Sự định nghĩa pháp lý về việc bị bắt bớ và sự khác biệt từ phía sau

Nhiều người quan sát và thậm chí một số người mới vào pháp luật, dùng từ này để thay đổi với trộm cắp, nhưng luật này lại tạo ra một đường nét sắc nét, nguyên tắc giữa họ.

Sự ghen tị là gì?

Theo luật pháp, việc biển thủ được định nghĩa là việc tịch thu tài sản giả dối của một người đã được giao cho người đó tài sản như thế. Các yếu tố chính là: (1) mối quan hệ tạm thời hay đáng tin cậy, (2) sở hữu tài sản hợp pháp ở đầu bài, (3) một ý định tước đoạt tài sản của người sở hữu đó, (3) một mục đích là tước đoạt tài sản đó, và (4) thực sự cải đạo hoặc phi lợi nhuận. Không giống như trộm cắp, nơi mà người phạm tội không nhận tài sản, việc biển bắt đầu sở hữu hợp pháp. Người thu ngân hàng có quyền truy cập vào sổ. Người kế toán có quyền kiểm soát tài khoản của công ty. Các chìa khóa tài sản có hợp pháp để thuê các đơn vị. [L: [F] Khi người phạm tội phạm bắt đầu [F] bắt đầu có quyền: [F]

Những yếu tố then chốt của sự ghen tị được giải thích

Để chứng minh sự biển thủ, các công tố viên phải xác minh mỗi yếu tố sau đây không nghi ngờ gì nữa:

mối quan hệ nhân viên-nhân viên, mối quan hệ tín nhiệm, quan hệ giám hộ, hoặc bất kỳ tình huống nào mà một bên dựa vào tài sản khác. Yếu tố tin tưởng là sự phóng đại từ một tài sản đơn giản đến sự vi phạm đức tin có tính chất cao hơn.
Sở hữu kinh khủng. ) Bị cáo phải bắt đầu sở hữu tài sản theo luật, hợp đồng hoặc một mối quan hệ chuyên nghiệp. Nếu tài sản được lấy đi một cách bất hợp pháp, thì tội ác là trộm cắp hoặc trộm cắp, chứ không phải là sự tham nhũng. Sự khác biệt này rất quan trọng vì nó chứng minh cách truy tố.
Định lấy lại. ) Bên nguyên phải chứng minh rằng bị cáo đã hành động với ý định cụ thể là để tước đoạt vĩnh viễn người sở hữu tài sản. Việc mượn với ý định trả lại không phải là tham ô, ngay cả khi nó vi phạm chính sách công ty. Tuy nhiên, nếu bị cáo sử dụng tài sản một cách đáng kể để đánh liều mất hoặc phá hủy giá trị của nó, có thể được suy ra.
Sự mâu thuẫn hoặc sai chính tả. ) Đây là hành động thật sự dùng tài sản vì lợi ích cá nhân — tạm dừng việc bán tài sản, hoặc nếu không thì việc thực hiện việc kiểm soát trái ngược với quyền của người chủ. Sự cải đạo không nhất thiết phải là vĩnh viễn; bất cứ việc nào không muốn người chủ kiểm soát cũng đủ.

Để xem xét kỹ hơn về ngôn ngữ thống kê, nhiều bang đã mô hình luật biển thủ của họ về [FLT: 0] Viện Pháp Lý định nghĩa [FLT: 1], nhấn mạnh sự vi phạm của sự tin cậy.

Làm thế nào sự khác biệt về sự phân biệt từ phía sau

Trong khi việc biển thủ và trộm cắp bao gồm việc lấy tài sản của người khác mà không được phép, những định nghĩa pháp lý tạo ra những ranh giới riêng biệt.

Element	Embezzlement	Theft
Relationship to victim	Exists and is one of trust	No special relationship required
When possession occurs	Lawfully obtained, then misused	Unlawfully taken from the start
Manner of taking	Conversion of property already held	Taking property not in one’s possession
Typical duration	Often ongoing, systematic	Often a single act
Common examples	Accountant skimming funds, trustee misusing trust assets	Shoplifting, burglary, pickpocketing

Mối quan hệ tin cậy

Sự khác biệt quan trọng nhất là sự tồn tại của mối quan hệ tín nhiệm. Trong việc trộm cắp, người trộm không có nghĩa vụ trước khi có nhiệm vụ hoặc bị ảo giác đối với nạn nhân.

