رسیدگی به ادعاهای تقلب در پرونده های صدور مجوز املاک

دادرسی املاک اغلب به شدت در هنگام اتهام سطح تقلب، تهدید به بالا بردن توزیع منظم از دارایی های یک سلب کننده می شود.ادعاهای تقلب باعث افزایش چشمگیر سهام می شود، زیرا آنها نه تنها اعتبار یک اراده یا اعتماد را به چالش می کشند، بلکه می توانند افشاء کننده و ذینفعان را به مسئولیت کیفری دقیق نشان دهند.

تعریف تقلب در زمینه املاک

در این مراسم، به معنای فریب عمدی است که منجر به غنی سازی ناعادلانه یا محرومیت از میراث حق می شود، قانون بین fraud در اجرای [FLT1] تمایز می یابد [و در آن فرد فریب خورده است که بخشی از اسناد را که آنها درک نمی کنند، و تقلب در تحریک [FLT3] [FLT3] (که در آن آزمون گمراه کننده در کل یا به صورت بهره برداری از طریق برخی از طریق فرم های خاص می تواند اعتماد کند.

فعالیت های رایج جعلی شامل:

امضا در مورد اراده ها، تشنج ها یا اصلاحات اعتماد
پنهان کردن دارایی ها یا ارائه مخترعان دروغین برای محاکمه دادگاه ها
فشار دادن یک تست کننده آسیب پذیر از طریق نفوذ بی طرف در حالی که حقایق نادرست.
وعده های دروغین برای ایجاد اجرای یک سند مفید
تولید شواهد ظرفیت گواهی
با توجه به ارزیابی به ارزش املاک و مستغلات برای خود معامله.

هر عمل به قلب آزادی گواهی و وظایف ساختگی که بر مدیریت املاک حکومت می کند، حمله می کند.

چارچوب حقوقی نقض مطالبات

چارچوب قانونی برای اثبات تقلب در پرونده های املاک و مستغلات بر اساس هر دو قانون قانونی و سابقه قانونی مشترک است.هر صلاحیت بار خود را از اثبات تنظیم می کند، به طور معمول نیاز به ادعای ایجاد تقلب توسط : وضوح و متقاعد کننده شواهد [FLT 1 - استاندارد بالاتر از مسئولیت شواهد استفاده شده در اکثر موارد مدنی است که این استاندارد بالا بردن سیاست و اثبات صحت و سیاست نهایی را نشان می دهد.

بنیادهای تاریخی

بسیاری از کشورها زمینه های محکمی برای رقابت با یک اراده بر اساس تقلب دارند. [برای مثال، بخش های یکنواخت Probate Code (UPC) 2-501 تا 2-517 آدرس مسابقه را به عنوان مبنای معتبر برای بازنویسی قوانین خاص، به عنوان برخی از حوزه های قضایی نیاز به تقلب در یک دوره کوتاه پس از تصویب قانون خاص است.[۱۰]

عناصر قانون رایج کلاهبرداری

برای موفقیت در ادعای تقلب در دادرسی املاک، متقاضی به طور معمول باید چهار عنصر را ثابت کند:

[در این باره] [و] [از این رو] یا [از روی] پنهانکاری می کند [[۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲]
[در این باره] [و [از این رو] [و [از این رو] [و [از این رو] [و [از این رو] [و [در قیامت]]] [و [از حق] آگاه شوید [و] [و [و] [و [در قیامت] [و [به حق] کفر ورزیدند]
[در این باره] [از این رو] به [و] اعتماد [از سوی داور یا دادگاه] وارد می شود.
[در این باره] [و] خسارت های سنگین [و زیانباری] [و [به عنوان مثال] توزیع اموال از آنچه که در آن اتفاق افتاد، متفاوت است.

این عناصر منعکس کننده کلی تقلب هستند اما به زمینه منحصر به فرد از ابزارهای گواهی نامه طراحی شده اند. دادگاه ها اغلب رابطه بین کلاهبرداران و آزمونگر را بررسی می کنند، به دنبال فرصت هایی برای اعمال نفوذ بی دلیل در کنار فریب در برخی از حوزه های قضایی، یک فرض تقلب زمانی رخ می دهد که یک کلاهبرداری یا ذینفع در یک رابطه محرمانه به طور فعال حقایق آزمون مواد را پنهان می کند.

