Embezzlement의 법적 정의 및 Theft에서 다른 방법

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Embezzlement는 무엇입니까? 법적 정의

법적으로, 재산의 부정적 인 부유로 정의됩니다. 이러한 재산은 위탁 한 사람에 의해. 핵심 요소는: (1) 회계 또는 신뢰할 수있는 관계, (2) 아웃셋에 재산의 합법적 인 소유, (3) 그 재산의 소유자를 부유 한, (4) 실제 변환 또는 부적절한. 도난과는 달리, 그들은 이미 소유하지 않는 재산을 가지고 있지 않는, (3)는 재산의 소유자를 부유 한, 그리고 (4) 실제 변환 또는 부적절한 재산을 제한한다. [F] 금융 기관은 부동산을 관리하기 위해 대출 기관에 대한 책임이 있습니다. [F] 금융 기관은 부동산을 관리합니다. [F] 금융 기관은 부동산을 관리합니다.

Embezzlement의 핵심 요소 설명

부패를 증명하기 위해, prosecutors는 적당한 의심의 여지 없이 뒤에 오는 성분의 각각을 설치해야 합니다:

Fiduciary relationship or trust. 수비수는 재산에 관한 신뢰의 위치에 있어야 한다. 이것은 직원 충성 관계, 신탁 관계, 가맹목적 관계, 또는 다른 사람이 자산을 관리하기 위해 의존하는 어떤 상황에서도 수비수가 될 수 있다. 신뢰 요소는 단순한 재산 범죄에서 더 높은 수비수가 강화 된 처벌을 운반하는 믿음의 위반으로 인해 높은 것입니다.
Lawful holder. 수비수는 처음에 고용, 계약 또는 전문 관계를 통해 재산의 소유에 와서해야합니다. 속성이 아웃셋에서 불행하게 촬영되면 범죄는 도난 또는 burglary, 침입이 불가능합니다. 이 구별은 그 때문에 중요한 것은 확률이 높기 때문에 확률이 높습니다.
]개인에 대한 의도.] 프로세싱은 재산의 소유자를 영구적으로 비활성화하는 특정 의도와 행동을 증명해야 한다. 반환하는 의도와 보로는 회사 정책을 위반하더라도, 불확실히 위험이 있는 방식으로 재산을 사용했다. 그러나, 방어자가 그 손실을 위험하거나 그 가치를 파괴하는 방법에 있는 재산을 사용한다면, 의도는 비난될 수 있다.
Conversion or misapequion. 이것은 개인 혜택을 위한 부동산을 사용하여 실제적인 행위이며, 자산을 판매하거나, 또는 소유자의 권리를 가진 다른 예절 통제를 구합니다. 변환은 영구적이지 않습니다; 통제의 소유자가 살 수 있는 어떤 허가한 사용.

통계 언어에 대한 깊은 이해를 위해 많은 국가들은 ]Cornell Legal Information Institute 정의]에 대한 그들의 embezzlement법을 모델로, 이는 신뢰의 위반을 강조합니다. 연방 법은 또한 은행, 연방 직원 및 간섭 상거래를 다루는 특정 관구 통계를 포함합니다.

Theft에서 디퍼스를 만드는 방법

두 개의 embezzlement와 theft는 권한이 없는 다른 사람의 재산을 복용하는 동안, 법적 정의는 명백한 경계를 창조합니다. 다음 표는 주요 차이를 강조하지만, 우리는 아래에 각 지점에서 확장 할 것입니다.

Element	Embezzlement	Theft
Relationship to victim	Exists and is one of trust	No special relationship required
When possession occurs	Lawfully obtained, then misused	Unlawfully taken from the start
Manner of taking	Conversion of property already held	Taking property not in one’s possession
Typical duration	Often ongoing, systematic	Often a single act
Common examples	Accountant skimming funds, trustee misusing trust assets	Shoplifting, burglary, pickpocketing