Phương pháp

Ngược lại, việc chuyển tài sản mà người phạm tội đã kiểm soát hợp pháp. Chẳng hạn, một cố vấn tài chính chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, rồi đăng ký vào tài khoản của người chủ; khách hàng tình nguyện truy cập vào số tiền đó.

Thời gian và gương mẫu

Sự kiện này thường cho thấy rõ là một kiểu hình nhỏ, lặp đi lặp lại sai số mà tăng lên trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. vì tội phạm có quyền tiếp cận, tội ác có thể khó phát hiện cho đến khi sự mất mát tổng thể trở nên quan trọng.

Loại thức ăn thông thường

Sự soi sáng có thể có nhiều hình thức, tùy theo văn cảnh và tài sản liên quan đến những mẫu phụ này, giúp minh họa cách định nghĩa được áp dụng rộng rãi.

Bị người lao động làm nhục

Đây là kiểu quen thuộc nhất. Nhân viên ở mức độ nào cũng có thể biển thủ từ chủ của họ bằng cách nhập tiền thuê nhà, tạo ra những người bán hàng giả, ăn cắp hàng hóa, hoặc quản lý lương. Một ví dụ điển hình là người giữ sổ sách viết séc cho một công ty giả mạo và rồi tiền mặt cho họ. Một kế hoạch thông thường khác bao gồm tạo ra nhân viên ma những người được trả tiền nhưng không bao giờ thực sự là công việc. Các doanh nghiệp nhỏ đặc biệt dễ bị tổn thương vì họ thường thiếu những điều khiển nội bộ mà các tập đoàn lớn hơn thực thi.

Bị các quan chức công khai làm nhục

Khi một nhân viên chính phủ làm sai việc cho phép quỹ công cộng, thường bị truy tố như là tham ô - hoặc, trong một số thẩm quyền, như là hành vi sai trái của chính quyền. Yếu tố tín nhiệm đặc biệt mạnh mẽ ở đây vì công chúng ủy thác các viên chức trách về thuế và tài nguyên. Bộ Tư pháp [FLT: 0] U.S. [FLT: 1] thường truy tố các vụ tham nhũng công khai liên quan đến việc biển thủ, và hình phạt có thể nghiêm trọng, bao gồm việc mất lương hưu và sự phân bổ sung từ văn phòng công.

Bị những người tin cậy và thi hành án khiến cho bị tổn thương

Ủy viên, người quản lý tài sản, và người quản lý các tài sản, và người bảo hộ có một nhiệm vụ pháp lý để quản lý tài sản chỉ vì lợi ích của các khoản trợ cấp hoặc bảo vệ. sử dụng quỹ tín thác cho chi phí cá nhân - một kỳ nghỉ, một chiếc xe hơi, hoặc một đầu tư kinh doanh -- người phụ trách việc biển thủ và có thể dẫn đến cả trách nhiệm dân sự và hình sự trách nhiệm tội phạm. tòa án thường xử lý những trường hợp với trọng lực đặc biệt vì các nạn nhân thường không thể bảo vệ bản thân mình như những người nhỏ hay người lớn bị mất khả năng.

Bị các nhân viên công ty truy nã

Các công ty và giám đốc phải có trách nhiệm trung thành với công ty và cổ đông của họ, thay đổi các cơ hội công ty hoặc bí mật hút tiền của công ty vào tài khoản cá nhân là một hình thức tham nhũng có thể dẫn đến việc lừa đảo chứng khoán nếu công ty buôn bán công khai.

Sự kinh ngạc của tài sản tri thức

Một nhân viên sao chép các bí mật thương mại hoặc phần mềm sở hữu với mục đích bán chúng cho một đối thủ cạnh tranh có thể bị buộc tội biển thủ nếu họ có quyền truy cập thông tin. Việc làm tăng công việc từ xa đã làm cho việc biển thủ phổ biến hơn, vì nhân viên có thể dễ dàng tải về một lượng lớn dữ liệu mà không có nghi ngờ.

