Table of Contents

کشف مدنی اغلب مرحله ی پر منابع است، اما همچنین مرحله ای است که اکثر آنها به طور مستقیم نتیجه ی یک پرونده را تعیین می کنند، هنگامی که به درستی اجرا می شوند، کشف تضمین می کند که همه طرف ها به شواهد لازم برای ارائه ی ادعاهای و دفاع خود دسترسی دارند، این راه حل اولیه را ترویج می کند و از محاکمه توسط آموپاتی جلوگیری می کند، هنگامی که اشتباه مدیریت می تواند منجر به کاهش هزینه ها، بهترین روش های کلی اخلاقی شود، حتی به بررسی این روش های بنیادی و حتی اصول کشف عمومی کمک کند.

کشف مدنی چیست؟

کشف مدنی فرایند رسمی است که توسط آن احزاب به یک اطلاعات تبادل دادخواست و جمع آوری شواهد قبل از محاکمه اداره می شود، آن را در دادگاه های فدرال توسط قوانین 26 تا 37 از قوانین فدرال روش مدنی (FRCP)، و قوانین مشابه اعمال در اکثر دادگاه های ایالتی است که هدف اصلی کشف این است که روند دادرسی را با حذف تعجب، تشویق حل و فصل از طریق شفافیت، و مسائل محدود که باید تلاش برای جلوگیری از تخریب و همچنین اجازه می دهد تا از ضعف های آن جلوگیری شود.

کشف نامحدود نیست. تحت قانون 26 (b) (1) از FRCP، کشف باید متناسب با نیازهای مورد، با توجه به اهمیت مسائل، مقدار بحث، منابع احزاب، پیچیدگی دادرسی و بار در حزب پاسخ، این اصل تناسب به طور فزاینده ای به عنوان دادگاه های بیش از حد در برابر درخواست های گسترده که به دنبال دفن داده های غیر مرتبط با کشف آن است و به رسمیت شناختن آن است.

انواع اولیه روش های کشف

هر روش کشف یک هدف متمایز است و قانونگذاران ماهر آنها را برای ساخت یک تصویر کاملا واضح ترکیب می کنند.در زیر یک نگاه گسترده به رایج ترین روش ها است.

Interrogators

Interrogators به سمت حزب دیگری نوشته شده اند که باید تحت سوگند قرار گیرد، دادگاه های فدرال تعداد بازجویی ها (معمولا 25، از جمله زیرمجموعه ها) را محدود می کنند تا استفاده بیش از حد را کاهش دهند، به ویژه برای به دست آوردن اطلاعات بنیادی، مانند هویت شاهدان، وجود اسناد مربوطه و نظریه های یک حزب از پیش نویس پرونده ضروری یا صریح است، در حالی که پاسخ های دقیق و دقیق مورد، بازجویی، پاسخ های دقیق و دقیق، ارائه شده است.

سپرده گذاری

سپرده ها شامل بازجویی شفاهی از یک شاهد تحت سوگند، ثبت شده توسط یک گزارشگر دادگاه (و اغلب ویدئو ضبط شده) آنها اجازه می دهند وکلا برای ارزیابی اعتبار شاهد، قفل در شهادت سوگند سوگند دیده شده، و بررسی موضوعات در عمق فراتر از آنچه پاسخ نوشته شده می تواند ارائه دهد.جبهه های بی طرف از نمایندگان شرکت تحت قانون 30 (ب) به ویژه قدرتمند هستند، زیرا فرد تعیین شده برای خود عمل می کند، بهترین کار آماده کردن به طور کامل و یا یادآوری اسناد غیر قابل بحث است.

درخواست برای تولید

درخواست برای تولید اسناد، اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی (ESI)، یا چیزهای ملموس، اسب کار کشف مدرن هستند. طرف ها باید اسناد را در اختیار خود، حضانت یا کنترلی که مربوط و متناسب هستند، تولید کنند، این بدان معنی است که برخورد با بایگانی ایمیل، پایگاه های داده، ذخیره سازی ابر و اطلاع رسانی وظیفه برای حفظ ESI زمانی که دادرسی را شروع می کند، به طور منطقی پیش بینی می شود و شکست می تواند منجر به چالش کشیدن با استفاده از تحریم های خاص، به چالش کشیده شود.

