仮想通貨市場でのクラスアクション訴訟について知っておくべきこと

仮想通貨市場におけるクラスアクション訴訟の上昇

暗号通貨市場は、過去10年間に複数のTrillion-dollarアセットクラスにニッチのデジタル実験から爆発しました。しかし、この成長により、法的紛争に急激な関与しており、クラスアクション訴訟よりも影響力のあるものはありません。これらの集団訴訟は、投資家が暗号会社、交換、またはプロモーターに害を及ぼすと判断したときに一緒にバンドすることができます。暗号通貨空間に関与する人にとっては、投資家が、投資家が、その目的の目的に応じて、必要な目的や目的に応じて、必要な目的に応じて、必要な目的に応じて、必要な目的に応じて、必要な目的に応じて、必要な目的や目的を把握することができます。

暗号におけるクラスアクション訴訟は、まさに何であるか?

クラスのアクション訴訟は、同じ擁護者から同様の害を被った人々のグループが単一の主張を提出するために一緒に参加した法的手続です。暗号通貨のコンテキストでは、普通の投資家やトークン所有者であり、擁護者は、暗号通貨の問題、取引プラットフォーム、交換事業者、またはプロジェクトを推進する個人である可能性があります。各投資家の代わりに、裁判所は、影響を受けた人の「クラス」を認定し、特に投資家が、特定のレベルのリスクを低減する可能性があるため、この機会は、個人的には、個人的には、個人的に報酬を失効く可能性があるため、この機会を個人的には、この機会を個人的には、そのリスクを最小限に制限することではありません。

仮想通貨のクラスアクションは、証券法違反、不正、虚偽、または法定義務違反の主張に依存することが多い。証券取引委員会(SEC)およびその他の規制当局は、民間訴訟者とますます提携しており、多くのクラス行動は、SECの証拠として独自の執行行動を主張する。しかし、民間のクラス行動は、政府の執行機関が非公式な補償を提供することができる: 害された投資家のための直接的な金銭的補償。

暗号化クラスアクションのための一般的なトリガー

暗号市場でのクラスアクションは、いくつかの再発の事実パターンの周りにクラスター傾向があります。これらのトリガーを理解することは、投資家が早期に赤いフラグをスポットに役立ちます。

多岐にわたる化学品およびポンツィ構造

ほとんどの悪名高いカテゴリは、直立した不正行為を含みます。リスクが少ない保証された高いリターンの約束は、Ponziまたはピラミッドスキームの古典的な基準です。 BitConnectケースは、archetypeです。投資家は、想定して大規模な利益を生成した取引ボットで負いました。プラットフォームが崩壊すると、損失は数十億ドルを超える。 BitConnectとプロモーターに対するクラスアクションは$ 12百万のデフォルト判断で、その後のSECアクションは犯罪行為に関与していません。犯罪行為は、犯罪行為が犯罪行為の年齢に達していない。

トークン提供におけるMisrepresentations

多くの暗号資産プロジェクトは、初期コインの提供(ICO)またはトークン販売を通じて資金を調達します。白い紙やマーケティング資料が偽りまたは誤解を招く声明を含む場合、投資家はクラスアクションの場を持つかもしれません。例えば、Centra Tech ICOは、複数の暗号通貨の支出を可能にするデビットカードを約束しました。作成されていない製品 - 投資家に資金を返したファウンダーは、後で詐欺と請求され、クラスアクションの決済が投資家に資金を返しました。裁判所は、多くの場合、証券を提示し、追加の責任を主張するかどうかを判断するために「Howey Test」を適用しました。

セキュリティの不具合とハック

仮想通貨交換やウォレットプロバイダがユーザーの資金の損失につながるハックを患っているとき、影響を受けたユーザーはクラスアクションを提出するかもしれません。 2014年、Gox崩壊。これは、最終的にはクラスアクション訴訟と破産の年につながる、クラスアクション訴訟につながりました。最近では、2022 Roninブリッジハック - Axie Infinityプレーヤーから600万ドル以上排出される - スカイ・マイビス、ゲーム開発者、およびそのバックファイヤーに対する複数のクラスアクションを要求しました。これにより、企業がセキュリティ対策を実施するの失敗が起きました。