Hậu quả của pháp luật và sự phạm tội

Sự kiện người ta có thể bị xem là nạn nhân dễ bị tổn thương (như người lớn tuổi). Nói chung, việc biển thủ là một tội nặng khi giá trị vượt quá ngưỡng nhất định - hơn 500 hay 1.000 đô la, mặc dù một số bang đặt hàng với mức độ 5.000 đô la hoặc cao hơn.

Tiểu luận

Nhiều bang phân loại các luật ăn cắp nhưng áp dụng hình phạt tăng cường khi có một mối quan hệ tạm thời ở California. Thí dụ, việc biển thủ được coi là tội trọng cấp độ 1 đến 99 năm trong tù nếu có quá 9.500 đô la, và hình phạt có thể bao gồm đến 3 năm tù. Ở Texas, việc biển thủ của một tôi tớ công có thể bị phạt nặng hơn một mức độ nhất, nếu có liên quan đến hơn 3.500 năm.

Gửi liên bang

Những chỉ thị liên bang xem xét số lượng biển thủ, số nạn nhân và sự tinh vi của kế hoạch. Một lời buộc tội có thể dẫn đến nhiều năm tù liên bang, phạt phạt nặng và bồi thường liên bang. Những giao dịch liên bang xem xét số lượng biển thủ, số nạn nhân, và số tiền kế hoạch cung cấp một khung chi tiết để tính toán đúng, bao gồm việc tăng cường sự tin cậy và những kế hoạch gây ra nhiều khó khăn tài chính.

Hậu quả dân sự

Ngoài hình phạt hình sự, người tham ô còn phải đối mặt với những vấn đề dân sự liên quan đến việc kiện lại tài sản không thích hợp, và những thiệt hại và phí tổn của luật sư.

Phòng thủ để bị buộc tội

Những người bị buộc tội biển thủ thường tăng thêm nhiều biện pháp phòng thủ thông thường, và một luật sư giỏi sẽ xem xét khả năng của bên nguyên tố để chứng minh mỗi yếu tố.

Mục đích là. ) Sự biện hộ mạnh mẽ nhất là bị cáo không có ý định vĩnh viễn tước đoạt tài sản của người sở hữu. Việc mượn với mục đích quay lại, ngay cả khi không được phép, không phải là biển thủ. Ví dụ, một nhân viên sử dụng quỹ công ty để trả tiền hóa đơn cá nhân nhưng hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn tiền công ty có thể không cần thiết người đàn ông tái phát hiện. Tuy nhiên, nếu sự bồi thường xảy ra chỉ sau khi nhân viên bị bắt, yếu tố có thể được thỏa mãn.
Nếu lỗi giữ sổ sách dẫn đến một sự thiếu sót rõ rệt, bị cáo có thể biện hộ là không có sự cải đạo. Việc biện hộ này thường đòi hỏi lời khai của một kế toán viên pháp y để chứng minh rằng sự mâu thuẫn là vô tình.
Nếu người chủ rõ ràng hoặc hoàn toàn đồng ý sử dụng tài sản, thì không có biển thủ. Việc biện hộ thường xảy ra trong sự hợp tác hoặc xung đột liên quan đến việc kinh doanh, nơi mà một bên tuyên bố có quyền sử dụng quỹ. Gánh nặng của bị cáo là để cho thấy sự đồng ý rõ ràng.
Sự bắt cóc. Trong các vụ biển thủ, nhưng nếu thực thi pháp luật gây ra bị cáo tội mà không có ai phạm tội, thì bẫy có thể là một biện hộ hợp lệ. Đây là thường xuyên hơn trong các hoạt động nhằm vào các viên chức công.
Sắp xếp các giới hạn. Định luật hạn đã thay đổi tùy theo trạng thái và số lượng. Đối với gian lận quy mô lớn, đồng hồ có thể bắt đầu đếm từ ngày mà kế hoạch đã được phát hiện, không phải ngày tháng của việc khai thác sai. Luật liên bang thường cho phép tăng lên đến năm năm, nhưng một số bang cho phép vượt quá giới hạn của việc biển thủ liên quan đến quỹ công cộng.

Báo cáo và phòng ngừa

Vì tham ô thường liên quan đến sự vi phạm lòng tin, nó có thể gây tổn thương về mặt tình cảm đối với các nạn nhân đặc biệt là những doanh nhân nhỏ những người xem nhân viên là bạn.

