建立共通商業( E)

擴張您的網路商店, 跨越國家的網路可以解開一個巨大的客戶群和巨大的收入潛力。 然而, 州際商業的法律面貌卻遠非统一。 各州都有自己的稅法、 消费者保護法和注册要求。 忽略其中一個都可能導致審查、 懲罰或集体诉讼。 這部指南贯穿了每個線上銷售者在向多州客戶運送之前必须涉及的重要法律要求。 合规要求不是一次性的,而是需要不断注意變更法律的一個过程。 您可以系统地處理以下概述的每個领域, 建立一個既可伸展又合法合理的商業。

銷售稅收: 國家稅和登記

州際卖方最常遵守的障礙是銷售稅。 在2018年最高法院南達科他州诉Wayfair案 之前,商業只需要在有實力存在的州(商店、办公室或倉庫)征税。 如今,[ 經濟關係[] 各州可以要求任何符合州內一定量的銷售或交易的卖方,不管其實力存在,征收銷售稅。 这一轉變改變了中小線零售商的稅場,使得監控各州的銷售活動至关重要。

了解物理性Nexus對經濟性Nexus

實際關係依然有效: 如果您有員工, 執行中心( 包括亞馬遜 FBA 倉庫) 的存货, 或是在某州有回歸地點, 您必須在此地登記和收稅。 經濟關係現在是更大的遵守問題。 截至2025年, 45 州加哥倫比亞區[ [[FLT: 1] 已制定經濟關係法。 大部分州都把最低限值定在上個或本历年的售出量或200 個單位交易。 有些州, 如加州和德克薩斯州, 只需使用收入阈值。 其他州, 如紐約, 包括交易數。 您必須追蹤每州銷量, 以決定您有關聯的地方。 這個追蹤最好通过自動銷稅軟件或一個详细的計算系統, 按運輸地址標記下每個訂單。

售稅許可證登記

一旦你确定自己在某州有關係,下一步就是申請銷售稅許可(有时是稱作賣家許可或許可),這要通過州稅務局或等級稅務局來完成。這通常都是線上操作,不花錢或小費(例如,有些州20美元)。在登記後,你必須按 目的地来源 規定(大多数国家都以客戶的船運地址為基 ) 收取适当的税率。然後,你必須提交報酬,通常是每月、季度或每年一次,并交收稅。 提交率常常要看你在州內的銷售總量;要求提交量更高的卖方每月一次,而较小的卖方可以按季或每年一次提交。 缺少提交期限可以造成付費和利息的延遲到。

無法登記或檔案會造成累進稅務评估加上利息和罰金。 許多州都使用市場和信用卡處理器的資料對網路銷售商進行嚴格的審查。 銷售稅所保持了最新的州際經濟關係阈值指南[, 以幫助您追蹤您的責任。 除了登記之外, 考慮使用Avalara或TaxJar等銷售稅自動服務來精简報酬, 降低人權錯誤的風險。

法律

美國法律通常要求這些市場為您收銷稅(市場協助法 ) 。 在這種情況下, 您不需要在那些州中單獨為通過市場銷售而登記銷稅, 只要您沒有其他連結。 然而, 如果您也通過自己的網站或同一州的另一頻道銷售, 您可能仍然需要登記。 每個州的规则各有不同, 宾夕法尼亞州會不要求市場銷售稅, 而加州州則不需要在其他頻道上建立經濟聯系。 安全的方法是單獨自監視自己的直銷渠道, 並且在該通道跨越州門時登記。

各州的工商登记和許可證

銷售稅不是唯一的注册要求。 跨州行業可能要求您在有實體存在(或重要經濟活動)的州中將您的生意注册為「外国实体 」 。 這需要向州立卿提交檔案,任命注册代理,并支付年費。 一個沒有實體腳印的纯網路銷售商可能不需要外國資格,但那些使用國內倉庫、有員工或租借办公用地的人幾乎肯定需要外國資格。 各州的「做生意」的定義不一樣;有些州需要外國資格,只要您有最少的實體存在,而另一些州則需要外資格,而您需要使用收入或交易门槛。 如果你不確定,請咨询商务律師或使用LegalZoom或CorpNet等服務來處理多國資格的注册。