市場操作とインサイダー取引

暗号市場は、著名な不透明であり、洗濯取引、スプーフィング、インサイダー取引の割り当ては多岐にわたります。2020年に、クラスアクションはBitMEXに対して提出され、マネーロンダリングやマニピュレーション市場を可能にするなど、多数の違法な活動での交換が増加しました。このケースは最終的に$ 100百万のために解決しました。同年、Binanceに対するクラスアクションと、そのCEOのChangpeng Zhaoは、取引が未登録有価証券取引を取引できるという取引口座を取引することができます。

約束されたトークンまたはサービスを提供できない

一部のプロジェクトでは、資金を調達するが、スケジュール上またはまったく製品やトークンを届けることができません。そのような「壊れた約束」ケースでは、投資家は契約や不正の侵害に基づいて訴えることができます。例えば、2017年にテゾスICOが2億ドル以上上昇しましたが、遅延や内部統制紛争に直面しています。クラスアクションは提出され、テゾスは最終的に投資家と$ 25百万の決済に達しました。プロジェクトが最終的に起動しても、遅延や不確実性は重要な財務被害を引き起こす可能性があります。

業界を形づけた注目すべき暗号通貨クラスのアクションケース

いくつかのランドマーククラスアクションは、注意すべき物語として機能し、重要な法的手続きを設定します。

ビットコネクト(2018)

BitConnectは、独自の取引ボットを通じて毎月最大40%の収益を約束した貸しプラットフォームでした。実際には、それはピラミッドスキームでした。カリフォルニア南部地区のクラスアクションは、会社に対する$ 12百万のデフォルト判断をもたらし、創設者は指示されました。ケースは、リターンを保証する任意のプラットフォームの徹底的な植生の必要性を強調しました。

センタテック(2018年～2019年)

Centra Tech ICO は、Visa とMastercard との偽のデビットカードのパートナーシップを調製することにより、$ 32 万ドルを調達しました。創設者は、ボクサー・フロイド・メイウェザーと音楽プロデューサー DJ Khaled から有名人の支持者を使用しました。フロリダのクラスアクション訴訟は、決済と証券取引委員会(SEC)の執行行動につながりました。2022年に、SECは創設者の資産から投資家に害を及ぼすために$ 17百万ドルを返しました。

BitMEX(2020) の特長

BitMEXは、暗号通貨のデリバティブ交換で、未登録取引プラットフォームとして運営されているクラスアクションに直面し、マネーロンダリングを可能にし、市場を操作しました。この場合、プラットフォームの2019年停止中に損失を主張した投資家が、責任を認めずに2021年に100万ドルの決済をした。決済は、暗号化クラスアクションの最大の歴史の1つです。

出典(2020年～オニング)

複数のクラスアクションは、Binance、世界最大の仮想通貨取引所に反して提出されています。Binanceが未登録の有価証券(Binance CoinやBUSDなどのトークンを含む)を売却し、市場操作に従事していることを投資家は主張しています。ケースは進行中ですが、透明性とコンプライアンスの努力を高めるために強制的なBinanceを持っています。2023年にBinanceは、U.S.の規制当局と米国の犯罪費用に合意しました。これはプライベートクラスアクションにも影響しました。

FTX 崩壊 (2022)

2022年11月にFTXの崩壊が、取引所の創設者、有名人の支持者、および監査人に対するクラスアクションの波を引き起こしました。投資家は、FTXが顧客資金を約束し、不適切に使用したと主張しました。マイアミのクラスアクションには、トム・ブレイド、スティーブン・カレー、ラリー・デビッド、およびその他のプロモーターに対するクレームが含まれます。この場合、初期段階はまだその初期に存在しますが、すでに創設者のサム・バンクマン・フレンドリーおよび重要な決定書に反するようになったと、FLTFTOF [F] は、すべての規制当局に対して通知します。 [F]

