Hiểu vai trò của bằng chứng trong việc thuyết phục giai cấp

Bằng chứng là nền tảng của bất cứ vụ kiện hành động nào có thể thành công, không có bằng chứng thuyết phục, ngay cả những hành vi phạm pháp lý nghiêm trọng nhất của tập đoàn có thể không được che đậy. Các hành động cấp bậc có hai mục đích chính: nó phải chứng minh rằng bị cáo tham gia vào một hành vi chung có thể gây tổn thương tất cả các thành viên lớp học theo cách tương tự, và phải xác định hậu quả là gây thiệt hại hoặc cứu trợ cho những thiệt hại hoặc vô hiệu lực. Tiêu chuẩn hợp pháp cho việc xác nhận sự phân loại dưới Luật 23 quy định của cơ quan dân sự liên bang đòi hỏi bằng chứng cho thấy đủ các vấn đề thông thường về luật hoặc các vấn đề cá nhân.

Bằng chứng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh bại các đề nghị sớm để bác bỏ, mà bị cáo thường xuyên khiếu nại xem xét xem trường hợp tồn tại hay bị bác bỏ. Các luật sư cấp cao thường dành đủ bằng chứng cụ thể để đệ trình một yêu cầu hợp lý. Một bằng chứng có hiệu lực để giải quyết và bảo vệ sự giải quyết sớm trường hợp. Trong lúc đầu, bằng chứng có thể biến một lực yếu thành một lực lượng bị cáo để thương lượng vị trí yếu.

Điều tra và bảo tồn bằng chứng trước khi tiến hành

Trước khi có khiếu nại được soạn thảo, một cuộc điều tra trước khi đưa ra một trường hợp vững chắc. Giai đoạn này bao gồm phỏng vấn các thành viên lớp tiềm năng, xem lại hồ sơ công cộng, và điều khiển không chính thức nghiên cứu để xác định phạm vi của hành vi sai trái. Mục tiêu là thu thập đủ bằng chứng để sống sót qua một chuyển động để bác bỏ và hỗ trợ việc xác định hạng. Công cụ thường sử dụng [FLT: 0] trước khi bị cáo bị hủy bỏ, và có thể bị hủy bỏ.

Phát hành một thuyết phục

Một khi dự đoán hợp lý, nhiệm vụ bảo tồn bằng chứng được gắn ngay lập tức. Việc gửi thông báo cáo chính thức giữ lại bị cáo và tất cả các bên có quyền giám sát tài liệu liên quan là cần thiết. Ghi chú này phải hướng dẫn người nhận ngừng phá hủy hoặc thay đổi hồ sơ, bao gồm email, tin nhắn nhanh, bản nháp, tài liệu soạn thảo, và siêu dữ liệu. Không thể đưa ra một tập tin giữ đúng lúc có thể dẫn đến việc trừng phạt sự tha bổng, bao gồm các chỉ thị bất lợi hoặc phán xét mặc định. Bằng chứng cũng nên bảo tồn bằng chứng của mình tại trong địa điểm bảo mật, duy trì chuỗi bảo vệ quyền bảo vệ bản quyền hạn của mình để ngăn chặn việc sửa đổi. Hãy dùng một cơ sở quản lý bằng chứng tận tâm mà mỗi việc truy cập và chuyển nhượng bộ, đảm không bao giờ có bằng chứng bị đặt nghi vấn về tính trung thực.

Những bước tiến hệ thống để thu thập bằng chứng

Xây dựng một danh mục đầu tư bằng chứng vững chắc đòi hỏi phải có phương pháp giải quyết không chỉ đơn thuần là thu thập tài liệu mà còn là những bước sau đây cung cấp một bản đồ cho các nguyên đơn và các đội pháp lý để thu thập, bảo tồn và đưa ra bằng chứng hữu hiệu.

Nhận diện tất cả các tài liệu cần điều chỉnh

Bắt đầu bằng việc xác định tất cả các tài liệu liên quan đến hành vi sai trái. Điều này bao gồm các giao tiếp nội bộ như email, ghi nhớ, giờ hẹn và sổ tay chính sách. Tài liệu công cộng như quảng cáo, nhãn sản phẩm, các tập tin dịch vụ và tài liệu SEC cũng rất thích hợp. Trong các hành động của người tiêu dùng, các hợp đồng và các hóa đơn mua hàng hóa có thể chứng minh rằng mỗi thành viên lớp bị đối xử không công bằng. Trong trường hợp gian lận cổ phiếu, báo cáo có thể chứa những lời khai giả hoặc các lời tuyên bố sai. Bỏ qua mạng rộng; một email đơn từ cấp cao có thể cung cấp [F: 0] súng [Fm: 1], hoặc các yêu cầu trợ lý thông tin không được xem xét. Có thể không có yêu cầu trợ lý hoặc yêu cầu trợ lý nào.