專業和工業特許許許可證

某些產品需要专门的許可證。 例如,如果出售食品、補充品或化妆品,你可能需要食品和食品管理局的注册和州健康許可。 出售酒精、大麻或火器涉及高度限制性的州际管制,通常需要在每个船運州发放許可證。 类似地,出售儿童產品(玩具、奶昔)必須遵守州內的消费產品安全委員會(CPSC)規定。 此外,有些州要求卖方在不征收銷售稅(如批發交易)的情况下,仍需要普通商品的許可證。 總之,在列出多州產品供銷前,必須先與州內的州內机构核实。 國家农业部協會(NASDA) 提供了一份州內產品和食品的經管。

消费者保护和广告法

聯邦貿易委員會(FTC)制定了聯邦標準, 但各州可以有更嚴格的規矩。

  • 清除回歸和退款政策[:很多州要求您發出回歸政策,并遵守它的最低期限。有些州要求您接受退款,但以30天为限。其他州,如加州,要求您提供某些類別的全额退款(例如禮物卡)。 您的回歸政策應該在您的網站上亮出,并按顺序以郵件來确认。
  • 錯誤的影像或關於大小、成份或性能的假稱, 可能會引起公平贸易委員會的行動和州檢察官的調查。 避免像「最佳」或「最佳」等模糊的言語, 而不需確認。 確保產品规格准确, 符合客戶的價值 。
  • 菲律賓的郵政、網路或電話訂單商品規定要求您在指定的時間內或30天内運送物品, 以及不能按期運送的補償措施。 有些州如紐約州要求您在退市前清楚顯示運送成本, 而不增加驚喜費。
  • 美國的產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產品產

美國聯邦聯盟的廣告FAQ指南 是了解常被州政府照搬或補充的聯邦標準的极好的起点。 此外, 考慮加入一個「服務條例」頁面, 以規劃您網站的使用, 并澄清爭議解決机制。

航运和标签管理条例

州際航运由聯邦和州政府管理,最常見的問題包括:

  • 有害材料的標籤:如果您運送電池、氣溶胶、易燃液体或某些電子, 您必須遵守交通部的有害材料管理条例。 UPS 和 FedEx 等運輸商會执行這些規定, 並且拒絕不正確標籤的套件。 如果您定期運送這些物件, 可能會需要為工作人员提供散裝處理的訓練 。
  • 容器和材料[]:有些州(例如加利福尼亚州、俄勒冈州、佛蒙特州)对可回收或生物降解的容器有严格的要求。如果把容器材料運入這些州,那么你的容器材料必须符合其标准。在加州,硬塑料容器法要求某些容器达到回收或再生含量阈值。不遵守法律可造成罚款和警告信。
  • 美國的「Song-Beverly消費者保釋法」(Song-Beverly Conservatory Act)意味著對貨品的狀況和交付的保釋。 缺少一個承諾的送貨窗口會導致對合同違約的追索。 減少這一點, 使用可靠的運輸商, 向客戶提供追蹤信息。
  • 責任和保險[: 許多州雖非規定,但要求您在運送產品時承擔商業責任保險。 處理易腐爛物品或高價值商品時, 尤其如此。 檢查您的州保險局以了解最低保費要求。 此外, 承運商可能要求您申告貨品的價值, 并额外支付所宣示的保費。

資料隱私與保護义务

許多州都颁布了全面的消费者私生活法:

  • 加州的消费隱私法(CCPA) — — 适用于那些即使沒有在加州實際存在的、也符合某些收入或數據量阈值的企业。 該法要求详细披露,使用者可以選擇退出其數據的銷售,以及刪除權。
  • 維吉尼亞州消费者數據保護法(VCDPA) — — 和CCPA相似,但门槛不同。 其适用于控制或處理弗吉尼亞州10萬或以上居民的个人數據,或從出售个人數據和處理25,000或更多居民數據中获得毛收入的50%以上的企業。
  • 也要求建立通用的選出机制, 以進行有目標的廣告和數據銷售。
  • 以相關的執行方式。 校對:Soup
  • 該法案适用于年收入超过2500萬的企業, 處理約10萬或更多猶他州居民的个人資料。

