Цивільне відкриття є одним з найпотужніших інструментів у лігіаторі та #8217;s arsenal. Більш ніж процесуальний глухий, фаза відкриття може визначити, чи дійсно вирішується справа або продовжує процес випробування з переконливим доказовим записом. Розуміння, як використовувати відкриття стратегічно не тільки розкриває критичні факти, але і тиск, що протилежні сторони, щоб розкрити слабкі сторони, вчиняють позиції, і виробляють шкідливі документи. При виконанні з прецизією відкриття трансформує сиру інформацію в узгоджений опис, який підтримує ваші правові теорії, підпорядковує ваш супротивник’ оборони, судді, і остаточно зміцнює ваші позиції.

Цей посібник розширюється за межами основ забезпечення практичних, бойових стратегій для кожного інструменту відкриття. Ви дізнаєтеся, як простежити запити, провести ефективні депозити, уникнути поширених процесуальних пасток, і важіль електронно збереженої інформації (ESI) в сучасному судовому спорі. Чи є ви новий асоційований або сезонний партнер, опанувавши ці техніки, дасть вам безмірний край на кожному етапі справи.

Що таке цивільний Discovery?

Цивільне відкриття – це формальний передсердь, в якому сторони обміну відповідної інформації та доказів. Керуються в першу чергу Федеральними Правилами цивільного процесу (або відповідними державними правилами), відкриття існує для усунення сюрпризів, звуження, а також увімкнення обох сторін для підготовки повного випадку. Правила призначені для вирівнювання ігрового поля, що вимагає кожного боку, щоб розкрити те, що він знає, а не збільшуючи інші проблеми в судовому процесі.

У розділі Правила 26 по 37 Федеральних Правил відкриття входить кілька транспортних засобів: допити (записи під знаком), запити на виробництво (довідки, ESI та відчутні речі), запити на прийом (покладання сторони до подання або заперечення фактів), а також відкладення (відкладені на живу перевірку, взяту під октя). Сфера відкриття є широким: будь-яка непідставна матерія, яка є актуальною для партії ’ скарга або захист і пропорційна потребам справи. Цей стандарт пропорційності, доданий в 2015 році, вимагає судів розглянути важливість питань, кількість у сповільненому, сторони та#8217;

Не потрібно бути тягарною рибною експедицією. Коли це зроблено правильно, вона стає зосередженою походою, яка витягує точно те, що потрібно при збереженні витрат розумно. Розуміння механіки кожного інструменту є першим кроком до цієї мети.

Пропортальність та інформаційна підтримка

Перед запуском будь-якого відкриття необхідно оцінити пропорційність. Запит на кожну електронну пошту працівника, який коли-небудь відправлений, практично непропорційовано. Замість, пошиття запитів на конкретні факти, скарги та захисти. Наприклад, в порушенні контрактного випадку, запитайте повідомлення про конкретний термін контракту в спорі, не всі комунікації між сторонами. Це знижує стійкість від полодження радника і дозволяє уникнути трудомістких рухів до компелі. Хороша практика полягає в тому, щоб почати з мет і конфер сеансу, щоб погодитися на терміни пошуку, дата- діапазони і супроводжники.

Ключові інструменти для виявлення та використання атома

Кожен метод відкриття є чітким призначенням. Використовуючи їх у поєднанні створює всебічну картину фактів. Нижче ми вивчаємо кожен інструмент, разом з тактичними порадами для максимального збільшення його значення.

КОМПЛЕКТИ

Допити про те, що на порозі, які повинні відповідати під присягу. Федеральний руль 33 межі допитів до 25 (в тому числі субпартам). Правила держави часто мають подібні ковпаки. Тому що кількість обмежена, кожен запит повинен розраховувати.

Стратегія для ефективних допитів:

  • Pin внизу ключових фактів Запитати про дати, місця та учасників критичних подій. Примусити іншу сторону, щоб зробити конкретну версію подій на початку.
  • Визначте свідки та документи Стандартний допит про зміст може запитати: “Визначте всіх осіб з знанням фактів, які виражаються в графі I, і описати документи, які підтримують кожну алергію.” Це змушує ретельно переглядати і запобігає більш пізніх сюрпризів.
  • Використовувати питання з'єднання ретельно Деякі юрисдикції вимагають кожного субпарта, який буде розраховувати окремо. Проектні питання, які є фактично на основі і вузькі, щоб уникнути заперечень.
  • Будь ласкаво просимо до резиденції. Якщо сторона та#8217; письмова відповідь суперечить їх розкладанням, ви маєте потужний матеріал для відродження.

