برنامه EB-5: الزامات قانونی و Pathways سرمایه گذاری

برنامه سرمایه گذار مهاجر EB-5 که تحت قانون مهاجرت 1990 تاسیس شده است، به اتباع خارجی راهی برای اقامت دائم قانونی ایالات متحده از طریق سرمایه گذاری در شرکت های تجاری داخلی می دهد، این برنامه با جذب سرمایه خارجی و ایجاد شغل برای کارگران آمریکایی و پزشکان قانونی، هدایت برنامه EB-5 مستلزم درک یک همکاری پیچیده از قوانین مهاجرت، مقررات و مقررات نظارت بر سرمایه گذاری است که به ویژه بهبود یافته های قانونی و اصلاحات اساسی در آستانه.

ریشه ها و اهداف قانونی

کنگره برنامه EB-5 را به عنوان بخشی از قانون مهاجرت 1990 (قانون عمومی 101-649) برای تشویق سرمایه گذاری خارجی که اشتغال برای کارگران ایالات متحده ایجاد می کند، ایجاد کرد.این برنامه به سرمایه گذاران و خانواده های فوری خود اجازه می دهد - قانون منع سرمایه گذاری و کودکان مجرد زیر 21 سال - برای به دست آوردن حداقل اقامت دائم در جلسه سرمایه گذاری خاص و معیارهای ایجاد شغل پس از دو سال، این شرایط، می تواند به منظور کاهش نظارت و کاهش هزینه های قانونی، به منظور کاهش محدودیت در نظر گرفته و تنظیم مقررات پرداخت مجوز، و کاهش محدودیت برای کاهش هزینه های پرداخت مجوز، و تنظیم مقررات پذیرش مجوز، و کاهش هزینه های قانونی، به منظور افزایش محدودیت برای کاهش هزینه های قانونی، و کاهش هزینه های قانونی، به منظور افزایش محدودیت برای کاهش هزینه های قانونی، به منظور افزایش محدودیت برای کاهش هزینه های قانونی، تنظیم مقررات پذیرش مجوز، و کاهش هزینه های قانونی، تنظیم شده است.

امروز، خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده ( ⁇ ) برنامه را اداره می کند، بررسی درخواست I-526 برای اقامت مشروط و برنامه های پردازش برای اقامت دائم.این برنامه شامل هر دو مراکز منطقه ای است - نهادهای تایید شده که سرمایه گذار را برای پروژه های تعیین شده جمع می کنند - و درک مستقیم چارچوب سرمایه گذاری ضروری است، به عنوان خطا یا حذف مداوم می تواند منجر به انکار درخواست، قانون کاهش سرمایه، یا برنامه های کمک های محرک اقتصادی، منعکس کننده آن است.

الزامات سرمایه گذاری هسته ای

برای واجد شرایط بودن برای ویزای EB-5، یک سرمایه گذار باید چندین الزامات قانونی و قانونی را برآورده کند.این شامل حداقل آستانه سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در یک شرکت تجاری جدید، معیارهای ایجاد شغل و نیاز سرمایه در معرض خطر است. عدم انطباق با هر جزء می تواند منجر به انکار یا شکست در حذف شرایط اقامت دائم شود.

حداقل سرمایه گذاری

از سال 2023، حداقل سرمایه گذاری استاندارد 1،050,000 دلار است که برای تورم تنظیم شده است، با این حال، مقدار کاهش 800،000 دلار در صورت سرمایه گذاری در یک منطقه استخدامی (FLT:0) تعیین شده (TEA) اعمال می شود [FLT 1] تغییرات قابل اجرا با بیکاری بالا - حداقل 150٪ از میانگین ملی - یا در مناطق نظارت بر سرمایه گذاری روستایی، نشان می دهد که به سازمان های دولتی مربوط می شود.

سرمایه گذاری در یک شرکت تجاری جدید

سرمایه باید در یک شرکت تجاری جدید (NCE) قرار گیرد، تعریف شده به عنوان یک نهاد پس از 29 نوامبر 1990، یا یک کسب و کار موجود به طور قابل ملاحظه ای بازسازی شده یا گسترش یافته است، سازمان برای سود قابل اجرا به طور قانونی تحت قوانین USCIS ایالات متحده - مانند یک شرکت، مشارکت، یا مسئولیت محدود برای سرمایه گذاری های منطقه ای، به طور معمول نیاز به انجام عملیات های مستقیم و یا نظارت بر اساس سرمایه گذاری های تجاری، به آنها دارد.

