了解民事纠纷中的欺诈行为

欺诈在法律意义上是对意图引起依赖的重大事实的蓄意歪曲,另一方有理由依赖这种依赖来损害这种依赖;在民事背景下,欺诈是一种侵权行为,而不是一种罪行,即原告寻求金钱赔偿或公平救济而不是刑事处罚;然而,同一行为有时既可引起民事责任,也可引起刑事责任;这种区别很重要,因为民事欺诈案件允许较低的举证责任——通常是证据的优势,或有些国家有明确和令人信服的证据——而刑事欺诈则需要超越合理怀疑的证据。

为了证明民事案件中的欺诈行为,大多数法域要求原告确定下列要素:

  • 虚假陈述 — — 被告对事实作了不实陈述(或者在有义务披露时隐瞒事实 ) 。 沉默本身不是欺诈,除非有法律义务说话。
  • 虚伪(科学家)的知识 —— 被告知道这一说法是虚假的,或者不顾事实轻率地加以轻率地作出。 轻率的无视可以从情节中推断出来。
  • 意图诱导依赖 — 被告意图让原告依赖虚假陈述,这可以从被告的行为或陈述中看出.
  • 正当的依赖 — — 原告实际和合理地依赖虚假陈述。 如果原告能够获取真相或错报明显是虚假的,则依赖是没有道理的。
  • —— 依赖造成了原告的金钱伤害或损失。 名义损害是不够的;必须证明实际的经济损害。 事实和事实都存在,但事实并非如此。

理解这些要素至关重要,因为它们决定了你如何收集证据、设定你的申诉和陈述你的案件。与普通违反合同行为不同,欺诈指控必须特别提出,即原告必须说明欺诈行为的具体情况,而不仅仅是一般指控。联邦法庭根据《联邦民事诉讼规则》[规则9(b)]和大多数州民事诉讼规则,将这种强化的辩护标准编纂成法典。不特别提出抗辩,就会导致在最早阶段就被解雇。

步骤1:与一名欺诈问题专家律师协商

欺诈指控进入民事纠纷时的第一个也是最重要的步骤是聘请有经验的法律顾问。 欺诈案件是最复杂和最程序要求最高的诉讼领域。 专门从事商业诉讼或侵权的律师,其重点是欺诈行为,他将了解科学者的细微差别、提高的辩护标准以及所涉及的举证责任。 他们也可以建议,是否应该将索赔作为普通法欺诈、欺诈性虚报或国家欺骗性贸易惯例行为下的法定欺诈行为提出。

找一个骗子律师有什么用

  • 处理欺诈、虚报或欺骗性贸易做法案件的经验,寻找审判记录或类似案件的结算结果。
  • 熟悉审理纠纷的具体法院(州或联邦),有些州法院有专门的商业诉讼目录,处理欺诈案件。
  • 必要时与法医或其他专家证人合作的能力,许多欺诈案件都取决于有关金融交易或行业标准的专家证词。
  • 证据的确凿性与证据的准确性是相当的。 证据的收集记录表明,欺诈案件往往需要向陪审团提出复杂的证据。 解决是常见的,但可信的审判威胁会加强你的地位。

早期咨询津贴

与律师的早期会面可以让你评估你的案件的力度,了解潜在的限制期限,避免无意中放弃法律保护。 对于被告,早期律师可以建议是因未能具体地为欺诈辩护而驳回动议,或者在原告无法履行规定的责任时寻求早期即决判决。 此外,如果欺诈指控毫无根据,律师可以帮助你决定是否对滥用程序提出反诉或恶意起诉。

步骤2:收集并保存证据

证据是任何欺诈案件的支柱,因为欺诈涉及意图和具体的虚假陈述,所以文件可以作出或破坏你的说法。 立即开始收集证据,并注意不改变或销毁任何可能相关的材料。 不保存证据会导致欺诈制裁,包括对陪审团的不利推断指示,这可能会对您的案件造成毁灭性影响。

书证证据

  • 合同、协议和通信(电子邮件、信件、短信)。寻找交易之前或交易期间所作的任何书面陈述。
  • 财务记录、银行对账单、发票和收据,可以显示资金的流动情况以及所承诺的和交付的之间的任何差异。
  • 销售材料、广告或向公众的介绍,在消费者欺诈案件中,这些材料可以证实虚假陈述。
  • 公司记录、董事会记录或内部报告,可能显示对虚假或欺骗意图的了解。

电子证据

在数字时代,电子邮件、元数据、社交媒体等电子证据可能至关重要。法院将电子存储的信息与纸质文件一样对待。与您的律师合作发布诉讼搁置,确保相关的ESI得到保存,而不是自动删除。可能需要一名法医计算机专家来收回删除的文件,认证数字记录,或提取元数据,以显示文件创建或修改时的情况。Sedona会议提供了电子发现和保存指南,这些指南被法院广泛采纳。

证人证词

找出可以就虚假陈述、当事人的心理状态或欺诈影响作证的潜在证人。 直接了解被告行为或原告依赖程度的证人尤其有价值。 您的律师将帮助提前准备证人的宣誓或声明,以保存证词,并在适当情况下支持即决判决的动议。 在某些情况下,第三方,如商业伙伴或前雇员,可能掌握有关被告意图的关键信息。

关于民事诉讼中证据保全的全面概述,参见美国律师协会关于证据保全的准则.