Ripple(SEC対Ripple – クラスアクションではなく、インフルエンサー)

授業の行動ではなく、SECのRipple Labsに対する訴訟とその執行者は、業界にとって大きな反復がありました。2023年7月には、連邦は、公共の取引所で売られたときにXRPがセキュリティでなかったと判断しましたが、機関投資家に売られたときにはセキュリティでした。この判決は、他のトークンに対していくつかのクラスアクションで引用されています。これは、公共の執行と民間訴訟の間で複雑なインタープレイを実証しています。

仮想通貨クラスアクションにおけるユニークな法的課題

暗号空間でのクラスアクションは、従来の金融に存在しない障害に直面しています。

被告者と裁判管轄の特定

多くの暗号プロジェクトは、未知の管轄区域から分散または運営されています。匿名の創始者、シェル会社、および資産は、オフショアに保存され、プロセスや判断を強化することは困難です。最近の「ジョン・ドー」のクラスアクションは、無地の擁護者の名前と発見によるそれらを識別する希望が一般的です。

限界と時間の感度の状況

不正なケースでは、制限の統計は通常、不正が発見された日付から2〜6年です。しかし、暗号では、価格がトークンセール後に訴訟を招くことが多い。不正の投資家が「知っておく」と疑わしい問題が判断される必要があります。例えば、BitConnectの場合、一部の不法は遅すぎると回復から悪用された。

クラス認証要件

クラスアクションとして認定されるためには、裁判所は、法律や事実の一般的な質問が個々の問題よりも優先していることを調べなければなりません。暗号では、個々の問題は異なる購入日、異なる表現、および異なる交換を含むことができます。防衛弁護士は、各投資家のケースがユニークで、クラス認証を破っていることをしばしば主張しています。しかし、多くの裁判所は、すべての投資家に白い紙やマーケティングキャンペーンが均一だったため、ICOケースで認定クラスを持っています。

原因と損害の証拠

投資家は、擁護者の不当な表現が損失を引き起こしたことを示す必要があります。揮発性暗号市場では、多くの場合、規制、交換ハック、またはマクロ経済要因などの多くの理由でクラッシュする。市場全体の低下からの擁護特的な害を分離することは、洗練された経済分析です。専門家の証人や経済モデルは、これらの例でますます一般的です。

分散型金融(DeFi)プロトコルからの回復

DeFiプロトコルが失敗したり悪用したりする場合、集中型エンティティがスーに行かない場合があります。スマートコントラクトは自律的に動作します。開発者は匿名のアイデンティティを隠すことが多いです。DAO(分散型自動組織)に対するクラスアクションは、新しい質問を提起します。コードベースの組織は発行できますか?いくつかの裁判所は、組み込まれていない協会としてDAOsを処理し、投票または利益を上げるトークンホルダーに対して請求することができます。この領域は、まだ開発中です。

暗号投資家のインプリケーション

投資家にとって、リスク管理と潜在的な回復の両方にクラスアクションを理解することは不可欠です。

クラスアクションの参加または監視のプロ

金融回復:]]。同社が不溶である場合でも、決済は損失の割合を返すことができます。 BitConnectの決済は投資家に何百万を支払った。
アカウントビリティ:]クラスアクションは、悪い俳優を開放に強制します。彼らは、有価証券業界や暗号通貨プロジェクトに参加して個人を禁止することができます。
:改善された企業慣行:[ アフターハイプロファイルのクラスアクション、将来の責任を避けるために、多くのプロジェクトがより良い開示、保管、およびコンプライアンス基準を採用しています。
[]Court-Ordered Transparency:[]]クラスアクションのディスカバリーは、規制当局と公共がそうでなければ見ない会社障害を明らかにします。