دانلود بازی Burden of Proof and Shift

بار اثبات به طور کلی بر روی حزب حاکم است که تقلب را می دهد، با این حال، هنگامی که یک نماینده (FLT:0) نمایندگی شواهد - به عنوان مثال، یک شرایط مشکوک همراه با یک بیانیه نادرست - برخی از صلاحیت ها بار به حمایت از اراده برای نشان دادن سند واقعی و آزاد از تقلب است که این بار ناظر به ویژه در مورد قوانین محرمانه می تواند به عنوان تنظیم و یا درک وضعیت محل حل و یا تنظیم مقررات مربوط به عنوان تنظیم.

انواع کلاهبرداری در اداره املاک

فراتر از تقلب در اجرای یا القاء اراده، کلاهبرداری می تواند در مراحل مختلف مدیریت املاک ظاهر شود.به رسمیت شناختن این دسته های متمایز کمک می کند تا به مشورت کشف هدفمند و استدلال های حقوقی کمک کند.

تقلب در دادگاه

دارایی های پنهان، ثبت مخترعان دروغین یا ارزیابی های جعلی، تقلب در دادگاه را تشکیل می دهد.این رفتار می تواند منجر به تحریم ها، حذف نماینده شخصی و حتی تعقیب کیفری برای داوری یا مانع از عدالت شود.

کلاهبرداری در میان Benefici

ممکن است Beneficiaries از پنهان کردن دارایی ها از یکدیگر یا از طلبکاران خودداری کنند.یک وارث که مخفیانه اموال املاک و مستغلات را تبدیل می کند یا ارزش دارایی ها را برای تحمیل یک حل و فصل مطلوب به کار می گیرد ممکن است با ادعای حسابداری عادلانه و عدم سازماندهی سود مواجه شود.در برخی موارد، یک ذینفع ممکن است دادخواست را تهدید کند تا یک حل و فصل را بر اساس شواهد ساختگی از دست رفته، که خود کلاهبرداری را تشکیل می دهد، استخراج کند.

تقلب در اداره اعتماد

افراد دارای وظایف محرمانه برای عمل در بهترین منافع ذینفعان هستند، اگر یک اعتماد معاملات خود را تحت پیش فرض کاذب انجام دهد یا نتواند اطلاعات مادی در مورد سرمایه گذاری های اعتماد را فاش کند، ذینفعان ممکن است اقدام به نقض وظایف جعلی با تقلب کنند.

استراتژی های برای تسلیم یا دفاع از علیه ادعاهای تقلب

چه نمایندگی از یک کلاهبرداری متهم یا دفاع از جعلی در برابر اتهامات، آماده سازی بسیار مهم است.استراتژی های زیر برای هر دو طرف اعمال می شود و باید با حقایق خاص مورد سازگار باشد.

بررسی دقیق و جمع آوری شواهد

به ندرت مورد پذیرش قرار می گیرد. وکلا باید به شواهد محرمانه، مسیرهای مستند و شواهد کلیدی وابسته باشند.

اراده های اصلی و codicils با تجزیه و تحلیل امضا توسط یک بررسی قانونی سند.
سوابق بانکی، بیانیه های مالی و بازده مالیاتی برای ردیابی حرکات دارایی.
سوابق پزشکی و ارزیابی ظرفیت برای مقابله با ادعاهایی که آزمونگر به دلیل کاهش دانشکده های ذهنی فریب خورده بود.
ارتباطات ( ایمیل، مکاتبات، پیام های متنی) که نشان دهنده ی نادرستی است.
آزمون از شاهدان بی علاقه که نیات آزمونگر و هر رفتار مشکوک را مشاهده کردند.
عکس ها یا ضبط های ویدئویی تست کننده در اطراف زمان اجرای برای ارزیابی نفوذ یا فریب بی طرف

پزشکی دیجیتال به طور فزاینده ای نقش مهمی ایفا می کند - جمع آوری اطلاعات در اسناد الکترونیکی، جستجو برای ایمیل های ساختگی یا بازیابی فایل های حذف شده می تواند اثبات قانع کننده ای از قصد فریب دادن را ارائه دهد.