步骤3: 以高度特定性提交申诉

如果您的案件进入诉讼,下一步是向适当的法院提出控告,对于欺诈行为,控告必须符合前面提到的强化的辩护标准。仅仅说“被告犯有欺诈行为”是不够的;您必须就欺诈行为的“谁、何时、何地、如何”提出抗辩。 这一详细程度有助于防止毫无根据的控告,并使被告公平了解所指控的准确不当行为。

欺诈申诉的基本要素

  • 识别具体虚假陈述或者遗漏,多次弄虚作假陈述的,应当分别列出.
  • 发言的日期和方式(口头、书面、电子)。
  • 由谁(被告或代理人)作出陈述。如果代理人,请注明关系。
  • 提供事实,证明被告知道真相或鲁莽行事。
  • 原告如何依赖这些陈述以及由此产生的损害。 描述原告依赖的行为和遭受的具体经济损失。

时效考虑规约

欺诈索赔有严格的时限。在许多国家,欺诈的诉讼时效比其他侵权行为的诉讼时效要长(通常为3至6年),但当发现欺诈或应当合理发现欺诈时,时效可能开始计算。这一“发现规则”可能使时间复杂化,因为欺诈往往被隐藏。错过最后期限会永远限制你的诉讼请求,所以立即请律师咨询。有些国家还存在“休止法”这一规定,它规定了不管发现与否的外部限制。例如,即使原告在欺诈行为发生10年内没有提出,即使直到9年才发现,也可以禁止索赔。一个有用的资源是 Cornell LII的欺诈概况,其中包括与国家特定法规的联系。

步骤4: 参与发现和发现证据

发现是当事人交流与案件有关的信息的正式过程。 在欺诈诉讼中,发现往往很密集,因为原告有责任证明被告的心智状态 — — 科学家。 一些发现工具特别重要,其范围可能很广,允许查阅本来可能隐藏的文件和证词。

审讯和生产要求

审讯(书面问题在宣誓后回答)可以迫使被告承认或否认具体的事实,如他们发送了特定的电子邮件或知道某一陈述是虚假的。 要求制作需求文件、电子邮件、财务记录和其他有形证据。如果对方不出示某些文件,你就可以采取行动强制制作。法院也可以对不遵守行为进行制裁,包括罚款或不利的推断指示。

交存

押金是宣誓后口头作证,律师和法庭记者都在场。 押金可以暴露前后不一致、承认或额外的欺诈行为。 押金往往是欺诈案件中最有力的发现工具,因为这些工具允许你观察证人的举止和跟踪不完整的答复。 与你的律师一起准备,编写证词大纲,并利用文件来重新回忆或与证人对质。

专家发现

欺诈案件往往需要专家,特别是法医或行业专家的证言。 专家可以评估金融交易、评估损害和行业标准。 您的律师将在审判前及早确定专家并与其合作,而专家的报告必须在发现时披露。 对方还有机会推翻你的专家并对他们的资质提出质疑。 专家的早期参与确保了他们的分析符合你的法律理论,并且你能够有效地反驳对方的专家。

步骤5:考虑替代性争端解决办法

并非所有欺诈案件都需要接受审判。 许多法院鼓励或要求当事人在审判前尝试替代纠纷解决(ADR ) 。 对于欺诈指控,ADR可以提供一些好处,包括保密、降低成本和更快的解决。 但是,如果案件涉及强烈的处罚性赔偿要求,或者如果对方是恶意行事,ADR可能不合适。

调解

在调解中,中立的第三方有助于推动各方之间的谈判,调解人不决定案件,而是协助达成自愿解决办法,当双方希望避免公开敏感信息或证据混杂且审判结果不确定时,调解特别有用,许多调解人是前法官,在欺诈案件中具有专门知识,他们可以帮助各方现实地评估其风险和机会,调解可以安排在任何阶段,但在发现证据后往往最为有效。

仲裁

仲裁是一种私人的、有约束力的程序,仲裁员(或小组)在其中听取证据并作出裁决。有些合同要求对欺诈索赔进行仲裁。虽然仲裁的速度可能比法院快,但限制了发现和上诉复审。与你的律师权衡这些权衡。在某些情况下,仲裁可能更有利于保密,但也限制了迫使第三方出示文件的能力。美国仲裁协会专门为商业欺诈纠纷规定了规则。