Запити на виробництво (довідки та ESI)

Запити документів є резервним копії сучасного відкриття. Правило 34 дозволяє отримати будь-які позначені документи, ESI або відчутні речі, що відповідають справі. Вибух електронних даних означає, що більшість відкриття зараз включає сканування електронних серверів, спільних дисків та хмарних сховищ.

Еффективні методи запиту документів:

  • Define Категорія Уникайте фрази ваг “всі документи щодо договору.” Замість використання конкретних часових рам, супутнь, предметної матерії: “Всі листи відправлені або отримані Джон Сміт між Січень 1, 2020 і 31 грудня 2023, що містить термін «Гарантії продуктивності» або «гарантійне звернення.'”
  • Запит метаданих] У випадках ESI-heavy запитати метадані, такі як дата створення файлів, автори та історія редагування. Це може виявити, коли документи були фактично створені проти того, що повідомлення про протилежну особу.
  • Диманд рідний формат Запитання продакшн у рідному форматі (наприклад, .docx, .xlsx, .pdf) зберігає метадані і дозволяє шукати тисячі документів за допомогою інструментів, таких як Relativity або Everlaw.
  • Включає вимоги до привілейного журналу Коли документи здаються на привілі, вимагають детального журналу, що описує документ, його автор, одержувачі, дату та підставу для привілеїв. Це запобігає ствердженню привілеїв та допомагає вам завдати шкоди неналежним вимогам.

Для отримання більш детальної інформації про найкращі практики електронної розробки, зверніться до EDRM Electronic Discovery Reference Model, яка забезпечує рамку обробки та перегляду ESI ефективно.

Запити на вступ

Запити про вступ (РФА) під Рулем 36 попросити учасника про визнання або заперечення конкретних фактів. Після прийняття факту, що є обов'язково встановленим для судового розгляду і не може бути протиріччя. РФС часто недоторкані, але вони можуть бути позбавлені при використанні стратегічно.

Як максимально збільшити RFAs:

  • Додати непереконний Запитати про факти, які ваш супротивник не може бути неприйнятним, наприклад, виконання письмового договору або дати події. Це економить час розгляду та фокусується на журі на конкурсних питаннях.
  • Пропустити допуски для ключових елементів Якщо вам необхідно довести, що продукт був дефектний, запитайте про прийоми, які виготовлявся захисником, що він не був під нормальним використанням, і це не вдалося завдати шкоди позивача. Навіть якщо захисник заперечує деякі, їх відповіді будуть обрамляти пробну оповідачу.
  • Використовувати як інструмент для остаточного рішення Набір допусків може створити нездійснений фактовий запис, який підтримує успішний підсумковий судовий процес. Наприклад, якщо захисник відмовляється від кожного елемента порушення позову, може бути не справжньою проблемою матеріального факту, що залишається.
  • Прийміть руку суперника Якщо вони заперечують про те, що пізніше виходить, щоб бути вірним, ви можете використовувати, що заперечення проти них при суді як відображення поганої віри або відсутності довіри.

Депозити

Депозити є найбільш динамічним способом відкриття. Ви (або кваліфікований огляд) питання свідка під присяженням, з присутнім судом. Замки депозитів у свідченнях, виявляють свідка демеансу, і часто забезпечують фактичну основу для резюме або судових експертиз.

Стратегії для максимального впливу:

  • Prepare широко Огляд кожного документа, що виробляється на сьогоднішній день, всі допитливі відповіді, а також перед тим, як розкладання трафаретів пов'язаних свідків. Створіть докладний опис з експонатами, позначеними заздалегідь.
  • Ask open-ended problem початок з “Подавайте мені все, що ви пам'ятаєте про …” або “Опишіть, що сталося.” Закриті питання дозволяють свідку дати короткі відповіді так / немає, що може не виробляти корисною деталь.
  • Списання та слідування Не боятися відхилити від вашого контуру. Якщо свідк говорить щось дивне, свердлить. Їх відповідь може призвести до нових документів або свідків, які ви ніколи не знали, існували.
  • Control the свідк] Якщо наповнювач перериває або не суперечить свідку, не відповів, мати план бою. Правило 30(c)(2) дозволяє інструкції тільки на привілейних підставах. Не дозволяйте opposing юриста тренера свідка через заперечення.
  • Імпіайн з передовими неузгодними виписками Якщо свідк суперечить перед твердженням (наприклад, в допитаючій відповіді або листі), з'єднуючи їх з попередньою документом і змусити пояснення. Це може бути руйнівним при розгляді судової справи.