인터트의 부족. 가장 강력한 방어는 재산의 소유자를 영구적으로 탈의하지 않을 것이라고 주장한다. 의 허가가없는 경우에도, 인터트로 훔치는, 불확실하지 않다. 예를 들어, 회사 자금이 개인 청구를 지불하는 직원은 개인 청구를 지불하지만 모든 발견 전에 회사를 완전히 재투자 할 수 있습니다. 그러나 필요한 남자가없는 경우, 부재가 발생했을 때, 직원은 만족스러운 요소가 발생했을 때만.
미사타케 또는 사고. 책방 오류가 겉보기로 이끌 경우, 수비수는 변환이 발생하지 않을 수 있습니다. 이 방어는 종종 법정 회계에서 전문가의 증언이 비난되었다는 것을 입증해야합니다.
조건 또는 허가. 소유자가 명시적으로 또는 재산의 사용에 동의한 경우, 침입이 없습니다. 이 방어는 종종 제휴 또는 합작 투자 분쟁에 발생하며, 한 당사자는 자금의 다른 허가를 받아야합니다. 부담은 분명 동의를 표시하는 수비에 있습니다.
문법.문법 시행령에 따라, 다른 사람이 권고하지 않을 범죄를 촉구하는 경우, 적법한 시행령이 유효 방어가 될 수 있습니다. 이 공무원을 대상으로 하는 작업에 더 일반적입니다.
제한의 제한.의 적분은 국가별로 다르며 관련된 금액에 따라 다릅니다. 대규모 사기를 위해, 시계는 계획이 발견되지 않았던 날짜로부터 틱을 시작할 수 있습니다. 연방 법은 종종 5 년까지 허용하지만 일부 주는 공공 자금에 대한 침입에 대한 제한을 연장합니다.

비정상은 현지 법률 집행에 처음 접해야 합니다. 더 큰 금액 또는 간섭 활동을 위해, FBI는 참여할 수 있습니다. 보고는 전자 증거를 보존하고 자산의 분쟁을 방지하기 위해 신속하게 수행되어야 합니다. 많은 국가들은 또한 전용 사기 핫라인 또는 금융 범죄 단위가 있습니다. FBI의 인터넷 범죄 불만 센터] 디지털 임의 피해 또는 와이어 사기를 포함하는 경우 처리됩니다. 기업은 또한 위험에 대한 위험에 대한 위험에 대한 위험에 대해 고려해야 합니다.

Embezzlement의 실제 사례

이러한 법적 원칙이 연습에서 어떻게 재생하는지, 이러한 높은 프로파일 케이스를 고려:

A 교회의 보물. 2022년, 오하이오 교회의 보물은 교회의 건물 기금에서 직접적인 검사를 통해 5년 이상 700,000달러를 넘겨 왔다. 그녀는 계정의 유일한 통제로 위탁되었다. 이 경우 비영리 단체에서도 불평한 oversight의 위험이 강조되었다. 교회는 나중에 이중 신호 요구 사항과 분기 감사를 시행한다.
A city official. 텍사스에서 전 도시 경쟁사에 따르면, 공공 자금에 $1.2 백만을 투자하여 결코 수행되지 않은 컨설팅 서비스를 위해 가짜 송장을 만들 수 있습니다. 범죄는 국가 경쟁사의 사무실에 의해 감사 중에 발견되었다. 공식은 연방 교도소에서 10 년으로 선고하고 전체 회담을 지불하도록 명령했다.
A 연예인 비즈니스 매니저. 여러 고급 연예인들이 그들의 비즈니스 매니저에 의해 침입하는 피해자가 발생했습니다. 이는 조직적으로 왕실과 소득을 개인 계정으로 거꾸로 거꾸로 했습니다. 이 경우 종종 연방 수준에서 침입 및 사기 책임을 다집니다. 한 가지 주목할만한 경우, 관리자는 8 년 동안 5 백만 달러를 넘는 채석식 생활 양식을 자금을 자금을 자금을 자금을 자금을 자금을 자금을 자금을 자금을 자금을 자금을 자금을 얻고 있습니다.
비영리 임원. 2023년, 잘 알려진 자선의 임원 이사는 쉘 회사에 기부금으로 거의 $2백만을 깔아서 부과되었습니다. 이 경우, 비영리 단체의 독립 이사회 감독 및 일반 금융 리뷰에 대한 필요성을 다루고 있습니다.

요약 및 키 테이크아웃

더 읽기를 위해, Cornell Legal Information Institute]는 침입과 관련 된 흰색 방아 범죄에 대한 국가 및 연방 통계의 광범위한 라이브러리를 제공합니다, FBI의 흰색 방아 범죄 페이지는보고 및 인식에 대한 리소스를 제공합니다.

Embezzlement의 법적 정의 및 Theft에서 다른 방법

Table of Contents

Embezzlement는 무엇입니까? 법적 정의

Embezzlement의 핵심 요소 설명

Theft에서 디퍼스를 만드는 방법

신뢰 관계

방법의 복용

타이밍과 패턴

Embezzlement의 일반적인 유형

임직원의 육성

공공 기관의 Embezzlement

Trustees 및 Executors의 묘기

기업 임원의 육성

지적 재산권의 Embezzlement

법적 책임과 처벌

국가 수준 처벌

연방 Sentencing

민사정

방어 책임

보고 및 예방

레드 플래그

Embezzlement를 보고하는 방법

Embezzlement의 실제 사례

요약 및 키 테이크아웃