार्डों के लाभ के लिए संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए कानूनी वित्तीय कर्तव्य है। व्यक्तिगत खर्चों के लिए ट्रस्ट फंड का उपयोग करना - एक छुट्टी, एक कार, या एक व्यापार निवेश-संस्थाएं सहानुभूति रखते हैं और नागरिक और आपराधिक दायित्व दोनों का कारण बन सकते हैं। न्यायालय अक्सर इन मामलों को विशेष गुरुत्व के साथ व्यवहार करते हैं क्योंकि पीड़ित अक्सर खुद को बचाने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि नाबालिग या अक्षम वयस्कों।
कॉर्पोरेट अधिकारियों द्वारा सहानुभूति
कॉर्पोरेट अधिकारियों और निर्देशक कंपनी और उसके शेयरधारकों के प्रति वफादारी का कर्तव्य करते हैं। व्यक्तिगत खातों में कॉर्पोरेट अवसरों या गुप्त रूप से सिफोनिंग कंपनी फंड को अलग करना एक ऐसा रूप है जो कि प्रतिभूति धोखाधड़ी शुल्क में कंपनी सार्वजनिक रूप से कारोबार कर रही है। एनरॉन और वर्ल्डकॉम जैसे उच्च प्रोफ़ाइल मामलों में सहानुभूति के तत्व शामिल थे, हालांकि उन्हें व्यापक धोखाधड़ी विधियों के तहत मुकदमा चलाया गया था।
बौद्धिक संपदा का निष्फल
हालांकि कम आम, सहानुभूति भी अमूर्त संपत्ति पर लागू हो सकती है। एक कर्मचारी जो व्यापार रहस्यों या मालिकाना सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि बनाता है, जिसमें उन्हें एक प्रतियोगी को बेचने के इरादे से आरोप लगाया जा सकता है यदि उनके पास जानकारी तक वैध पहुंच थी। दूरस्थ काम के उदय ने इस प्रकार के संदेह को अधिक प्रचलित बनाया है, क्योंकि कर्मचारी आसानी से संदेह को बढ़ाने के बिना बड़ी मात्रा में डेटा डाउनलोड कर सकते हैं।
कानूनी परिणाम और दंड
मंडप के लिए दंड व्यापक रूप से अधिकार क्षेत्र द्वारा भिन्न होते हैं, जो कि षट्भुज राशि, पीड़ित के प्रतिवादी संबंध, और क्या अपराध में एक कमजोर पीड़ित (जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति) शामिल होता है। सामान्य तौर पर, षट्भुज एक विवादास्पद होता है जब मूल्य एक निश्चित सीमा से अधिक होता है - काफ़ी $ 500 या $ 1,000, हालांकि कुछ राज्यों ने $ 5,000 या उससे अधिक की लाइन निर्धारित की है। मिस्डेमैनर षट्भुज का परिणाम प्रोबेशन, जुर्माना और विश्राम में हो सकता है, जबकि felony conviction जेल की सजा लेते हैं।
राज्य स्तरीय दंड
कई राज्यों ने चोरी के नियमों के तहत चकित होने को वर्गीकृत किया लेकिन एक वित्तीय संबंध मौजूद होने पर बढ़ी हुई दंड लागू किया। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया में, मंडप को ग्रैंड थेफ्ट के रूप में माना जाता है यदि राशि $950 से अधिक है, और सजा जेल में तीन साल तक शामिल हो सकती है। टेक्सास में, एक सार्वजनिक नौकर द्वारा चकित होना एक पहले डिग्री के लिए दंडनीय हो सकता है, जो कि 300,000 से अधिक की आयु में शामिल होने पर जेल में 99 साल तक। न्यूयॉर्क में larceny (misdemeanor) के बीच में अंतर है, जो कि 1,000 डॉलर से कम की राशि के लिए और बुजुर्गों के वर्गीकरण के लिए भव्य larceny (felony) है।
संघीय Sentencing
संघीय घातुमान शुल्क अक्सर तब उत्पन्न होता है जब अपराध में संघीय धन, अंतरराज्यीय वाणिज्य या वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं। संघीय गणमान्य दिशा निर्देशों का मानना है कि वह मात्रा चकित, पीड़ितों की संख्या और इस योजना के परिष्कार को दर्शाता है। एक स्वीकृति के परिणामस्वरूप संघीय जेल, भारी जुर्माना और अनिवार्य रेस्टिटेशन के वर्षों में हो सकता है। U.S. Sentencing Commission Guidelines उचित वाक्य की गणना के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसमें ट्रस्ट के दुरुपयोग के लिए और योजनाओं के लिए वृद्धि शामिल है जो पर्याप्त वित्तीय कठिनाई का कारण बनती है।
सिविल समीकरण
आपराधिक दंड से परे, एक घातक नागरिक दायित्व का सामना करता है। पीड़ित अनुचित संपत्ति की वापसी के लिए मुकदमा कर सकता है, साथ ही साथ नुकसान और वकीलों की फीस भी। कुछ मामलों में, दंडात्मक क्षति को समान आचरण को रोकने के लिए सम्मानित किया जा सकता है। आपराधिक आरोपों का पालन नहीं किया जाता है, भले ही नागरिक सूट को भी दायर किया जा सकता है, और सबूत का मानक आपराधिक मामलों की तुलना में कम (साक्ष्य की प्राथमिकता) है।