درخواست برای پذیرش

درخواست پذیرش از یک حزب برای پذیرش یا انکار اظهارات خاص از واقعیت (یا واقعیت اسناد) اگر حزب پاسخ نتواند به موقع پاسخ دهد، هر ماده پذیرفته شده است.درخواست پذیرش ابزار قدرتمند برای محدود کردن مسائل است، حذف نیاز به اثبات حقایق غیر قابل انکار در دادگاه، و به طور بالقوه برنده قضاوت. آنها باید پس از کشف دیگر روشن شده است حقایق و پیش نویس کامل، به عنوان بیانیه های ساده است.

آزمون های فیزیکی و ذهنی

تحت قانون 35، یک دادگاه ممکن است به حزبی که وضعیت جسمی یا ذهنی آن "در بحث" است دستور دهد تا توسط یک متخصص خنثی به معاینه ارسال شود، این روش در آسیب شخصی، سوء رفتار پزشکی و موارد تبعیض شغلی رایج است.حزب درخواست کننده باید علت خوبی را نشان دهد.

مراحل رویه ای در فرآیند کشف

فرآیند کشف در یک سری مراحل ساختاری آشکار می شود، اگرچه تغییراتی در حوزه قضایی و پیچیدگی پرونده وجود دارد.

دانلود بازی های اولیه Disclosures (Rule 26 (a) (1)

بدون انتظار برای درخواست های رسمی کشف، احزاب باید به طور خودکار افشای های اولیه را ارائه دهند که شامل نام ها و اطلاعات تماس شاهدان به احتمال زیاد اطلاعات قابل کشف، یک کپی یا شرح اسناد و ESI در اختیار آنها، محاسبه خسارت و موافقت نامه های بیمه است.این افشای مرحله را برای همه کشف های بعدی تنظیم می کند.

برنامه کشف و کنفرانس Scheduling

در اوایل این مورد، احزاب اغلب در یک کنفرانس فدرال قانون 26 (f) شرکت می کنند (یک "مصاحب و متقاعد کننده") برای بحث در مورد دامنه کشف، هر گونه مسائل مربوط به حفظ ESI، چه به توافق با یک طرح کشف، و زمان وقایع کلیدی، یک دستور برنامه ریزی پیشنهادی است که تعیین مهلت برای کشف، متخصص کشف و پایان فاز کشف و اطمینان از این برنامه ها را اجرا می کند.

خدمت به درخواست های کشف رسمی

پس از افشای اولیه، احزاب به بازجویان خدمت می کنند، درخواست های تولید، درخواست های پذیرش و اطلاع برای رسوب، هر نوع درخواست باید تمام زمان و نیازهای خدمات خود را دنبال کند.به عنوان مثال، بازجویی و درخواست پذیرش باید خدمت شود تا پاسخ ها قبل از نزدیک کشف باشد.

پاسخ ها و اعتراض ها

حزب پاسخ دارای یک دوره مشخص (معمولا 30 روز در دادگاه فدرال) برای پاسخ های کتبی است.برای درخواست های تولید، پاسخ باید بیان کند که بازرسی و کپی مجاز خواهد شد یا اعتراض را اعلام کند. شیت باید با خاص بودن و نمی تواند به صورت جداگانه و به طور کامل تحت سوگند پاسخ داده شود، مگر اینکه اعتراض به موقع ورود به هر گونه اسناد غیر قانونی را ارزیابی کند.

سپرده گذاری و کشف کارشناس

سپرده ها معمولاً پس از تبادل کشف کتبی انجام می شوند، اما قبل از پایان کشف واقعیت، کشف کارشناس پیگیری جداگانه ای را دنبال می کند: احزاب باید گزارش های تخصصی (مگر اینکه متخصص صرفاً برای مشاوره آزمایشی باشد) را افشا کنند و سپس ممکن است کارشناسان مخالف را از بین ببرند.

دانلود بازی The Discovery Motions

اختلافات در مورد کشف توسط حرکات ثبت شده در دادگاه حل می شود. حرکات مشترک شامل حرکات برای وادار کردن (به دنبال یک دستور دادگاه نیاز به یک حزب برای پاسخ)، حرکت برای سفارشات محافظ و حرکت برای تحریم ها است. - بخش ها باید تلاش کنند تا بدون مداخله دادگاه حل و فصل اختلافات - یک پیش نیاز برای کشف بیشتر حرکات موثر این تلاش های خوب است.

بهترین روش ها برای کشف موثر و کارآمد

مدیریت کشف به خوبی نیازمند نظم، سازمان و تفکر استراتژیک است.بهترین شیوه های زیر می تواند به کاهش هزینه، جلوگیری از تحریم ها و به حداکثر رساندن ارزش شواهد به دست آمده کمک کند.

