Khám phá dân sự là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong một bộ luật và#8217; kho vũ khí. Hơn nữa, một trở ngại thủ tục, giai đoạn khám phá có thể quyết định xem một vụ án có thuận lợi hay không, tiến hành thử nghiệm với một chứng cứ rõ ràng. Hiểu cách sử dụng phát hiện chiến lược không chỉ để khám phá các sự kiện chỉ trích mà còn áp lực các bên đối lập để tiết lộ các yếu điểm, các vị trí và tạo ra các tài liệu gây hại. Khi thực hiện với độ chính xác, khám phá biến dữ liệu thô thành một câu chuyện phối hợp mà đối tượng của bạn có thể bị xử, dưới sự kiểm duyệt của đối thủ của bạn#8172; và cuối cùng là phòng thủ của bạn, và củng cố vị trí của bạn trước khi bạn được xét xử hay thẩm phán xét.

Hướng dẫn này mở rộng ra ngoài những phương pháp cơ bản để cung cấp các chiến lược thực tế, thử nghiệm chiến đấu cho mỗi công cụ phát hiện chính xác. Bạn sẽ học cách soạn thảo các yêu cầu chính xác, tiến hành lời khai hiệu quả, tránh bẫy theo thủ tục thông thường, và lợi dụng thông tin được lưu trữ điện tử (TI) trong các cuộc kiện tụng hiện đại. Dù bạn là một cộng sự mới hoặc một đối tác dày dạn dĩ, làm chủ những kỹ thuật này sẽ tạo cho bạn một lợi thế đáng kể ở mỗi giai đoạn của trường hợp.

Phát hiện dân sự là gì?

Khám phá dân sự là một tiến trình tiền xét xử mà trong đó các bên phải trao đổi thông tin và bằng chứng liên quan. Được điều khiển chủ yếu bởi các quy tắc liên bang về quy định dân sự (hoặc các quy tắc quốc gia tương ứng), phát hiện tồn tại để loại bỏ sự bất ngờ, các vấn đề nhỏ, và cho phép cả hai bên chuẩn bị một vụ án hoàn chỉnh. Các quy tắc được thiết kế để cấp bằng trường hợp trò chơi, yêu cầu mỗi bên để tiết lộ những gì nó biết hơn là phục kích người khác tại phiên tòa.

Dưới các quy tắc 26 đến 37 của luật liên bang, khám phá bao gồm nhiều phương tiện: câu hỏi (sống dưới lời thề), yêu cầu sản xuất (các thông tin, ESI, và những điều cụ thể), yêu cầu được thú nhận (yêu cầu một bên thừa nhận hoặc phủ nhận sự thật), và các lời khai (lời khai trực tiếp được đưa ra dưới lời thề). Phạm vi của việc khám phá là rộng lớn: bất kỳ vấn đề không quan trọng đối với một bên và 817; yêu cầu hoặc biện hộ tùy theo nhu cầu của trường hợp. Giá trị này được thêm vào các tòa án năm 2015, đòi hỏi xem xét tầm quan trọng của các vấn đề, số tiền cuộc tranh luận,#8, và nguồn tài nguyên,#8, và sản lượng thông tin.

Khi làm đúng, khám phá không nhất thiết phải là một cuộc thám hiểm nặng nề, nó trở thành một chiến dịch tập trung để chiết xuất chính xác những gì bạn cần trong khi giữ chi phí hợp lý.

Sự tương xứng và sự khám phá

Trước khi phát hiện, bạn phải đánh giá tỷ lệ. Yêu cầu cho mỗi email một nhân viên gửi gần như không tương xứng. Thay vào đó, việc điều chỉnh yêu cầu các dữ kiện cụ thể, yêu cầu và phòng thủ. Trong trường hợp hợp hợp hợp hợp hợp hợp hợp đồng, yêu cầu thông tin liên lạc về thuật ngữ cụ thể trong cuộc tranh chấp, không phải tất cả các cuộc đối thoại. Điều này giảm sự kháng cự từ các luật sư đối lập và tránh các chuyển động có tính thời gian. Một thực hành tốt là bắt đầu với một lệnh [FL: 0] và tham khảo[FL1][FL1] để tìm kiếm các phiên chạy tìm kiếm, trong phạm vi ngày tháng và ngày tháng.

Công cụ khám phá chính và cách sử dụng hữu hiệu

Mỗi phương pháp khám phá có một mục đích riêng biệt. sử dụng chúng trong sự kết hợp tạo ra một bức tranh toàn diện về các sự kiện. bên dưới chúng tôi kiểm tra mỗi công cụ, cùng với lời khuyên chiến thuật để tối đa hóa giá trị của nó.