解决谈判

即使在正式的《反倾销协定》之外,当事人也可以在任何阶段谈判和解。在欺诈案件中,和解可包括赔偿赔偿金、惩罚性赔偿(在某些州)或公平补救办法,如撤销(解除合同)或归还。许多欺诈案件在发现后解决,但在昂贵的审判前,都发现了确凿的证据。和解协议往往包括保密条款和释放所有索赔。小心,任何释放都只涉及有争议的交易,而不是其他潜在索赔。鉴于你的案件实力,你的律师可以指导你以什么条件合理。

第6步:如有必要,准备审判

如果和解或和解协议失败,案件将进入审判。欺诈审判往往冗长且激烈争议。准备至关重要,你和你的律师之间的分工也至关重要。你应该花大量时间来审查文件、会见证人和作证。

审判战略

原告的举证责任通常在于“证据的先发制人 ” ( 更可能), 但有些国家要求某些欺诈索赔“明确和令人信服的证据 ” , 特别是在寻求惩罚性赔偿的情况下。 理解这一责任会影响证据的提交方式。 原告的律师将关注直接支持每个要素的关键文件和证人证词,而被告的律师可能试图证明原告没有正当的依赖或任何虚假陈述是无关紧要的。

科学家的举证

证明被告的心态往往是欺诈案件中最难理解的部分。 因为直接的意向证据很少,因此可以使用间接证据。 比如,被告在了解真相后继续作出虚假陈述或者被告从交易中获取过多利益的证据可能意味着科学者。 法庭已经认定,在发现时,可疑交易、隐瞒信息或避讳反应的模式也可以用来推断意图。 关于科学者的陪审团指示至关重要,而当事人提出的语言可以影响判决。

陪审团指示和判决

审判结束后,法官将指示陪审团关于欺诈的法律定义和必须证明的要素。陪审团随后会进行审议并作出裁决。如果原告胜诉,法院可以判给赔偿性赔偿,在某些情况下,如果欺诈是恶意或恶劣的,则判给惩罚性赔偿。 并非所有州都存在惩罚性赔偿,即使有惩罚性赔偿,也存在宪法根据正当程序条款的限制。 近年来,美国最高法院强调惩罚性赔偿必须与伤害相称。 您的律师需要出示被告财富的证据以及支持惩罚性裁决的行为的恶劣性。

处理欺诈案件的其他提示

除了核心法律步骤之外,还有一些实际考虑可能会对涉及欺诈指控的争端的结果产生重大影响。

文档

从第一个欺诈行为的提示开始,请保存详细的事件、谈话和文件记录。这个同时期的记录对于重新提醒证人并表明你的行为是十分宝贵的。保存所有电子邮件和信件,甚至看起来是随意的通信。社交媒体帖子或网站内容的屏幕截图应该用时间戳保存。使用自动备份文件的云端存储系统来防止意外删除。

避免常见的陷阱

  • 不要销毁证据 — — 即使文件看起来不合适,销毁它也会导致对你的掠夺制裁和负面推论。 相反,如果需要,请提供一份明确解释的文件。
  • 不要忽视时效 — — 使用发现规则计算最后期限并尽早提交申诉。 如果您不确定,假设时效已经开始运行。
  • 不要仅仅依靠自己对法律的解释 — — 欺诈法是细微的;似乎有误报可能不符合法律标准。 比如,浮夸(夸张的意见)并不是可以起诉的欺诈。
  • ” 不要自己作虚假陈述 — — 在诉讼激烈的情况下,夸大自己损失的诱惑。 这样做会损害你的可信度,并可能导致制裁或伪证指控。

与法医专家合作

欺诈案件往往需要超出传统法律知识的专业知识。 法证会计师可以追踪金融交易、识别隐藏资产和计算损失。 手写专家、数字法医分析师或行业顾问也可能是必要的。 越早涉及这些专家,你的案件就越多。他们的报告可以用来支持即决判决或说服对方和解。 认证欺诈审查员协会(ACFE)为寻找合格的专家提供了资源。

联邦司法中心为进一步解读联邦欺诈诉讼要求提供了实用指南:Fraud Pleading 依据规则9(b)。 此外,国家消费者法中心关于不公正和欺骗行为与做法[的指南对消费者欺诈索赔可能有所帮助。

结论

民事纠纷中的欺诈指控要求严格、证据驱动的方法。从怀疑欺诈时起,立即采取措施保全证据,并咨询合格的律师。理解高要求的标准和发现的战略重要性。尽管解决往往是可取的,但必要时,准备将你的案件提交审判。通过遵循这些法律步骤,你能够解决基于欺诈的民事纠纷的复杂性,并努力公正解决。关键是迅速行动、彻底记录和依靠有经验的法律顾问,无论你是寻求赔偿的原告还是维护你名誉的被告,你最初阶段作出的选择都将产生持久的后果。