Thu thập các bằng chứng về việc làm chứng

Lời chứng của những cá nhân và cựu nhân viên có thể củng cố bằng chứng tài liệu. Thu thập những lời khai, lời khai, hoặc phỏng vấn của các thành viên lớp học bị thiệt hại trực tiếp. Những nhân viên trước đây, đặc biệt là những người thổi còi, có sự hiểu biết nội tâm về các thực hành của bị cáo, có thể làm chứng về các cuộc thảo luận nội bộ, áp lực để lừa đảo hoặc thất bại hệ thống. Bảo đảm tất cả các bằng chứng được thu thập bằng cách bảo tính khả dĩ, như có một nhân viên chân hay luật sư để tránh nghe những vấn đề. Khi có thể, xin những lời khai có thể được những lời khai có bằng chứng rõ ràng của liên bang, có thể được chứng nhất quán tính cách khác nhau có thể chứng có thể chứng khác nhau.

Bằng chứng số bảo đảm

Hành động hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào bằng chứng số, bao gồm dữ liệu từ trang mạng, cơ sở truyền thông xã hội, ứng dụng di động, cơ sở dữ liệu và hệ thống tự động. Ví dụ, nếu vụ kiện này liên quan đến thuật toán có lỗi nạp điện tử, mã nguồn, bản ghi lưu và dữ liệu xuất ra sẽ trở thành quan trọng. Trong các hành động phá vỡ dữ liệu, bản sao hợp pháp của máy phục vụ bị ảnh hưởng, bản ghi phát hiện và hệ thống kiểm tra an ninh phần ba phải được bảo mật. Dùng các chuyên gia pháp y để kiểm tra dữ liệu cứng và ghi lại bằng chứng siêu nhiên trước khi có thể thay đổi. Để tốt nhất, việc bảo trì chuỗi giám sát bằng chứng điện tử, tham khảo ý kiến [F] [TTTTTTT], bên dưới các máy chủ [F] cần thiết bị cáo [F], hoặc bên ngoài], có thể được phân loại bảo vệ xã hội; vì các thành viên bị cáo có thể bắt giữ lại ngay lập tức khắc phục vụ xã hội; các chương trình siêu dữ liệu có thể được đăng ký và đăng nhập vào các chương trình siêu dữ liệu có thể được đăng nhập vào các chương trình

Tài liệu toàn cục

Thiệt hại về hành động lớp có thể là tiền tệ, thể chất hay tình cảm. Tài liệu tài liệu mỗi loại đều tỉ mỉ. Đối với các loại tổn thương về tình cảm, về mặt tâm lý và các báo cáo về sự đau khổ có thể được sử dụng. Thông tin phân tích tổng tác động trên lớp như là số tài khoản bị ảnh hưởng hoặc tổng số tài khoản quá giá trị - đặc biệt là ở certification vì nó có thể được tính toán trên các hạng người.

Giữ bằng chứng với sự xúi giục

Một khi dự đoán được một vụ kiện, nhiệm vụ bảo tồn bằng chứng kèm theo. Gửi một thông báo cáo cáo tạm thời cho bị cáo và tất cả các bên có quyền giám sát tài liệu liên quan. Ghi chú này phải hướng dẫn người nhận ngừng phá hủy hoặc thay đổi dữ liệu, bao gồm email, tin nhắn nhanh, tài liệu nháp, và siêu dữ liệu. Không thể đưa ra một giữ đúng lúc có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt chính trị. Bằng chứng cũng nên bảo tồn bằng chứng của mình tại trong địa điểm bảo mật, duy trì chuỗi bảo vệ quyền hạn rõ ràng để ngăn chặn việc chuyển nhượng. Hãy dùng một nền tảng quản lý chứng tỏ rằng mọi bản ghi truy cập và chuyển nhượng. Việc duyệt thường xuyên bị cáo buộc phải được chấp nhận là nguy cơ quan trọng; bỏ qua các trường hợp bị cáo bị cáo nghiêm trọng.