نقش حسابدار قانونی

در املاک پیچیده، یک حسابدار قانونی می تواند دارایی های پنهان، بازسازی معاملات مالی و ارزیابی خسارت های اقتصادی را کشف کند. گزارش های متخصص آنها اغلب برای اثبات عنصر آسیب قابل قبول هستند. وارد کردن یک حسابدار قانونی معتبر در دادرسی می تواند به طور قابل توجهی یک ادعای تقلب را تقویت کند یا به شفافیت نشان دهنده جعلی کمک کند. /AICPA] حسابداری بالینی [در نظر سنجیدن دقیق ترین الگوهای مالی در مورد هدایت های خود را فراهم می کند.

حفظ شواهد و اجتناب از Spoliation

هر دو طرف باید فوراً به دادگاه رسیدگی کنند.اساساً پرونده های الکترونیکی یا اسناد فیزیکی می تواند منجر به دستورالعمل های استنتاج یا تحریم های نامطلوب شود. فیوداسیاس به ویژه وظیفه دارند که تمام پرونده های مربوط به املاک را حفظ کنند، زمانی که یک اتهام تقلب صادر می شود، دادگاه ها ممکن است مجازات های شدید، از جمله درخواست های قابل توجه یا وارد شدن به طور پیش فرض، برای تخریب عمدی از مشاوران بانک سوم (مدار بانک سوم) حفظ کنند.

حذف شاهدان کلیدی

سپرده های کلاهبرداران، وکیل پیش نویس، شاهدان به اراده و افرادی که قبل از اعدام با آزمونگر تعامل دارند، می توانند تناقض های احتمالی را افشا کنند.سوالات هدایت کننده می تواند حقایق را به پایین بکشاند و کشف پیگیری می تواند اسناد متناقض را کشف کند.در موارد تقلب، پذیرش اظهارات نادرست یا پنهان کردن اغلب راه مستقیم برای حل قوی یا خلاصه است.

Prophylactic Measures برای مدیران و مدیران املاک

جلوگیری از تقلب قبل از وقوع آن کارآمدترین برنامه های کاربردی دفاع از املاک و مستغلات باید در طول عمر تست کننده، از جمله حفاظت استفاده کنند و مدیران باید شیوه هایی را اتخاذ کنند که مانع از سوء رفتار می شوند.

الزامات و گواهی

پایبندی به تشریفات اعدام قانونی (به عنوان مثال، دو شاهد در اکثر ایالت ها، یک مدرک برای اثبات خود) کاهش فرصت ها برای جعل و ضبط ویدئو می تواند شواهد قانع کننده ای را در صورت چالش های بعدی برخی از حوزه های قضایی که اکنون مجوز الکترونیکی دارند، ارائه دهد امضاهای دیجیتال؛ تمرین کنندگان باید با استانداردهای فنی در حال تحول، سازگاری داشته باشند تا از بحث درباره صحت و صحت اجتناب کنند.

مشاور حقوقی مستقل برای آزمون

هنگامی که یک آزمونگر مسن، منزوی یا تحت فشار است، درگیر کردن یک وکیل که تنها نشان دهنده منافع آزمونگر است کمک می کند تا طرح املاک را از اثرات ناخواسته و ادعاهای نادرست مسدود کند، برخی از ایالت ها نیاز به گواهی بررسی مستقل برای اراده هایی دارند که به نفع پیش نویس یا نزدیک استفاده از چنین اقداماتی می تواند ادعاهای تقلب را قبل از ظهور آنها مسدود کند.

حسابداری و حسابرسی منظم

افراد مورد اعتماد و نمایندگان شخصی باید حسابداری های دوره ای را با ذینفعان ثبت کنند، حتی اگر به طور قانونی مورد نیاز نباشد، ممیزی های شخص ثالث از ارزش گذاری دارایی و توزیع یک رکورد عینی ایجاد می کنند که مانع از رفتار کلاهبردارانه می شود. بسیاری از حوزه های قضایی نیاز به حسابداری سالانه برای اعتماد مداوم دارند؛ عدم ارائه آنها می تواند شواهد سوء مدیریت یا پنهان سازی باشد.