Thẩm vấn

Luật 33 liên bang giới hạn các câu hỏi đến 25 (kể cả các bộ phận phụ).

Những cuộc thẩm vấn hiệu quả:

  • Hãy ghi lại những sự kiện quan trọng. Hỏi về ngày tháng, địa điểm và những người tham gia các sự kiện quan trọng. Hãy buộc phía bên kia cam kết một phiên bản cụ thể của các sự kiện sớm hơn.
  • Hãy xác định nhân chứng và tài liệu. Một cuộc tranh luận chuẩn có thể hỏi: “ xác định tất cả những người có kiến thức về sự kiện được cho là có trong Bá tước I, và miêu tả những tài liệu hỗ trợ mỗi lời cáo buộc.R điều này có thể giúp xem xét kỹ lưỡng và ngăn chặn sự ngạc nhiên sau này.
  • sử dụng các câu hỏi hợp chất cẩn thận. Một số quyền hạn đòi hỏi phải được tính riêng biệt. Hãy chọn những câu hỏi dựa trên sự thật và thu hẹp để tránh phản đối.
  • Tạo một nền tảng cho lời khai. Dùng câu trả lời thẩm vấn để tra vấn thủ công. Nếu một bên & 8217; những câu trả lời mâu thuẫn với lời khai của họ, bạn có tài liệu luận tội rất mạnh mẽ.

Yêu cầu sản xuất (Các tài liệu và hệ thống ESI)

Yêu cầu tài liệu là xương sống của khám phá hiện đại. Quy tắc 34 cho phép bạn có được bất kỳ tài liệu đã chọn, hệ thống ESI, hoặc những điều hữu hình nào liên quan đến trường hợp này. Sự bùng nổ dữ liệu điện tử có nghĩa là hầu hết các khám phá hiện nay bao gồm việc quét máy phục vụ email, ổ đĩa chia sẻ, và lưu trữ đám mây.

Kĩ thuật yêu cầu tài liệu:

  • Rõ ràng loại phân loại. ) tránh những cụm từ mơ hồ như ̴ tất cả tài liệu liên quan đến hợp đồng. & 88221; Thay vào đó, hãy dùng khung thời gian riêng biệt, quản lý và chủ đề: R mọi thư được John Smith gửi hoặc nhận bởi John Smith giữa ngày 1 tháng 1, 2020 và 31 tháng 12 năm 2023; 2023 có ghi từ « bảo đảm về thời gian hoặc « chiến lược » (người giữ kín) của người dân chủ và « ’.
  • Siêu dữ liệu tái sử dụng. Trong trường hợp hệ thống ESI-Hhaviy, hãy yêu cầu siêu dữ liệu như ngày tạo tập tin, tác giả và lịch sử hiệu chỉnh. Việc này có thể cho thấy khi tài liệu được tạo ra so với những gì bên đối lập xác nhận.
  • Định dạng bản địa. yêu cầu bạn tạo ra theo định dạng bản địa (v. d., .docx, .xlsx, .pdf) bảo tồn siêu dữ liệu và cho phép bạn tìm kiếm qua hàng ngàn tài liệu bằng công cụ như Relatity hoặc Everlaw.
  • [FLT: 0] Khi tài liệu được giữ lại trên đất đặc quyền, cần phải có một bản ghi chi tiết miêu tả tài liệu, tác giả, người nhận, ngày tháng và căn bản cho đặc quyền. Điều này ngăn chặn những lời khẳng định mơ hồ về đặc quyền và giúp bạn thách thức những lời tuyên bố sai.

Để có thêm hướng dẫn về các thực hành tốt nhất e-discy, tham khảo ý kiến [FLT: 0] EDRM Model tham khảo , cung cấp một khuôn khổ để xử lý và xem xét hệ thống ESI hiệu quả.

Yêu cầu được nhập ngũ

Theo Luật 36, yêu cầu được thừa nhận (RFA) đòi hỏi một bên phải thừa nhận hoặc phủ nhận những sự kiện cụ thể.