Американська асоціація барів пропонує чудові ресурси на техніці депозиції, див. їх

Стратегії ефективного планування Discovery

Успіх у відкритті не виходить від просто вистрілених запитів форми. Для цього потрібен продуманий план, який вирівнюється з теорії справи. Наступні стратегії допоможуть вам знайти ремесла, що забезпечує результати.

Розробити План відкриття

Перед першим запитом подається, створіть план відкриття. Визначте вимоги, захисти та елементи, які необхідно довести. Список конкретних фактів, які потрібно підтримувати кожен елемент. Потім на карті ті факти до інструментів відкриття, які найбільш ефективно одержують їх. Наприклад, якщо потрібно довести, що захисник зробив невідповідність, ви можете розпоряджатися особою, яка зробила заяву і запитати всі документи, що стосуються цього представлення.

Координувати з експертами рано. Якщо ви затримали експерта з пошкодження, запитайте, які документи та дані, які вони повинні розрахувати втрату. Увімкніть ці запити у кінцеві вимоги до виробництва документів. Також розглянемо, чи потрібно помітити Рул 30(б)(6) розкладання для корпоративного суб’єкта, який змушує організацію розробляти представника для перевірки конкретних тем.

Використання поетапного підходу

Скоріше, що ви дізнаєтесь, проведіть цільові депозити. Після відкладів, подайте додаткові запити для вступу до блокування ключових фактів. Цей ітераційний підхід запобігає ви відірванню ресурсів на незворотних ділянках і допомагає вам регулювати вашу стратегію як нова інформація з'являється.

Зустрічайте та налаштуйте в хорошій вірі

Руле 26(f) вимагає сторін, щоб зустрітися і заважати рано в разі, щоб розробити План відкриття. Використовуйте цю зустріч, щоб погодитися з умовами пошуку, сустодій і дата- діапазонів. Колегативний тон часто приносить швидше, менш змістовний відкриття. Якщо ви не можете погодитися, документуйте свої позиції в докладному листі. Якщо вам пізніше потрібно замовити суд, суддя буде бачити, що ви зробили дійсно реальні зусилля для співпраці.

Збереження документів та ESI з дня

Одним з найбільш критичних аспектів відкриття є збереження. Видача листа про судове провадження у власний клієнт відразу після подачі скарги. Лист повинен завчасно зберігати всі відповідні документи, включаючи електронні листи, миттєві повідомлення, Slack повідомлення та хмарні файли. Недотримання може призвести до розкриття санкцій, починаючи від інструкцій з несприятливих посилань до звільнення. Для більш глибокого погляду на ризики розкриття, консультуйтеся Rule 37(e) щодо електронної інформації.

Розглядати пропортальність і вартість

Не варто виконувати відкриття, що коштує більше, ніж справа коштує. Рано в разі, обговорити бюджет з вашим клієнтом. Використовуйте техніки відбору проб: якщо потрібно переглянути великий обсяг електронних листів, запитайте на консультацію з отримання випадкового зразка (наприклад, 100 електронних листів) для перевірки актуальності. Якщо зразок трохи врожує, переговоріть терміни пошуку. Суди все частіше ворожі для масивних, нездійснених документів, що заглиблюють іншу сторону в незворотних даних.

Загальні Питви та Як уникнути

У випадку відкриття, коли на території готелю можна похизуватися, що ви повинні бути використані такі пастки.

Понад Broad або Boilerplate Запити

Запитання та#8220;всі комунікації між сторонами та#8221; практично певним є намалювати заперечення. Відповідний радник стверджує, що запит не пропорційний, ані конкретно не визначений. За кордоном також запрошують репрокальні рибні експедиції, які підвищують всі та #8217; витрати. Замість цього, будьте специфічні: “Всі комунікації між плаценти та захисником щодо рахунку від 1 лютого 2024.” Навузькі запити важче об'єднатися до об'єкта і простіше застосовувати.