ایجاد شغل نیازمند

سرمایه گذاری باید حداقل ده شغل تمام وقت برای واجد شرایط کردن کارگران ایالات متحده در عرض دو سال (یا یک بازه زمانی معقول) ایجاد یا حفظ کند، اشتغال تمام وقت به عنوان 35 ساعت یا بیشتر در هفته تعریف می شود؛ مشاغل باید توسط شهروندان آژانس جهانی 2، ساکنان دائمی، یا سایر مهاجران کار مجاز، به استثنای سرمایه گذاری سرمایه گذاری های سرمایه گذاری، و سرمایه گذاری های وابسته به آن ها، به طور قابل توجهی از طریق شماره 1، تخمین زده شوند:

مستقیم در مقابل ایجاد شغل مستقیم

مشاغل مستقیم کسانی هستند که به طور فیزیکی در کسب و کار دریافت سرمایه گذاری، مانند کارگران ساختمانی، مدیران یا کارکنان فروش قرار دارند. مشاغل غیرمستقیم از طریق اثرات موج اقتصادی ایجاد می شوند - به عنوان مثال، مشاغل در تامین کنندگان یا پیمانکاران حمایت از عملیات منطقه ای از گزارش های اثر اقتصادی برای برآورد تولید شغل غیرمستقیم، استفاده از روش های USCIS مانند مدل های ورودی خروجی، این مطالعات باید قابل اعتماد و به خوبی بررسی شوند، و بررسی دقیق در مورد بررسی دقیق از سوی سرمایه گذاران.

در کتاب حسابداری سرمایه نیاز به

تمام سرمایه گذاری باید برای از دست دادن "در معرض خطر" قرار گیرد، به این معنی که سرمایه گذار نمی تواند تضمین بازگشت، رستگاری یا بازپرداخت را داشته باشد. وجوه باید به شرکت متعهد باشد بدون اطمینان از سود یا بهبودی، این نیاز مانع سرمایه گذاری های منفعل یا ترتیبات وام می شود که سرمایه گذاری را به طور واقعی حذف می کند؛ کمک های صرف حساب های حساب یا اعتماد به سرمایه گذاران باید تعهدات ثابت را برآورده کند، مگر اینکه از هر گونه موافقت نامه های معتبر برای بازپرداخت مالیات استفاده کنند.

منبع توسعه وجوه

با ارائه اینکه سرمایه سرمایه گذاری از منابع قانونی می آید یکی از مهمترین جنبه های خواستار فرآیند EB-5 است. USCIS نیاز به یک پیگیری دقیق کاغذ دارد که منشأ هر دلار را شامل وجوه اشتغال، سود کسب و کار، فروش اموال، هدیه، ارث یا وام ها می شود. اسناد باید نشان دهد که وجوه از فعالیت های غیرقانونی حاصل نمی شوند و از دروغ یا فرآیند جذب آزاد هستند، به ویژه برای سرمایه گذاران غیر قابل قبول است.

مستند سازی Burden و Scrutiny

سرمایه گذاران باید بازده مالیاتی، بیانیه های بانکی، اسناد مالکیت، اسناد ثبت شده (۱) و قراردادهای قانونی را ارائه دهند. هدایا از اعضای خانواده نیاز به اسناد اهدا کننده دارند، از جمله منبع وجوه و شواهد مربوط به رعایت مالیات هدیه، اسناد مربوط به پرداخت مالیات های نقدی را به عنوان اسناد و مدارک مالیاتی معتبر ارائه می دهند.

استراتژی های برای مستندات قوی

برای به حداقل رساندن RFEs، سرمایه گذاران باید اسناد را به صورت منظم با نوع منبع جمع آوری کنند.این شامل: (1) بیانیه های بانکی شخصی برای حداقل سه سال، (2) بازده مالیاتی ثبت شده با مقامات مالیاتی کشور، (3) ثبت نام تجاری و بیانیه های سود و زیان، به معنی نامه های هدیه با عدم تراکم و منابع USCIS و (5) موافقت نامه های وام با جزئیات حقوقی مشورت حقوقی باید از محدودیت های قانونی عبور کنند، به عنوان اطمینان از محدودیت های قانونی، به عنوان مقررات متعدد، و مقررات قانونی، به عنوان کاهش می شود.