सुरक्षा के लिए सुरक्षा
दोषी आरोपित अक्सर कई सामान्य रक्षा बढ़ाते हैं। एक कुशल वकील प्रत्येक तत्व को साबित करने की अभियोजन की क्षमता की जांच करेगा।
- ]आशय की कमी सबसे शक्तिशाली रक्षा यह है कि प्रतिवादी स्थायी रूप से संपत्ति के मालिक को वंचित करने का इरादा नहीं करता था। वापसी के इरादे से उधार लेना, भले ही अनधिकृत हो, निराशा नहीं है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जिसने कंपनी को व्यक्तिगत बिल का भुगतान करने के लिए धन का इस्तेमाल किया लेकिन किसी भी खोज के लिए आवश्यक पुरुषों की आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालांकि, अगर कर्मचारी के मिलने के बाद ही प्रतिपूर्ति हुई थी, तो इरादे तत्व संतुष्ट हो सकता है।
- Mistake या दुर्घटना यदि एक बहीखाने की त्रुटि एक स्पष्ट गिरावट का कारण बनती है, तो प्रतिवादी तर्क दे सकता है कि कोई रूपांतरण नहीं हुआ। इस रक्षा को अक्सर एक फोरेंसिक लेखाकार से विशेषज्ञ गवाही की आवश्यकता होती है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि विसंगति अनजान थी।
- Consent या प्राधिकरण यदि मालिक स्पष्ट रूप से या अवैध रूप से संपत्ति के उपयोग के लिए सहमति देते हैं, तो कोई घात नहीं है। यह अक्सर साझेदारी या संयुक्त उद्यम विवादों में उत्पन्न होता है, जहां एक पार्टी अन्य को धन के उपयोग को अधिकृत करती है। बोझ स्पष्ट सहमति दिखाने के लिए प्रतिवादी पर है।
- Entrapment. बेस्फीति मामलों में दुर्लभ, लेकिन अगर कानून प्रवर्तन ने अपराध को करने के लिए प्रतिवादी को प्रेरित किया तो वे अन्यथा प्रतिबद्ध नहीं होंगे, प्रवेश एक वैध रक्षा हो सकती है। यह सार्वजनिक अधिकारियों को लक्षित करने वाले कार्यों में अधिक आम है।
- ]] सीमा के निपटान राज्य द्वारा और शामिल राशि से भिन्न होते हैं। बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के लिए, घड़ी उस तारीख से टिकट लेना शुरू कर सकती है, इस योजना की खोज नहीं की गई थी, गलतफहमी की तारीख नहीं। संघीय कानून अक्सर पांच साल तक की अनुमति देता है, लेकिन कुछ राज्यों ने सार्वजनिक धन को शामिल करने के लिए सहानुभूति की सीमा को बढ़ाया है।
रिपोर्ट और रोकथाम
चूंकि मंडप में अक्सर विश्वास का उल्लंघन होता है, इसलिए यह पीड़ितों के लिए भावनात्मक रूप से विनाशकारी हो सकता है-विशेष रूप से छोटे व्यवसाय मालिकों जो कर्मचारी को मित्र मानते हैं। प्रारंभिक पता लगाना नुकसान को कम करने की कुंजी है।
लाल झंडे
आम चेतावनी संकेत उन कर्मचारियों को शामिल करते हैं जो छुट्टी लेने से मना करते हैं (इसका डर है कि उनकी योजना को उजागर किया जाएगा), असामान्य वित्तीय असंतुलन, अचानक जीवनशैली में परिवर्तन जो वेतन से अधिक हो जाते हैं, और लापता प्रलेखन। नियमित लेखा परीक्षा और कर्तव्यों का अलगाव (जांचों के लिए दो हस्ताक्षर की आवश्यकता) जोखिम को कम कर सकता है। अन्य लाल झंडे में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो नए लेखा सॉफ्टवेयर को लागू करने का विरोध करते हैं या जो सभी वित्तीय कार्यों को स्वयं संभालने पर जोर देते हैं।
कैसे Embezzlement की रिपोर्ट करने के लिए
विकिटिम पहले स्थानीय कानून प्रवर्तन से संपर्क करना चाहिए। बड़ी मात्रा में या अंतरराज्यीय गतिविधि के लिए, एफबीआई शामिल हो सकता है। रिपोर्टिंग को तुरंत इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को संरक्षित करने और परिसंपत्ति अपव्यय को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। कई राज्यों में एक समर्पित धोखाधड़ी हॉटलाइन या वित्तीय अपराध इकाई भी है। FBI के इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र डिजिटल embzzlement या तार धोखाधड़ी को शामिल करने के मामलों को संभालती है। कॉर्पोरेट पीड़ितों को कानून प्रवर्तन को सूचित करने से पहले पूरी तरह से जांच करने के लिए एक फोरेंसिक एकाउंटेंट को काम पर विचार करना चाहिए, ताकि संदिग्ध को दूर न किया जा सके।
The World of Worlds of Embezzlement.