這些法律要求您透露您收集的個人信息, 允許使用者選擇不出售或分享, 並應答刪除要求。 如果您將您運送到這些州, 您必須有符合的隱私政策和流程。 这包括在必要時任命數據保護官, 進行高風險處理的數據保護影響性評估, 以及維持處理活動的記錄。 [[FLT: 0] 國際隱私專家協會( IAPP) 提供逐州比較[[FLT: 1] 的隱私法以幫助您保持現時 。

知识产权和品牌保护

國際網路的銷售也讓您在國際網路上受到侵犯,

  • 交易標籤搜索:在擴展到新州之前, 確保您的產品名稱和標誌不侵犯現有的州標。 使用USPTO的商标電子搜尋系統( TESS) 进行全面搜索, 并檢查州標誌資料庫。 考慮在USPTO 上進行聯邦注册, 以保障全國安全, 使您有權使用 Q 符號, 向聯邦法院提起诉讼 。
  • 假冒的責任 : 如果你在市場上賣, 你可能會不慎列出假冒商品。 國家法律允許查封存货和法定損失。 實施一個對供應商的強烈IP核對程序, 包括要求提供详细的供應鏈文件, 以及進行随机樣本測試。 有些州有反假冒特遣隊, 积极監控網路平台。
  • 〔 [FLT: 0] 〕 商業秘密和非商業權限[[FLT: 1] : 有些州( 如加州)對非商業權限的協議有嚴格限制。 如果您在州界雇用遠端的員工, 請確保您的協議符合當地法律。 在加州, 商業賣出有限情况下, 非商業權限條例一般是无效的。 依此規定您的聘雇協議以避免無法执行的條例 。

产品责任和安全标准

當你賣產品在多州時, 你受消费者買產品的每個州產品責任法的管束。 大多州都遵循严格的責任理論: 如果你的產品有缺陷, 造成傷害, 即使你沒有疏忽, 你也可以被追究責任。 降低風險的关键措施是:

  • 確保您的產品安全符合聯邦安全标准(例如通用的CPSC、食品/藥物的FDA、汽车零件的NHTSA ) 。 有些州有其他的規定 — — 例如加州第65號提案要求警告含有某些與癌症或生殖危害相關的化學的產品。 這适用于出售到加州的產品,即使你的生意在其他地方。
  • 保存文件:保持測試報告、供應商合同和召回程序。 如果州管者或原告的律師要求,你必須能迅速拿出。 一個強烈的文件保留政策至关重要,它包括設計紀錄、质量控制記錄和客戶的抱怨。
  • 保險商大多要求有一套保單, 包括您所開船的州。 確保您的保險包括多州诉讼的防禦成本。 也考慮建立包圍責任保險, 以支付超额的申請。 協助熟悉电子商务的保險经纪商, 以取得符合您的產品風險的保單。

就业与劳动法考量

美國的工資和工資都比美國的低。 如果你的州际擴張涉及到雇用遠端员工,你必须遵守勞動法。這包括最低工资、加班、带薪休假、工人补偿和失业保險。 有些州(例如加州、紐約、馬薩诸塞州)的最低工资和更嚴格的加班規則比聯邦的要高得多。 此外,你必須在有员工的州里做雇主登记,并遵守州薪稅扣扣。 工人不當為員工,而獨立承包商就可能會受到嚴刑,特别是在加州,因為ABC的考驗。 使用專業用人組織(PEO)或工資服務,處理多州守法問題,以减少行政負擔。

完成: 有序的遵约方法

跨州線的線上銷售不具有內在的風險,但需要持續的注意。 首先要勾勒你們的銷售,以确定你們的關聯。 登記這些州的銷售稅證。 重新評論您的運輸和標籤做法,更新您的隱私政策,以反映多州的要求, 以及确保适当的保險。 您采取這些措施, 在與全國的客戶建立信任時, 保護您的生意不受罚款、 訴求和名譽的損害。 考慮建立一個符合的曆表, 以啟動新州法和關卡的季度審查。 和專業於电子商务的法稅專家合作, 可以在長期中节省大量時間和錢。

諾洛對網路銷售商的州稅法概述 提供了有用的摘要, SBA的工商注册指南[可以幫助您決定正式注册的地點。 最后,要注意多州稅委的 更新,以方便今后多州稅制统一工作。