Tổ chức và phân tích bằng chứng

Bằng chứng thô là vô ích, không có tổ chức và phân tích. Một phương pháp phổ biến là tạo một cơ sở dữ liệu điện tử [FLT: 0] [FLT: 1], nơi mọi tài liệu, bản ghi chép [FL:2] và các tập tin số [FL:]. Phát triển một hệ thống mã hóa cho các vấn đề then chốt: giấy tờ thẻ [FLT: 0], [FLT: 0], hoặc [LT], [LTTT],], [L: 1], [TTL:], [FL:], TC], [T], Bản sao chép tay], cũng giúp đỡ khả năng xác nhận nhanh các vật liệu này trong trường hợp cần thêm.

Xây dựng dòng thời gian của sự kiện

Dòng thời gian là một công cụ thị giác mạnh mẽ giúp các thẩm phán và ban hội thẩm hiểu được chuỗi hành vi sai trái. Vẽ các hành động quan trọng trong tập đoàn, thương tích tiêu dùng, điều tra điều khiển và giao tiếp nội bộ trên biểu đồ thời gian. Xác định nơi nào các mẫu xuất hiện: ví dụ, một điểm bùng phát trong khiếu nại người tiêu dùng ngay sau khi thay đổi sản phẩm, hoặc lặp đi lặp lại email từ các hành vi bỏ qua cờ đỏ. Dòng thời gian cũng giúp xác định khoảng trống trong các bằng chứng, nhắc các yêu cầu phát hiện thêm. Hãy sử dụng phần mềm Microsoft Visio hoặc các công cụ khảo sát chuyên biệt để tạo một công cụ hiển thị rõ ràng, có thể chia sẻ thị có thể được trưng bày tại tòa án.

Phân loại bằng chứng dựa trên các yếu tố pháp lý

Mỗi lời tuyên bố trong một hành động hạng đều có những yếu tố cần được chứng minh. Tổ chức bằng chứng thành thư mục tương ứng với những yếu tố trên. Để có lời tuyên bố gian lận, bạn cần có bằng chứng: (1) một lời tuyên bố sai, (2) sự phụ thuộc, (3) sự phụ thuộc lẫn nhau, (4) thiệt hại. Bằng cách lập bản đồ mỗi tài liệu cho một yếu tố, bạn có thể nhanh chóng xác định xem trường hợp đã sẵn sàng để thử hoặc thương lượng. Phương pháp này cũng giúp các chuyên gia chuẩn bị báo cáo và tái bản thảo.

Dùng các Nhân - chứng chuyên nghiệp một cách hữu hiệu

Các chuyên gia thường tính toán những thiệt hại trên phạm vi rộng lớn, gồm kế toán pháp y, nhà kinh tế học, chuyên gia dịch thuật (để tìm kiếm các trường hợp dược phẩm), nhà khoa học và chuyên gia công nghiệp. Để hiểu rõ các khái niệm, vai trò của các chuyên gia là tạo ra một bản báo cáo tổng hợp bằng chứng và đưa ra những ý kiến về sự sai lệch của Ủy ban Công nghệ Daubert.

Những sự xem xét về pháp lý trong các bộ sưu tập bằng chứng

Cần phải thu thập bằng chứng trong phạm vi pháp luật để tránh đàn áp hay phê chuẩn. Bằng chứng không nên tham gia vào việc tìm kiếm, hack trái phép, hoặc xâm phạm quyền riêng tư. Việc xâm phạm luật đa chiều, Luật giao thông lưu, và luật riêng tư có thể tạo ra trách nhiệm nếu bằng chứng được nhận không đúng. Luôn luôn làm việc với luật sư để đảm bảo sự tuân thủ. Ngay cả những hành động có vẻ vô tội, như xem lại truyền thông xã hội của nhân viên cũ mà không có sự đồng ý, có thể dẫn đến sự rắc rối. Khi luật pháp tư pháp tìm kiếm sự cho phép hoặc các kênh chính thức chính thức.