پیاده سازی Proportionality از ابتدا

قبل از خدمت به کشف، ارزیابی نیازهای متناسب مورد نظر.در نظر گرفتن مقدار بحث، پیچیدگی مسائل، و بار در حزب مخالف. تیتور درخواست به مسائل خاص واقعی و حقوقی به جای اخراج خواسته های به سبک شلیک گلوله که تولید کوه از داده های بی ربط است به طور فزاینده ای مایل به برش کشف است که مطابق با استاندارد تناسب نیست.

توسعه یک برنامه جامع ESI

در دنیای دیجیتال امروز، کشف الکترونیکی تقریبا همیشه نقش مهمی ایفا می کند.با مشتری کار می کند تا ابتدا یک نگه قانونی، منابع داده موجودی را پیاده سازی کند و شرایط جستجوی معقول و متولیان را شناسایی کند.از ابزارهایی مانند EDRM مدل برای ساختار فرآیند شناسایی الکترونیکی کوپر با مشورت مخالف در مورد شرایط جستجو و بررسی (اگر به کمک از طریق پروتکل های ESI) و کاهش هزینه های ذخیره سازی بزرگ است.

یک Log خصوصی را نگه دارید که در واقع مفید است

احزاب باید فاش کنند که آیا آنها اسناد را بر اساس امتیاز (تورنی- مشتری، محصول کار، و غیره) نگه می دارند یا خیر، یک حق امتیاز باید سند را توصیف کند (تاریخ، نویسنده، گیرندگان، موضوع) و جزئیات کافی برای اجازه دادن به حزب مخالف برای ارزیابی ادعای امتیاز. بهترین عمل استفاده از یک قالب ثابت و به روز رسانی به روز رسانی به عنوان دادگاه تاییدیه و یا نیاز به توافق نامه بزرگ از طرف دیگر است.

ارتباط و همکاری با مشاور مخالف

رفتار نامطلوب که کشف معقول را از حرکت برای تحریم ها دعوت می کند و می تواند فضای دادرسی را مسموم کند، سعی کنید یک رابطه حرفه ای را در اوایل ایجاد کنید، در صورت لزوم، ESI را در قالب های معمول قابل استفاده مبادله کنید و بلافاصله هر گونه تولید بی طرف را اصلاح کنید. بسیاری از دادگاه ها اکنون نیاز به یک "حساسیت انطباق" دارند که نشان دهنده تلاش های خوب پیش از حرکت می تواند سرعت های همکاری را کاهش دهد.

ملاقات با همه چیز - و مستند همه چیز

مهلت های کشف دادگاه تحمیل شده و به ندرت انعطاف پذیر است.استفاده از یک سیستم مدیریت پرونده برای ردیابی تاریخ خدمات، مهلت های پاسخ و زمان بندی رسوب. نگه داشتن یک log کشف که تاریخ هر درخواست، پاسخ طرف دیگر، و هر گونه ارتباطات پیگیری می تواند ارزشمند باشد اگر شما نیاز به ارسال یک حرکت برای مجبور کردن یا پاسخ به یک حرکت برای عدم پاسخگویی به مهلت های پذیرش خودکار (حتی اگر قانون اخراج شده است).

استفاده از تکنولوژی به Streamline Document Review

بررسی سند دستی گران و خطا-prone. مدرن e-کشاوردهای کشف (Relativity, Logikcull, Everlaw) ارائه ابزار برای deduplicate, index و اسناد جستجو. پیش بینی کننده (همچنین TAR) استفاده از یادگیری ماشین برای شناسایی اسناد پاسخگو، کاهش بار بررسی انسانی.

پیشگیری و مدیریت ریسک های Spoliation

تعلیق - تخریب یا تغییر شواهد - می تواند ویرانگر باشد. [۱] هنگامی که دادرسی به طور منطقی پیش بینی می شود، یک حق قانونی باید به متولیان کلیدی صادر شود. [۷] اطلاعیه ها باید به زبان ساده نوشته شوند و به صورت دوره ای تقویت شوند. نظارت بر انطباق با حسابرسی از حفاظت از داده ها.اگر تخریب غیر قابل ملاحظه ای رخ دهد، با Cnell] موسسه اطلاعات حقوقی [F:1F1] مشورت کنید و تجزیه و تحلیل در نظر گرفتن تحریم های اولیه.