コンサルティングとキャタオ

整列時間:] クラスアクションは3〜5年以上かかるため、決済や試験に達することができます。投資家は待機し、他の資産を平均的に販売する必要があります。
[]Opt-Out の要件:[]]:クラスアクションの一部でいたくない場合は、特定のウィンドウ内で積極的にオプトアウトする必要があります。それ以外の場合は、結果にバインドされます。
:]] 法的手数料と管理コストは、決済資金の重要な部分を食べることができます。場合によっては、投資家はドルにペニーだけを回復します。
公開ディスクロージャー:]クラスアクションに参加すると、保有者や個人情報が明らかにされ、一部の暗号投資家は避けることを好む。

リスクをクラスから保護する方法

積極的なデューデリジェンスは最高の防衛を維持します。ここには、すべての暗号投資家がかかる実用的な手順があります。

[チームとエンティティを調べる[ 創設者は、実際の公共のアイデンティティ、トラックレコード、またはそれらに対する規制行動を持っていますか? SECの[]暗号資産ページ[をチェックして、執行行動をします。
ホワイトペーパークリティカルに読みます。[は現実的ですか?製品は既に構築されているか、それともコンセプトですか? 技術的な特異を探します。
トークンの法的ステータスを見直します。[プロジェクトは、トークンをセキュリティとして登録していますか?SECは、非アクションレターを発行しましたか?未登録の証券供述から発生する多くのクラスアクション。
セレブリティ・エクストーメントの注意してください。[ FTXとCentar Techで見られるように、有名人の支持は承認の印ではありません。実際には、彼らは過剰なハイプのための赤い旗になることができます。
[ 信頼できる取引所を使用してください。[堅牢なKYC / AML手順、保険、および透明な監査を持つプラットフォームに固執します。弱い法的保護を有する管轄区域に基づいている可能性のある規制されていない交換を避けてください。
[Keep 詳細情報レコード[ すべてのトランザクションの確認、電子メールコミュニケーション、ホワイトペーパー、ソーシャルメディア投稿を保存します。後でクラスアクションに参加する必要がある場合は、これらは不可欠です。
Monitor Legal News.[]] のようなソースを購読します。 ] CoinDeskまたは] 、ブロック[ 、保留中のクラスのアクションと決済の更新。

暗号におけるクラスアクション訴訟の未来

暗号通貨市場が成熟するにつれて、クラスアクションはより前価になります。いくつかの傾向は、集団訴訟のための成長する役割を示唆しています。

規制基準の明確性:[]SEC、CFTC、その他の機関は、トークン分類に関するガイダンスを増加させる。クリアルールは、有価証券法違反に対する苦情がより容易になります。
特化したPlattiff法律事務所: 法律事務所は、ブロックチェーンアナリストやデータサイエンティストと暗号特異的な慣行を構築しています。これにより、ファイリングの品質と頻度が向上します。
[国際調整:[]]]] 多くのクラスアクションは、複数の国で擁護者を含みます。裁判所は、米国のお客様は、外国の企業よりも管轄権を行使するより意欲的になっています。
[スマートコントラクトの訴訟::DeFiが成長するにつれて、クラスアクションは匿名であっても、スマートコントラクトの背後にある開発者をターゲットにすることができます。「音声としてコード」と「ソフトウェアの責任」に関する新しい法的理論がテストされます。
Crypto保険とクラスアクション:[ 一部の暗号交換には、投資家の損失をカバーする保険政策があります。保険者は、多くの場合、クラスアクション決済でサードパーティの受益者になります。

コンテンツ

クラスアクション訴訟は、投資家が正義を求める強力なツールを提供し、損失を回復するために、暗号通貨の風景を再構築しています。 BitConnectのようなピラミッドスキームから、主要な取引所に対する市場操作の割り当てまで、これらのケースは、まだ熟読している市場の脆弱性を明らかにします。投資家にとって、主要なテイクアウトは明確です:投資前に、厳格なデューデリジェンスを保ち、あなたの法的権利を理解してください。暗号市場は、分散するかもしれませんが、あなた自身が、あなたのリスクを把握する可能性は十分に理解することができます。