Cờ đỏ

Những dấu hiệu cảnh báo thông thường bao gồm những nhân viên từ chối đi nghỉ mát (sợ rằng kế hoạch của họ sẽ bị phát hiện), những sự khác biệt về tài chính, những thay đổi đột ngột về lối sống vượt quá mức lương, và thiếu tài liệu. Kiểm tra thói quen và phân chia công việc (hỏi hai chữ ký để kiểm tra) có thể giảm nguy cơ. Những dấu hiệu khác bao gồm những nhân viên phản đối việc thực hiện phần mềm kế toán mới hoặc những người khăng khăng đòi mọi việc tài chính.

Báo cáo tình trạng bị xúc phạm

Có thể FBI có liên hệ đến các nạn nhân trước tiên liên hệ với cơ quan pháp luật địa phương. Việc báo cáo nhanh chóng về các bằng chứng điện tử và ngăn chặn sự vi phạm tài sản.

Những ví dụ thực tế về sự kinh hoàng

Để xem những nguyên tắc pháp lý này diễn ra thế nào trong thực tế, hãy xem xét những vụ án nghiêm trọng này:

Một người quản lý kho bạc của nhà thờ ) vào năm 2022, một người quản lý nhà thờ ở Ohio bị kết án là đã bị bắt bớ hơn 7000.000 đô la trong năm năm qua việc tự kiểm tra từ quỹ xây dựng nhà thờ. Bà đã được giao cho một quyền kiểm soát duy nhất các tài khoản. Trường hợp nêu rõ mối nguy hiểm của việc giám sát không đầy đủ, ngay cả trong các tổ chức phi lợi nhuận. Sau đó, giáo hội thực hiện các đòi hỏi kép và kiểm toán phần tư.
Một viên chức thành phố ), một cựu biên tập viên thành phố ở Texas, nhận tội là đã thu thập 1.2 triệu đô la tiền thuế công cộng bằng cách tạo ra những hóa đơn giả để tham khảo ý kiến những dịch vụ chưa từng được thực hiện.
Một quản lý kinh doanh nổi tiếng. nhiều người giải trí cao cấp đã trở thành nạn nhân của việc biển thủ bởi các nhà quản lý kinh doanh, người đã có hệ thống chuyển đổi nội thất và thu nhập vào tài khoản cá nhân. Những trường hợp này thường liên quan đến cả việc biển thủ và gian lận ở cấp liên bang. trong một trường hợp đáng chú ý, một người quản lý ăn cắp hơn 5 triệu đô la từ một nghệ sĩ hàng năm qua tám năm, tài trợ một lối sống xa hoa.
Một giám đốc điều hành phi lợi nhuận. ) Vào năm 2023, giám đốc điều hành của một tổ chức từ thiện nổi tiếng đã được gán cho tội thu thập gần 2 triệu đô la bằng cách rót tiền vào các công ty vỏ bọc. Vụ án này lưu ý đến nhu cầu giám sát bảng độc lập và phê bình tài chính thường xuyên trong tổ chức phi lợi nhuận.

Tóm tắt và lấy chìa khóa

Sự kiện này là một tội riêng biệt bắt nguồn từ mối quan hệ tín nhiệm, trong khi nó có một số điểm tương đồng với việc trộm cắp, cả hai đều là việc tước đoạt tài sản của người sở hữu hợp pháp, nhân tố quyền sở hữu, sau đó là sự cải cách để phân biệt nạn nhân, và sự xúc động đối với nạn nhân có thể rất sâu sắc.

Nếu bạn nghi ngờ bạn là nạn nhân của sự biển thủ, tham khảo ý kiến với luật sư bào chữa hình sự hoặc kế toán pháp y người có thể giúp thu thập bằng chứng và tư vấn về những bước hợp pháp. sự can thiệp sớm có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa việc phục hồi tài sản và sự mất mát hoàn toàn đối với những người chủ kinh doanh, thực hiện các kiểm soát nội bộ và sự tách biệt nhiệm vụ là cách tốt nhất để chống lại việc biển thủ.

Để đọc thêm, Viện Luật pháp ) cung cấp một thư viện rộng rãi của nhà nước và luật liên bang về biển thủ và tội phạm liên quan đến công ty, trong khi ) trang màu trắng của FBI [FLT: 1] [FLT:] cung cấp tài nguyên báo cáo và nhận thức.