چالش های اکتشافی مشترک و چگونگی غلبه بر آن

درخواست های بیش از حد گسترده یا بی طرف

احزاب اغلب درخواست های کشف را ارائه می دهند که به دنبال هر سند یا ایمیل است که کل عملیات کسب و کار را لمس می کند.به طور موثر با اعتراض به زمینه های بیش از حد و عدم تناسب پاسخ می دهند، مانند نمونه ای از داده ها یا موافقت نامه های مربوط به نگهبانان، حجم ESI، زمان مورد نیاز، یک جایگزین محدود تر را ارائه می دهند - مانند نمونه برداری از داده ها یا موافقت نامه های مربوط به جستجو و اگر طرف های محافظ موافقت نکنند.

حذف و تولید بی طرف

تولید اسناد ممتاز به طور ناخواسته می تواند امتیاز را برای محافظت در برابر معافیت، بررسی تمام اسناد قبل از تولید با دقت، استفاده از موافقت نامه های مقابله (Rule 502 (د) که اجازه می دهد حزب تولید به عقب نشینی اسناد ممتاز بدون هیچ گونه امتیاز برای کل موضوع.

اختلافات کشف الکترونیکی در مورد شرایط جستجو

فرمول کردن اصطلاحات جستجو که هر دو فراگیر و نه بیش از حد هستند، اغلب منجر به جلسات گسترده و هماهنگ کننده می شود. بهترین تمرین این است که با چند اصطلاح گسترده بر اساس حقایق کلیدی مورد شروع کنید، آنها را در برابر یک مجموعه داده نمونه آزمایش کنید و با مشورت مخالف با استفاده از ابزار جستجوی مفهوم در نظر بگیرید اگر اختلاف ادامه یابد، تمام موافقت نامه ها را در یک پروتکل ESI مستند کنید.

حذف و گفتار

برخی از وکلا شاهدان را از طریق اعتراض هایی که استدلال یا پیشنهاد کننده هستند، اگر این حکم در دادگاه فدرال (Rule 30 (c) (2) گرفته شده است، اعتراض باید مختصر و غیر قانونی باشد، هرگز شاهدی را برای پاسخ دادن به آن آموزش ندهید مگر اینکه سوال به دنبال اطلاعات ممتاز باشد یا یک دستور دادگاه را نقض کند.

نقش تکنولوژی در کشف مدرن

فناوری اساساً کشف کرده است.اطلاعات ذخیره شده از نظر الکترونیکی در حال حاضر برای اکثریت قریب به اتفاق شواهد در موارد مدنی است. FRCP اصلاح شده است تا ESI، از جمله قانون 34 (b) که به احزاب نیاز دارد تا شکل تولید (به عنوان مثال بومی، TIFF، PDF) را مشخص کنند، ابزارهایی مانند AI می توانند میلیون ها سند را در روزهای گذشته پردازش کنند.

بهترین تمرین این است که یک رابط e-کشف در اوایل مورد را تعیین کنید - ترجیحا کسی با تخصص فنی - که می تواند بین تیم های حقوقی و بخش های IT ارتباط برقرار کند. بسیاری از شرکت های حقوقی در حال حاضر از وکلای یا مشاوران شناسایی الکترونیکی اختصاصی استفاده می کنند، راه حل های ساده تر مانند ایمیل و تشخیص نزدیک پیچیده می تواند صرفه جویی قابل توجهی را به دست آورد.

مسائل بین المللی و چند جانبه کشف

هنگامی که دادرسی شامل احزاب یا شواهد واقع در کشورهای مختلف می شود، کشف حتی پیچیده تر می شود (قوانین حفاظت از داده ها مانند مقررات حفاظت از داده های عمومی اتحادیه اروپا (GDPR) و مقررات مشابه در کشورهای دیگر ممکن است انتقال اطلاعات شخصی را محدود کند. دادگاه های ایالات متحده هنوز هم تولید اطلاعات مربوطه را حتی اگر آن را نقض قوانین خارجی، اما اغلب ملاحظات مربوط به شیوه بررسی حریم خصوصی با منابع خاص اتحادیه اروپا است.

نتیجه گیری

کشف مدنی موتور است که هدایت دادرسی مدرن است.یک فرایند کشف خوب نه تنها حقیقت واقعی را کشف می کند، بلکه باعث تشویق حل و فصل اولیه، کاهش خطرات محاکمه می شود و تضمین می کند که عدالت به طور منصفانه اداره می شود.با تسلط بر روش های مختلف کشف، ترویج الزامات رویه ای، استفاده از فن آوری هوشمند، و بهترین شیوه ها، متخصصان حقوقی می توانند از کشف یک قانون استراتژیک جلوگیری کنند - به عنوان قوانین حفظ و ادامه می دهد، به عنوان یک روش های ضروری است.