यह देखने के लिए कि ये कानूनी सिद्धांत कैसे व्यवहार में हैं, इन उच्च प्रोफ़ाइल मामलों पर विचार करें:
- A चर्च खजाने वाला. 2022 में, ओहियो में एक चर्च खजाने वाले को चर्च के भवन निधि से खुद को चेक लिखने के पांच साल से अधिक $700,000 से अधिक की छूट देने की अनुमति दी गई थी। उन्हें खातों के एकमात्र नियंत्रण के साथ सौंपा गया था। मामले ने अपर्याप्त निरीक्षण के खतरे को उजागर किया, यहां तक कि गैर-लाभकारी संगठनों में भी। बाद में चर्च ने दोहरे हस्ताक्षर आवश्यकताओं और त्रैमासिक ऑडिट लागू किया।
- A शहर अधिकारी. टेक्सास में एक पूर्व शहर नियंत्रक ने परामर्श सेवाओं के लिए नकली चालान बनाने के द्वारा सार्वजनिक धन में $ 1.2 मिलियन की छूट देने के लिए दोषी ठहराया जो कभी नहीं किया गया था। अपराध को राज्य नियंत्रक के कार्यालय द्वारा एक लेखा परीक्षा के दौरान खोजा गया था। आधिकारिक को संघीय जेल में 10 साल की सजा दी गई थी और पूर्ण विश्राम का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
- A सेलिब्रिटी व्यवसाय प्रबंधक. कई उच्च प्रोफ़ाइल मनोरंजन अपने व्यापार प्रबंधकों द्वारा सहानुभूति के लिए शिकार हो गए हैं, जो व्यवस्थित रूप से रॉयल्टी और व्यक्तिगत खातों में आय को विविधता देते हैं। इन मामलों में अक्सर संघीय स्तर पर सहानुभूति और धोखाधड़ी के आरोपों दोनों शामिल होते हैं। एक उल्लेखनीय मामले में, एक प्रबंधक ने आठ वर्षों में एक ग्रामीन विजेता कलाकार से $ 5 मिलियन से अधिक की अवधि में एक भव्य जीवन शैली को वित्तपोषित किया।
- A nonprofit कार्यकारी निदेशक. 2023 में, एक प्रसिद्ध दान के कार्यकारी निदेशक को शेल कंपनियों में दान धन की फनलाई करके लगभग $ 2 मिलियन की छूट के साथ चार्ज किया गया था। मामले ने स्वतंत्र बोर्ड की जरूरत पर ध्यान आकर्षित किया और गैर-लाभकारी संगठनों में नियमित वित्तीय समीक्षा की।
सारांश और कुंजी टेकअवे
Embezzlement एक विशिष्ट अपराध है जो विश्वास के संबंध में निहित है। जबकि यह चोरी के साथ कुछ समानताएं साझा करता है- दोनों में संपत्ति के सही मालिक को वंचित करना शामिल है- कानूनी कब्जे का तत्व इसके बाद रूपांतरण सेट इब्ज़ॉलमेंट अलग होता है। इन मतभेदों को समझना न केवल कानूनी चिकित्सकों के लिए बल्कि वित्तीय संचालन की देखरेख करने वाले लोगों के लिए भी जरूरी है या अन्य लोगों की संपत्ति का प्रबंधन करता है। दंड गंभीर हो सकता है, आपराधिक और नागरिक दोनों ही, और पीड़ितों पर भावनात्मक टोल को गहरा किया जा सकता है।
यदि आपको संदेह है कि आप निराशा का शिकार हैं, तो आपराधिक रक्षा वकील या एक फोरेंसिक लेखाकार से परामर्श करें जो उचित कानूनी चरणों पर सबूत इकट्ठा करने और सलाह देने में मदद कर सकता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप का मतलब संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने और कुल नुकसान को रोकने के बीच का अंतर हो सकता है। व्यापार मालिकों के लिए, मजबूत आंतरिक नियंत्रण को लागू करना और कर्तव्यों के अलगाव से पहले सहानुभूति के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है।
आगे पढ़ने के लिए, Cornell कानूनी सूचना संस्थान , राज्य और संघीय विधियों की एक विस्तृत पुस्तकालय है, जिसमें श्वेत-collar अपराध शामिल हैं, जबकि FBI का श्वेत-collar अपराध पृष्ठ रिपोर्टिंग और जागरूकता पर संसाधन प्रदान करता है।