Dây xích của sự quản lý và xác thực

Mỗi một mảnh vật lý hay kỹ thuật số phải có một chuỗi lưu giữ từ bộ sưu tập đến trình bày tòa án. Điều này có nghĩa là ghi chú ai đã thu thập nó, khi nào, và làm thế nào nó được lưu trữ. Bất kỳ vết nứt nào trong chuỗi có thể cho phép bên đối lập biện hộ rằng các bằng chứng đã bị thay đổi. Đối với tập tin số, sử dụng các giá trị hath (v. d., fuch-256) để xác minh tính trung thực. Có một chuyên gia pháp y học tạo một hình ảnh chặn chữ cứng ổ đĩa để bảo tồn siêu dữ liệu bản địa. Chi tiết và truy cập thiết yếu để chứng minh rằng các chứng cớ không bị che giấu bằng chứng cớ đã bị che giấu.

Đặc ân và việc làm bảo vệ chúng ta

Hãy cẩn thận để không khước từ quyền công dân hay bảo vệ sản phẩm trong quá trình thu thập bằng chứng. Thông tin nội bộ giữa tư vấn và khách hàng được bảo vệ, nhưng chia sẻ chúng với bên thứ ba, bao gồm các chuyên gia có thể từ chối quyền. Hãy dùng các thỏa thuận lãi suất chung khi chia sẻ thông tin với các đồng biên dịch hoặc các cùng sở hữu. Tài liệu tất cả các bước để duy trì đặc quyền trong trường hợp bị cáo thách thức. Ví dụ, khi tài liệu chia sẻ tài liệu với một chuyên gia, bao gồm một lá thư nói rõ rằng các tài liệu được cung cấp dưới sự chỉ định về công việc làm và một sự bảo mật.

Sự chính trị và những sự ô nhục tiềm tàng

Nếu các nguyên đơn và bị cáo không giữ vững bằng chứng có thể dẫn đến những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, kể cả những chỉ thị chống đối xảy ra cho hội thẩm hoặc ngay cả phán quyết mặc định. Cả nguyên đơn và bị cáo đều có thể gây ra sự hủy diệt. Trong một số thẩm quyền, sự kiện này cũng có thể gây ra sự phân biệt đối xử khác. Vì lý do này, việc bảo tồn phải được xem là ưu tiên hàng đầu trong ngày.

Những chiến lược cấp cao để xây dựng một vụ kiện đáng kể

Thống kê và bằng chứng phân biệt chủng tộc

Hành động lớp thường bao gồm số lượng lớn các tuyên bố riêng lẻ mà sẽ là không thực tế để chứng minh từng người một. Các phiên tòa cho phép bằng chứng thống kê và mẫu mẫu để chứng minh tác động toàn bộ lớp. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy một sản phẩm bị lỗi trong 30% của việc sử dụng - có thể xác minh rằng toàn bộ lớp bị thương thông thường. Mô hình trực quan có thể tính toán thiệt hại kết hợp bằng phân tích hồi quy. Các phương pháp này đặc biệt thuyết phục ở giai đoạn phân loại khi các yếu tố chung bị ảnh hưởng. Để đảm bảo tính khả thi, các chuyên gia nên theo phương pháp thống kê chấp nhận và chuẩn bị để bảo các giả định qua tính chất lượng.

Sử dụng những khám phá trước khi sử dụng

Trong một số thẩm quyền, nguyên đơn có thể phát hiện giới hạn trước khi điền đơn để xác định rõ bị cáo đúng và thu thập bằng chứng ban đầu. Nó được biết đến dưới [FLT: 0] trước khi tìm kiếm ) hoặc để thông báo trước [FLT] [FLT:], có khả năng phá hủy hồ sơ, có khả năng bảo tồn bằng chứng đã được xác nhận trước. Cũng có thể sử dụng công cụ này để bỏ qua, nhưng nó có thể là vô giá để có tài liệu quan trọng, nếu không có ghi chú. Lấy thí dụ nếu có khả năng bị cáo có khả năng phá hủy, có thể xác nhận chứng cớ trước khi chứng cớ bị bắt giữ.

Xây dựng một chứng cớ liên quan đến bằng chứng

Bắt đầu với quyết định của bị cáo, cho thấy nó ảnh hưởng thế nào đến người thật và kết luận với sự cần có trách nhiệm. sử dụng những ví dụ thực tế từ các thành viên trong lớp học để nhân đạo hóa vụ án. bắt đầu với những bằng chứng về tài liệu, ý kiến chuyên gia và câu chuyện cá nhân, có khả năng tồn tại để tóm tắt và điều chỉnh lại phán xét. câu chuyện cũng nên giải thích những yếu kém tiềm năng trong đầu bằng chứng, chứng minh rằng toàn bộ vụ án vẫn còn là bằng chứng vững chắc, bất chấp bất cứ khoảng cách nào.