بررسی های رویه ای در کلاهبرداری

ادعاهای تقلب اغلب با دیگر زمینه های اثبات شده مانند عدم ظرفیت گواهی یا نفوذ بی طرفانه تداخل دارند، دادگاه ها ممکن است ادعا کنند، اما تقلب نیاز به اثبات جداگانه ای از تقلب دارد.

اساسنامه محدودیت ها

اکثر ایالت ها مهلت های کوتاه را برای به چالش کشیدن یک اراده تحمیل می کنند – اغلب 6 تا 12 ماه از تاریخ آزمایش و تقلب، با این حال، ممکن است دوره محدودیت را به تعویق بیندازد اگر مدعی نتواند تقلب را زودتر با بررسی منطقی کشف کند؛ تاخیر در این ادعا، برخی از ایالت ها همچنین یک "قانون کشف" برای مسابقات اعتماد دارند، اجازه می دهد تا ادعاهای مربوط به دوره تقلب را اجرا کند (اگر به تعویق انداختن پرونده جعلی مربوط شود).

رهبری با پاریتالیتی

اکثر حوزه های قضایی نیاز به تقلب دارند که با خاص بودن تحت قوانینی که شبیه به فدرال رزرو است، درخواست می شود. P. 9 (b) شکایت باید زمان، مکان و محتوای نمایندگی کاذب، هویت فرد را که آن را می سازد، و اتهامات ضمنی رد خواهد شد، بنابراین مشاوره باید شواهد را قبل از ثبت نام جمع آوری کند، اگر شکایت از تقلب اولیه را رد کند و شکایت را رد کند، ممکن است شکایتی از آن رد شود.

بخش با نفوذ بی طرف

نفوذ تقلب و بی طرف اغلب همزیستی می کند، اما آنها نیاز به عناصر مختلف دارند. نفوذ بی طرف بر اجبار و کنترل بر اراده آزاد تست کننده تمرکز دارد، در حالی که تقلب بر فریب تمرکز دارد، مدعیان باید هر دو را درخواست کنند، به عنوان اثبات نفوذ غیرماجرا (به عنوان مثال، یک رابطه محرمانه به علاوه شرایط مشکوک) ممکن است آسان تر باشد، اما تقلب ممکن است به طور مستقل عمل کند (به عنوان یک مجازات).

Remedies and Salvation در دسترس

اگر تقلب اثبات شود، دادگاه ها دارای قدرت های منصفانه ای برای درمان های رایج هستند:

آیا یا اعتبار اعتبار [FLT 1] اعتماد [FLT 1] - کل ابزار یا مقررات خاص ممکن است جدا شود.
اعتماد آموزنده - دادگاه دستور می دهد تا حزب جعلی برای نگهداری اموال به نفع وارثان مناسب، این درمان به ویژه هنگامی که دارایی ها در حال حاضر توزیع شده است، رایج است.
[FLT: 1 ] - کلاهبرداران باید اموال را برگرداند یا خسارت های پولی پرداخت کنند.
تغییر در امور مالی [FLT 1] - نماینده شخصی یا اعتماد به نفس یافت شده در مورد تقلب حذف شده و جانشینی منصوب می شود.
هزینه ها و هزینه های آتاتورنی [FLT 1] - احزاب پیش از انعقاد ممکن است هزینه های قانونی از املاک و یا حزب جعلی بهبود بخشد. بسیاری از قوانین ایالتی اجازه می دهد تا هزینه های تغییر برای ایمان بد یا رفتار جعلی.
[[۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱]] [۱۰]] [۱] [۳]] [۱] [۱]] [۱]] [۱] [۵] [۱]] [۵]] [۵] [۱]] [۱] [۱۰] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۵] [۱] [۵] [۵] [۵] [۵] [۱] [۵] [۱] [۱] [۵] [۱] [۱] [۵] [۵] [۱] [۱] [۱] [۱] [۵] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۵] [۱] [۵] [۵] [۱] [۱] [۱]] [۵] [۵] [۱] [۱] [۱] [۵] [۵] [۱] [۱] [۱] [۱] [۳] [۵] [۵] [۵] [۱] [۱] [۱] [۵] [۵] [۱] [۳]