Làm thế nào để tối đa hóa RFAs:)

  • Hãy hỏi về những sự kiện mà đối phương không thể phủ nhận, chẳng hạn như việc thực hiện một hợp đồng hoặc ngày của một sự kiện. Điều này giúp giảm thời gian thử nghiệm và tập trung hội thẩm về các vấn đề đã được tranh cãi.
  • Hãy xin được nhận vào các yếu tố then chốt. ) Nếu bạn cần chứng minh rằng một sản phẩm bị khiếm khuyết, hãy xin thừa nhận sản phẩm do bị cáo sản xuất, rằng nó không thành công trong việc sử dụng thông thường, và sự thất bại đó gây ra chấn thương cho nguyên đơn.
  • sử dụng như một công cụ phán quyết tổng quát. ) Một tập hợp các sự thú nhận có thể tạo ra một bản ghi chép không thể chối cãi để hỗ trợ một sự sắp xếp tổng quát về phán xét.
  • Nếu họ phủ nhận một sự thừa nhận mà sau này hóa ra là đúng, bạn có thể dùng sự phủ nhận đó để phản ánh đức tin xấu hoặc sự thiếu tín nhiệm.

Định dạng

Các luận điểm là phương pháp khám phá sôi nổi nhất. Bạn (hoặc một người kiểm tra kỹ thuật) đặt câu hỏi một nhân chứng với lời thề, với một phóng viên trình bày tại tòa án.

Chiến lược xác định cho tác động tối đa:

  • Chuẩn bị rất nhiều. Xem xét lại mỗi tài liệu được tạo ra cho đến nay, tất cả các câu trả lời thẩm vấn, và các bản sao trước khi khai của các nhân chứng liên quan. Hãy tạo một đường nét chi tiết với các triển lãm được đánh dấu trước.
  • Hãy hỏi những câu hỏi mở. Bắt đầu với “ nói với tôi mọi thứ bạn nhớ về…& 88221; hoặc “ Đánh dấu những gì đã xảy ra.> hỏi đóng cửa cho phép nhân chứng đưa ra những câu trả lời ngắn gọn có thể không có ích.
  • Hãy lắng nghe và theo sau. Đừng ngại làm lệch đề tài của bạn. Nếu một nhân chứng nói điều gì đáng ngạc nhiên, khoan xuống. Câu trả lời của họ có thể dẫn đến những tài liệu mới hoặc nhân chứng mà bạn chưa bao giờ biết có thật.
  • Nếu những người chống đối làm gián đoạn hoặc bảo nhân chứng không trả lời, hãy lập một kế hoạch chiến đấu.
  • Mặc định với những lời tuyên bố không tương thích trước. Nếu nhân chứng mâu thuẫn với một tuyên bố trước (v. d., trong một câu trả lời thẩm vấn hoặc một lá thư), đối mặt với chúng với tài liệu trước đó và ép buộc một lời giải thích. Điều này có thể gây thiệt hại trong phiên tòa.

Hiệp hội luật Hoa Kỳ cung cấp tài nguyên tuyệt vời về kỹ thuật thẩm vấn; xem các bài báo [FLT: 0] [FLT: 1] của họ ) để tìm các bài viết và danh mục trong các bài kiểm tra.

Chiến thuật để hoạch định thành công

Thành công trong việc khám phá không đơn giản là bắn ra yêu cầu đơn giản, nó đòi hỏi một kế hoạch có chủ tâm phù hợp với lý thuyết trường hợp của bạn.

Phát triển một kế hoạch khám phá sớm

Trước khi yêu cầu đầu tiên được thực hiện, hãy tạo một kế hoạch khám phá chính. Xác định những lời tuyên bố, phòng thủ và yếu tố cần chứng minh. Liệt kê những dữ kiện cụ thể bạn cần hỗ trợ mỗi yếu tố. Sau đó, hãy vẽ những dữ liệu đó cho các công cụ khám phá mà sẽ có hiệu quả nhất. Lấy thí dụ, nếu bạn cần chứng minh bị cáo đã xuyên tạc, bạn có thể loại bỏ người đã đưa ra tuyên bố và yêu cầu tất cả tài liệu trình bày lại chúng.

Tọa độ với các chuyên gia sớm. Nếu bạn đã giữ lại một chuyên gia thiệt hại, hãy hỏi họ cần phải tính toán những tài liệu nào. Để kết hợp những yêu cầu này vào yêu cầu sản xuất tài liệu cuối cùng. Cũng xem xét việc bạn cần chú ý đến một bản khai trình Điều luật 30(b) của một thực thể công ty, điều này buộc tổ chức phải chỉ định người đại diện để xác nhận những chủ đề cụ thể.

Dùng phương pháp được điều chỉnh

Thay vì phục vụ tất cả các phát hiện cùng một lúc, giai đoạn yêu cầu của bạn. Bắt đầu với các câu hỏi thẩm vấn và yêu cầu tài liệu cơ bản để có được tổng quát về các sự kiện. Sau đó, dựa trên những gì bạn học được, hãy điều chỉnh lời khai mục tiêu. Sau khi khai, bạn có thêm yêu cầu để truy cập để khóa các sự kiện chính xác chính xác. Cách tiếp cận này có tính năng ngăn cản bạn lãng phí tài nguyên trên những vùng không thích hợp và giúp bạn điều chỉnh chiến lược khi thông tin mới được phát hiện.