Прогнозування Deadlines та Waiving Privilege

З моменту отримання терміну дії на допити або запити на прийом може призвести до відмови від заперечень або навіть визнання в прийнятті. Створіть майстер- календар з усіма термінами відкриття. Встановити внутрішні нагадування принаймні тиждень до кожного терміну. Якщо вам потрібно розширення, одержуйте письмову згоду від наповідаючого радника або поставте рух рано. Не дозволяйте зайнятий графік викликати відмову, яка дає іншому боці вільного виграшу.

Попереднє переглядання на користь партії

Отримання документа, що виробляється не кінець вашого зобов'язання. Ви повинні часно перегляд], що був виготовлений. Подивіться на зазори документів: якщо головний свідк відсутній з ланцюжка електронної пошти, що може вказувати на розкриття або привілеї. Рецензія журналу привілеїв ретельно; виклик будь-яких записів, які, здавалося б, поширені або непідтримані. Детальний огляд може розкрити “ куріння пістолет ” документ або шаблон неповного виробництва, який ви можете піднятися з судом.

Неадекватне приготування

Прогулянка на розкладання без докладного контуру є рецептом катастрофи. Ви ризикуєте відсутні ключові теми, давайте свідку уникати складних питань, або не збочена до свідчення. Підготуйте розкладання контуру з кожним питанням, пов'язаним з тим, що потрібно встановити. Практика ключових питань з колегою. Доведіть всі відповідні експонати і дізнайте їх холодними. Час вкладено в підготовку, оплачує дивіденди, коли свідк намагається виевакувати.

Вставляння в дупу Прибуття Проперлі

Прибуття колод необхідно детально і своєчасно. Якщо ви не змогли зробити привілейований документ, ви можете віддати перевагу привілеї. Використовуйте угоди з обмеженими можливостями (Rule 502) для захисту від неперевершеного відмови, але не покладайтеся на них повністю. Поїздуйте свою команду з огляду на повідомлення адвоката-клієнта і робочий продукт. Заправте привілейовані документи рано, не пізнайте, чи повинні вони захищені.

Використання Discovery для побудови вашого випадку

Ви можете знайти інформацію про те, що ви маєте право на отримання та відповідача кожного рішення, який відповідає дійсним повідомленням, що підтримує вашу теорію справи.

Визначте центральну тему Наприклад, в бізнес-суперечці ваша тема може бути, що захисник послідовно неправдивих фінансових проекцій, щоб занурити ціну продажу. Кожен запит відкриття повинен прицілитися на відкриття документів або свідчень, що показують ці невідповідності. У депозитах запитайте питання, які висвітлюють суперечність між тим, що було зазначено в плаценті і які внутрішні документи виявляють.

Потрібні ваші докази Організація ключових документів та розкладання хіппе в хронологічному порядку. Створіть часовий ряд подій, які можна використовувати під час нуарного діре, відкриття заяви та аргументу закриття. Добре створене часовий час дозволяє легко дотримуватися і збільшує довіру ваших доказів.

Розкриття відповідей Рул 26(e) вимагає доповнювати ваші початкові розкриття та відповіді на відкриття, якщо ви дізнаєтесь, що раніше інформація неповна або неправильна. Використовуйте це зобов'язання до вашої переваги: якщо нові докази суперечать попередню позицію, своєчасно розкрийте її і поясніть, чому вона змінює картину. Це показує хорошу віру і зберігає суд поінформованим.

Висновок

Цивільне відкриття не є роте вправи для завершення на шляху до судового розгляду. Це двигун сучасного судового процесу. Коли ви підходите до відкриття зі стратегічним планом, точним складанням та ретельним дослідком, ви отримуєте суттєву перевагу над супротивником, який лікує його як паперове навантаження. Ви відкриєте факти, які підтримують вашу справу, вигнете слабкі сторони у вашому опоненту та#8217; докази, і зафіксувати докази, які можуть бути використані для остаточного судового рішення або імперіменту при судовій практиці.

Пам'ятайте про пропорційність і терміни. Покоївка в хорошій вірі, але ніколи не сидить за неповні або евакуаційні відповіді. Використовуйте відклади, щоб приколити свідків і документів прохання незрівняти правду, поховану в електронних мережах і розлогах. За допомогою майстерності відкриття, ви не просто готуєте до судової практики - ви активно формуєте результат до тих пір, поки ви не проходите в приміщення.