آسیب های متقابل

در موارد مشکوک، برخی از کشورها اجازه می دهند که خسارت های تنبیهی یا نمونه ای برای جلوگیری از تقلب در آینده ایجاد شود، اما جوایز تنبیهی در دادرسی های آزمایشی نادر هستند و نیاز به اثبات روشنی از قصد مخرب دارند که دادستان ها باید کلاه و بار قابل اجرا را درک کنند؛ به عنوان مثال برخی از کشورها خسارت های تنبیهی را به چندین خسارت واقعی محدود می کنند.

رعایت اخلاقی مشاوره

وکلا که نماینده احزاب در پرونده های تقلب املاک هستند باید وظایف اخلاقی را با دقت انجام دهند. [۱] حمایت از امور اخلاقی نباید به کمک رفتار جعلی عبور کند؛ قانون ۳.۳ از قوانین مدل {FLT:0 به دنبال فریب دادن به دادگاه است؛ دانستن شواهد نادرست ممنوع است.اگر یک مشتری برای پذیرش تقلب در هنگام نمایندگی، وکیل ممکن است نیاز به عقب نشینی داشته باشد یا تقلب لازم است.

یک بعد اخلاقی دیگر شامل ارتباطات حل و فصل است، پیشنهاد می کند که در عوض برای سکوت یا عدم سلب حق، ادعای تقلب را حل کند، به ویژه اگر تقلب بتواند بر دیگر ذی نفعان یا طلبکاران تاثیر بگذارد، مشاور باید قبل از موافقت با مقررات محرمانه در شهرک های مرتبط با تقلب، با نظرات اخلاقی مشورت کند.

نمونه عملی

یک سناریو را در نظر بگیرید: یک بیوه سالخورده یک جدید را اجرا می کند و کل املاک خود را به مراقب خود واگذار می کند، علی رغم داشتن سه فرزند بزرگسال، مراقب اراده را به عنوان تنها شاهد عمل می کند، مسابقه مراقب کودکان، به عنوان نماینده به طور نادرست به بیوه که کودکان از او سرقت کرده اند (تحریم در تحریک) کودکان متوجه می شوند که اظهارات مراقبت کننده بانک ساختگی و ایمیل های جعلی را رد می کنند، بنابراین شواهد معتبر تقلب و تأیید می کند.

این مثال نشان می دهد که چگونه ترکیب قانونی مالی، شهادت شاهدان و انگیزه های قابل قبول می تواند تقلب را اثبات کند حتی زمانی که سند گواهی به طور رسمی معتبر به نظر می رسد.همچنین اهمیت کشف زود هنگام و حفظ سوابق الکترونیکی برای ایجاد یک پرونده قانع کننده را برجسته می کند.

نتیجه گیری

پاسخگویی به ادعاهای تقلب در دادرسی املاک نیاز به یک رویکرد چند جانبه دارد: دانش عمیق از عناصر حقوقی، تحقیقات بی وقفه و استفاده استراتژیک از منابع متخصص. برای تمرین کنندگان، ماندن در حال تحول قانون پرونده و قوانین رویه ای ضروری است.برای طراحان املاک، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه مانند مشاوره مستقل، مراسم اجرای ویدئو و حسابداری کامل کاهش موارد مورد بحث در مورد اختلافات آینده با درک درستی از تقلب واقعی - حتی می تواند از آسیب های قانونی محافظت کند.

برای مطالعه بیشتر، کالج آمریکایی اعتماد و مشاور املاک و مستغلات منابع را در بهترین شیوه ها ارائه می دهد، و نشریات انجمن نوار دولتی اغلب شامل راهنماهای عملی برای مسابقات خواهد بود و آماده ماندن آگاهانه و آماده بهترین دفاع در برابر فرسایش اعتماد است که تقلب به ارمغان می آورد به دادرسی.