ریسک های قانونی و به دلیل دین

سرمایه گذاری از طریق برنامه EB-5 خطرات قابل توجهی را شامل می شود، از جمله از دست دادن مالی، انکار ویزا و از دست دادن وضعیت مهاجرت.با توجه به تلاش اختیاری نیست؛ این یک ضرورت قانونی و استراتژیک است.سرمایه گذاران و مشاوران آنها باید هر جنبه ای از سرمایه گذاری پیشنهادی را ارزیابی کنند، از سابقه مرکز منطقه ای تا ساختار قانونی از زمان.

ریسک های مرکز منطقه ای

مراکز منطقه ای ارائه سرمایه گذاری های جمع آوری شده اما بدون ریسک نیست.سرمایه گذاران بر برنامه تجاری مرکز، تخصص مدیریت و انطباق با مقررات USCIS تکیه می کنند، موارد تقلب و شکست های پروژه، مانند سوء استفاده از وجوه یا کمبود مطالعات تاثیر اقتصادی، اسناد یکپارچگی، هزینه های صندوق یکپارچگی و گزارش سالانه سرمایه گذاران باید بررسی کنند، اقدامات اجرایی و تایید قانون گذشته (همچنین باید اسناد مالی و مقررات مالی خصوصی را تجزیه و تحلیل کنند).

قانون انطباق

سرمایه گذاری EB-5 تحت قانون اوراق بهادار 1933 و قوانین آبی دولتی است.پیشنهاد و فروش منافع از نظر زمان باید مطابق با معافیت هایی مانند قانون مقررات 506 باشد که نیازمند سرمایه گذاران معتبر و منع اعتبار عمومی سرمایه گذاران برای ثبت یا معافیت صحیح می باشد، به ویژه می تواند حقوق ضربه، مجازات ها و شکایت های حقوقی را تسریع کند.

تاخیر و انکار

زمان پردازش USCIS برای فرم I-526 می تواند بیش از 30 ماه باشد، به ویژه برای سرمایه گذاران از کشورهایی که تقاضای بالا دارند، مانند چین یا هند، سرمایه باید در معرض خطر قرار گیرد و تغییرات در شرایط کسب و کار - مانند رکود بازار یا تغییرات نظارتی - می تواند بر ایجاد شغل یا انکار پروژه تاثیر بگذارد.

پذیرش و پس از پذیرش

اخذ ویزای EB-5 آغاز تعهدات مداوم انطباق است. سرمایه گذاران باید اقامت مشروط دائمی، فرم پرونده I-829 را برای حذف شرایط و اجتناب از اقداماتی که می تواند وضعیت را به خطر اندازد، مدیریت کنند.

  • اقامت دائم اجباری: پس از تصویب I-526، سرمایه گذار و وابستگان دریافت یک کارت سبز مشروط معتبر برای دو سال شرایط شامل حفظ سرمایه گذاری و پاسخگویی به معیارهای ایجاد شغل.
  • فرم I-829 دادخواست: در عرض 90 روز قبل از سالگرد دو ساله، سرمایه گذاران باید I-829 را با شواهدی از سرمایه پایدار، یک شرکت فعال و ایجاد حداقل ده شغل تمام وقت درخواست کنند.
  • حق اقامت: سرمایه گذاران نباید اقامت ایالات متحده را ترک کنند؛ اقامت طولانی در خارج از کشور می تواند به عنوان رها کردن به عنوان یک آدرس فیزیکی، بازده مالیات فایل، و محدود کردن سفر بیش از شش ماه بدون مجوز ورود به کشور.
  • گزارش تغییرات مواد: تغییرات قابل توجهی در طرح کسب و کار، ساختار سرمایه گذاری، یا پیش بینی های ایجاد شغل باید به USCIS گزارش شود.

عدم ثبت نام I-829 در زمان به طور خودکار محل اقامت مشروط را خاتمه می دهد و نیازمند اقدام فوری برای بازگرداندن است. انکار I-829 منجر به خاتمه اقامت دائم و رسیدگی های ممکن حذف می شود.سرمایه گذاران باید با مشورت قانونی برای اطمینان از ثبت نام به موقع و اسناد جامع کار کنند. اصلاحات 2022 بر انطباق پس از تاییدیه، با افزایش ممیزی و بازدید از سایت تأکید می کند.

تغییرات اخیر قانون گذاری و سیاست

اصلاحات و قانون صداقت 2022 ، بخشی از قانون اولویت بندی اجباری، تغییرات تحول یافته را معرفی کرد.