Hãy nhóm lại và kết hợp với nhau trong đức tin tốt

Quy tắc 26(f) đòi hỏi các bên gặp gỡ và tham khảo sớm để phát triển một kế hoạch khám phá. Hãy dùng cuộc họp này để đồng ý với các điều khoản tìm kiếm, người quản lý và phạm vi ngày tháng. giọng hợp tác thường mang lại sự khám phá nhanh hơn, ít tranh cãi hơn. Nếu bạn không thể đồng ý, hãy ghi lại vị trí của bạn trong một lá thư chi tiết. Nếu bạn cần một thứ tự tòa án, quan tòa sẽ thấy rằng bạn đã thực sự cố gắng để hợp tác.

Bảo tồn tài liệu và hệ thống ESI từ ngày thứ nhất

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc khám phá là bảo tồn. Hãy gửi một lá thư cáo trạng giữ cho thân chủ ngay sau khi khiếu nại được đệ trình. Thư này nên hướng dẫn nhân viên bảo tồn mọi tài liệu thích hợp, kể cả email, tin nhắn tức thời, tin nhắn mật khẩu và tập tin đám mây. Việc không bảo tồn có thể dẫn đến việc trừng phạt, từ những chỉ dẫn chống đối đến bỏ qua. Để xem xét kỹ hơn về rủi ro st: 0 [FL: 0] / 1] Hỏi ý kiến [FL: 0] về thông tin điện tử [FL: 1].

Hãy xem xét tính tương xứng và giá cả

Đừng theo đuổi việc khám phá chi phí hơn trường hợp này. Sớm hơn, hãy thảo luận về ngân sách với khách hàng. Dùng kỹ thuật lấy mẫu: nếu bạn cần xem lại một khối lớn email, hãy yêu cầu luật sư đối lập sản xuất một mẫu ngẫu nhiên (v. d. 100 email) để kiểm tra sự liên quan. Nếu mẫu xuất ít, hãy thương lượng lại các từ tìm kiếm. Các phiên tòa ngày càng thù địch với tài liệu lớn, chưa giám sát mà chôn các tài liệu không liên quan.

Những cạm bẫy thông thường và cách tránh chúng

Ngay cả những người có kinh nghiệm biện luận cũng có thể vấp ngã trong quá trình khám phá, những bẫy sau là những bẫy thông thường và tốn kém nhất.

Yêu cầu quá rộng hoặc đĩa lớn

Yêu cầu “ tất cả các thông tin giữa các đảng viên” gần như chắc chắn để gây phản đối. Đối lập sẽ tranh luận rằng yêu cầu này không cân đối hay đặc biệt. Yêu cầu quá trình đánh bắt cá cũng mời những cuộc thám hiểm đánh bắt ngược tăng mọi người& 88217; các chi phí. Thay vào đó, hãy đặc biệt: “ mọi liên lạc giữa nguyên đơn và bị cáo về ngày 1 tháng 2, 20- 24 và 821; Yêu cầu khu vực tối ưu khó hơn để thực hiện và dễ dàng hơn.

Bỏ qua những lời kết luận và đặc ân được tuyên dương

Thiếu thời hạn để trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu nhập viện có thể dẫn đến sự từ chối chấp nhận hoặc thậm chí được xem là sự công nhận. Tạo một lịch trình tuyệt vời với mọi tiến trình tìm ra. Đặt những lời nhắc nhở nội bộ ít nhất một tuần trước khi hạn chót. Nếu bạn cần mở rộng, việc ghi sự chấp thuận từ luật sư đối lập hoặc tập tin chuyển động sớm. Đừng để cho một lịch trình bận rộn gây ra sự từ chối miễn phí cho người khác một chiến thắng.

Không ôn lại việc tổ chức chống đối

Nhận tài liệu không phải là kết thúc của nghĩa vụ. Bạn phải [FLT: 0] duyệt sớm [FLT: 1] những gì đã được tạo ra. Hãy tìm những khoảng trống tài liệu: nếu một nhân chứng quan trọng bị mất từ chuỗi email, có thể chỉ sự suy giảm chính trị hoặc đặc quyền. Xem lại bản ghi đặc quyền [FLT: 1] cẩn thận; thách thức bất cứ mục nào có vẻ quá rộng hay không được hỗ trợ. Xem xét kỹ có thể phát hiện một khẩu súng R hút thuốc súng&82; hoặc một mẫu sản xuất không đầy đủ mà bạn có thể nâng cao lên trước tòa án.