Những cạm bẫy thông thường cần tránh trong việc thu thập bằng chứng

  • Quá nhiều nguồn chứng cứ chính: ) Đừng bỏ qua những nguồn thứ ba như các báo cáo điều lệ, tin tức hoặc dữ liệu đối lập.
  • Đang cố gắng bảo tồn mạng xã hội:) phương tiện truyền thông xã hội bởi bị đơn hoặc các thành viên lớp có thể hoạt động và tự động. Chụp chúng ngay lập tức bằng ảnh chụp màn hình và siêu dữ liệu.
  • Đang xem lại luật hạn chế: chứng cớ phải xác nhận rằng vụ kiện đã được đệ trình trong thời gian có thể được chấp thuận. Thiếu hạn chót này có thể phá hủy vụ kiện.
  • Việc phân tích thời hạn của các chuyên gia tiết lộ: ) các báo cáo chuyên gia phải được thực hiện và tiết lộ theo lệnh của tòa án.
  • Dựa trên những lời đồn vô lý: ) Nhiều tài liệu và lời tuyên bố được nghe nói trừ khi chúng rơi trong ngoại lệ (dữ liệu thương mại, thú nhận, v. v.) Để đảm bảo mọi bằng chứng là không nghe được hoặc bị ngoại lệ.
  • Đánh giá thấp chi phí của e-discovery: bộ sưu tập bằng chứng quy mô lớn có thể đắt tiền. Các ngân sách kế hoạch tương ứng và sử dụng tỷ lệ để tránh quá trình thu hút.
  • Dự đoán trước sự phòng thủ của bị cáo: ) Hãy thu thập bằng chứng cho thấy có thể chủ động nói những lời khuyên bảo, chẳng hạn như thiếu chuyên gia hoặc thiếu sự tin cậy trong trường hợp gian lận.

Vai trò chính yếu trong việc thu thập bằng chứng

Trong các hoạt động của lớp người chứng khoán dưới Đạo luật Cải cách Chứng khoán Tư nhân (PSLRA), nguyên đơn chủ yếu (thường là nhà đầu tư cơ sở chứng khoán) chịu trách nhiệm giám sát các vụ kiện tụng, bao gồm cả việc thu thập bằng chứng. Nguyên đơn chính chọn tư vấn, xem xét các tài liệu then chốt, và có thể bị tước quyền. Tham gia tích cực vào bộ sưu tập bằng chứng (bằng cách cung cấp hồ sơ bên trong, tham dự các cuộc họp, và phê chuẩn các chiến lược khám phá - tăng cường chiến lược. Các nguyên tắc cũng đảm bảo rằng nhóm đối chứng có đủ nguồn lực và bằng chứng bảo rằng các giao thức bảo bảo tính chất chính thức bảo được áp dụng cho nhà đầu tư. Để biết các nguyên tắc, xin xem [F: 0] [F] phần mở đầu trang] [F]

Kết thúc

Thu thập và tổ chức bằng chứng là một bước quan trọng để xây dựng một vụ kiện hành động thành công giai cấp. Bằng cách thu thập một cách có hệ thống các tài liệu, chứng cớ, và bằng chứng kỹ thuật số trong khi đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong chuỗi giám sát và đặc quyền, nguyên đơn có thể củng cố tình trạng của họ và cải thiện khả năng của họ về một kết quả tốt nhất. Chiến lược cao như mô hình thống kê, khai trước khi khai thông tin, và kể thêm về việc xây dựng thêm các yêu cầu nâng cao hơn nữa về các chức năng chứng minh, nhưng cũng như những cạm bẫy như lờ đi những giới hạn hoặc thất bại của việc bảo tồn bằng chứng số có thể làm giảm hiệu quả ngay cả những biện pháp tốt nhất. Với nỗ lực và hướng dẫn đầy kinh nghiệm, bằng chứng bổ sung không chỉ cho các chức năng xác định cấp, nhưng cũng cho các vị trí được xác định vị trí cao nhất, để xác định vị trí hoặc các trường hợp khác.