  • افزایش سرمایه گذاری Thresholds: مقدار استاندارد افزایش یافته به $ 1,050,000؛ مقدار به 800,000 $.
  • مرکز بازسازی منطقه ای: برنامه گسترش یافته تا 2027 سپتامبر، با گواهی اجباری و هزینه های یکپارچگی.
  • Oversighted Oversight: [FLT 1] بررسی زمینه برای مدیران مرکز منطقه، حسابرسی های انطباق سالانه و یک صندوق یکپارچگی جدید برای تشخیص تقلب.
  • ویزاهای سمت راست: 20٪ برای مناطق روستایی، 10٪ برای تیم های با نرخ بالا و 2٪ برای پروژه های زیربنایی، کاهش زمان انتظار برای واجد شرایط شدن سرمایه گذاران.
  • ] [مقاله ] [FLT 1 ] [برنامه های کسب و کار دقیق و گزارش های اقتصادی مورد نیاز برای درخواست های مرکز منطقه ای.
  • افزایش هزینه: هزینه های ثبت نام USCIS بالاتر برای صندوق داوری و اقدامات یکپارچگی.

این تغییرات هدف را برای محدود کردن تقلب، بهبود شفافیت و اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق محروم است.پی.ای-یک طرف زمان انتظار کمتری برای واجد شرایط بودن دسته ها ایجاد می کند، اما مشاوران حقوقی ممکن است شدید باشند که باید با یادداشت های سیاست USCIS که مشخص کردن نام های تیم، روش های ایجاد شغل و استانداردهای انطباق را روشن می کند، ادامه دهند.

راهنمایی استراتژیک برای سرمایه گذاران و حرفه ای های حقوقی

موفقیت در برنامه EB-5 نیازمند رویکرد چند رشته ای، ادغام قانون مهاجرت با اوراق بهادار، مالیات و تخصص کسب و کار است.

  • به طور ناگهانی به دلیل دینداری: کهنه کار مرکز منطقه و یا سرمایه گذاری مستقیم به طور کامل بررسی ساختار حقوقی، تجربه مدیریت، پیگیری سوابق ایجاد شغل و هر گونه اقدامات اجرای گذشته درخواست حسابرسی مالی و پرونده های SEC.
  • ] منبع آماده سازی صندوق ها: شروع به جمع آوری اسناد در اوایل، حداقل 18 ماه قبل از ثبت نام استفاده از یک روایت ساختار یافته برای ردیابی هر منبع، با اسناد متقابل صدور مجوز.
  • مدل سازی آفرینش: [FLT 1] برای مراکز منطقه، بررسی روش اقتصادی و اطمینان از آن با استانداردهای USCIS هماهنگ است برای سرمایه گذاری مستقیم، برنامه ریزی برای استخدام واقعی قبل از تاریخ ثبت نام I-829.
  • مدیریت خط: برنامه ریزی برای 30 + ماه پردازش I-526، و در نظر گرفتن دسته بندی ویزا تنظیم برای قضاوت سریع تر اقامت در طول دوره مشروط و فایل I-829 در پنجره 90 روزه.
  • هماهنگی با حرفه ای ها: کار با وکلا مهاجرت، وکلا اوراق بهادار و مشاوران مالیاتی برای اطمینان از انطباق در سراسر حوزه قضایی.با سرمایه گذاری به عنوان یک تعهد بلند مدت با تعهدات پس از رضایت.

منابع خارجی برای خواندن بیشتر:

  • [[ویرایش] [۱] [۱] [۱۰] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]
  • ] اصلاحات و قانون صداقت 2022 (H.R. 2901) [ ]
  • [[ویرایش] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]
  • [[ویرایش] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]

نتیجه گیری

برنامه ویزای سرمایه گذار EB-5 یک وسیله نقلیه قدرتمند برای اتباع خارجی است که به دنبال اقامت دائم ایالات متحده از طریق سرمایه گذاری سرمایه گذاری هستند، اما نیاز به انطباق دقیق با قوانین پیچیده مهاجرت، اوراق بهادار و مالیات دارد. اصلاحات 2022 استانداردهای بالا برای مستندات، نظارت و حفاظت از سرمایه گذاران، افزایش بار برای موفقیت هر دو سرمایه گذاران و تیم های حقوقی آنها باید هر مرحله با دقت کامل، برنامه ریزی استراتژیک، و درک مداوم از تعهدات سرمایه گذاری و تعهد سرمایه گذاری، در جهت اجرای خدمات آموزشی، در روند اقامت و خدمات آموزشی، در حال انجام تعهدات ضروری، در روند.