Chuẩn bị không đầy đủ

Đi vào một lời khai không có một lời tường thuật chi tiết là một công thức cho một thảm họa. bạn có nguy cơ bỏ lỡ những đề tài then chốt, để nhân chứng tránh những câu hỏi khó hoặc không thể đưa ra lời khai. chuẩn bị một bài báo cáo với mỗi câu hỏi liên quan đến một thực tế bạn cần thiết thiết thiết thiết lập. thực hiện các câu hỏi quan trọng với đồng nghiệp. mang tất cả các triển lãm liên quan và biết chúng lạnh. thời gian đầu tư để chuẩn bị để trả lời khi nhân chứng cố gắng trốn thoát.

Thất bại trong việc giúp đỡ một cách đúng đắn

Bản ghi đặc quyền phải chi tiết và đúng lúc. Nếu bạn vô tình tạo một tài liệu có quyền, bạn có thể từ chối đặc quyền. Dùng các thỏa thuận vuốt vuốt (Rule 502) để bảo vệ chống lại người từ chối không kiên định, nhưng không hoàn toàn dựa vào đó. Dạy cho đội xem xét của bạn phát hiện thông tin liên lạc - khách hàng và sản phẩm làm việc. Việc gửi tài liệu đặc quyền sớm tránh những cuộc chiến tranh về sau có nên được bảo vệ hay không.

Dùng những khám phá để xây dựng trường hợp của bạn

Khám phá là’ không chỉ là thu thập sự kiện; mà còn là về việc tạo ra một câu chuyện có thể cộng hưởng với thẩm phán hay bồi thẩm phán.

Nhận diện chủ đề trung tâm. ) Thí dụ, trong một cuộc tranh chấp kinh doanh, chủ đề của bạn có thể là bị cáo nhất định xuyên tạc các dự đoán tài chính để tăng giá bán. Mỗi yêu cầu phát hiện nên có mục tiêu khám phá tài liệu hoặc lời khai chứng cho thấy những sự xuyên tạc đó. Trong việc thẩm vấn, hãy hỏi những câu hỏi nêu bật sự mâu thuẫn giữa những gì được nói với nguyên đơn và những tài liệu nội bộ tiết lộ.

Đang xác định bằng chứng của bạn. Sắp xếp các tài liệu khóa và lời khai theo thứ tự thời gian. Tạo một dòng thời gian các sự kiện mà bạn có thể sử dụng trong tuyên bố mở, và kết thúc đối số. Một dòng thời gian được cấu hình tốt khiến cho trường hợp dễ dàng theo và tăng độ tin cậy của bằng chứng.

Việc tiết lộ sự thật. Quy tắc 26 [LT:] đòi hỏi bạn phải bổ sung những thông tin ban đầu và những câu trả lời phát hiện nếu bạn biết thông tin trước đây không đầy đủ hoặc không đúng. Hãy dùng nghĩa vụ này để có lợi thế của bạn: nếu có bằng chứng mới mâu thuẫn với một vị trí trước, ngay lập tức giải thích tại sao nó thay đổi hình ảnh. Điều này cho thấy đức tin tốt và giữ cho tòa án được thông tin.

Kết thúc

Khám phá dân sự không phải là một bài tập để chịu đựng trên đường đến thử nghiệm. mà là động cơ của các cuộc kiện tụng hiện đại. khi bạn tiến đến việc khám phá ra với một kế hoạch chiến lược, bản thảo chính xác, và theo dõi kỹ lưỡng, bạn sẽ có lợi thế đáng kể hơn đối thủ đối thủ coi nó như một gánh nặng giấy tờ. bạn sẽ khám phá ra các sự kiện hỗ trợ trường hợp của bạn, phơi bày những điểm yếu trong đối thủ của bạn & 817; bằng chứng có thể được dùng để tóm tắt hoặc không được nêu ra tại phiên tòa.

Hãy nhớ là phải tôn trọng tỷ lệ và hạn chót. Hợp tác với niềm tin tốt nhưng không bao giờ giải quyết không đầy đủ hoặc né tránh. Dùng lời khai để buộc tội nhân chứng và các yêu cầu tài liệu để tìm ra sự thật bị chôn vùi trong các chuỗi email và bảng tính. Bằng cách nắm vững phát hiện, bạn không chỉ chuẩn bị cho phiên tòa, bạn tích cực định hình kết quả trước khi bạn bước vào phòng xử.