適時法法法案における保有者の役割を理解する

保持者は、弁護士が弁護士の立場を確立します。クライアントが保持者を支払い、弁護士は問題を取り、それに適切な注意を払い出す義務があります。この期待は、ABAモデルのプロフェッショナル・行動規則によって強化され、弁護士は合理的な勤勉さとプロンプトで行動する義務があります。保持者は、潜在的なクライアントを現在のクライアントに効果的に変換し、有能な能力、コミュニケーション、競合チェックの弁護士の倫理的義務をトリガーします。

保持者とその機能の種類

リーダは同じではありません。 法的業界は、それぞれ異なる法的および会計上の影響を持つ3つの主要な形態を区別しています。 これらの違いを理解することは、クライアントと企業の両方にとって不可欠です。

一般的な保持器

一般的な保持者は、弁護士が指定された期間にクライアントが持っているものを処理するために利用可能なことが保証される定額の手数料です。 支払い直後に獲得され、時間単位で作業することができません。 このモデルは、会社が効果的に「呼び出し時」である企業保持者で共通しています。 手数料は一度に獲得されるので、信頼会計を必要としません。 しかし、クライアントは、一般的な保持者は、一般的な保持者が実際のサービスの費用をカバーすることは理解していない必要があります。 これらは、別途請求されるか、または会社が一定の期間に十分な保証を保留する場合があります。 弁護士は、一般的な取引期間を保証するために、一般的な取引を保証する義務を負います。

セキュリティ保持者

これは、適時請求における最も一般的なアレンジです。 クライアントは、弁護士の信頼アカウントにお金を入金します。 弁護士が働くにつれて、労働時間ごとに乗算される時間単位の割合に相当する金額を引き出します。 クライアントは残高削減を示す定期的な声明を受け取ります。 ゼロに近い信託残高がゼロになられば、弁護士は補充を要求します。 セキュリティ保持者は、クライアントとキャッシュフロー保護のための透明性を提供します。 重要な要件は、保持者は、リーダがクライアントのプロパティを速やかに保持し、弁護士が30日以内に返金しなければならないということです。

特別な保持器

信託会計は、個々のクライアントのレジャーに対する信託口座残高の月間調整も必要です。会社は、各顧客の元の預金、すべての引き出し、実行残高の記録を維持しなければなりません。信託口座のいかなる不足も、銀行のエラーやスタッフによる意図的な誤用から生じる場合でも、重大な倫理違反です。多くのmalpracticeキャリアは、現在、保険条件として、信託会計監査を受けるために法律事務所が必要です。

クライアントのメリット

• 予測性:]]クライアントは、プリペイドの量を正確に把握し、枯渇を追跡することができます。 これは、ビジネスオペレーションにおける法的費用を予算に特に役立ちます。
• サプライズビル:]なし。仕事が終わったら資金が引き落とされるので、月間は無縁の請求書はありません。クライアントは、作業進捗として継続的なコストを見ることができます。
• :]への適合性:クライアントが不満をした場合は、未熟なリテーナーの返金を要求し、新しいカウンセラーを雇うことができます(引き出すために弁護士の権利を差し引く)。 これは、クライアントがもはや望んでいない表現にロックされていることを保護します。
• 決済柔軟性:]] 大規模な問題は、補充を介して増分的に資金を供給することができます。例えば、複雑な商業訴訟ケースは、ケースが発見、運動練習、および試験準備を経るので、$25,000トランチェスで資金を供給される可能性があります。
• 透明性:]]クライアントは、作業が実行されたか、どのくらいの時間を示す詳細な請求書を受け取ります。これにより、クライアントは、弁護士やオブジェクトの効率性を不要なタスクに評価することができます。

法律事務所のメリット

• []即時キャッシュフロー:[レテナーは、ケースの費用とオーバーヘッドを資金供給するために、作業資本を提供します。 これは、大規模な資本準備が欠落している小規模企業にとっては不可欠です。
• 回収リスク:]を削減しました。この会社は既に支払われています。そのため、未払いの請求書を追いかけません。これにより、クライアントの関係を損なう法的手数料に関する債務回収の必要性がなくなります。
• 効果的なスコープコントロール:]] 保持者は、スコープクリープを減らす、コストのクライアントの意識をトリガーします。 クライアントは、信託残高の低下を見ているときに追加の作業を承認する可能性が高い。
• クライアントの品質管理:[]] 保持者を資金供給できるクライアントは、多くの場合、より経済的に安定して、デフォルトレートを下げます。これにより、会社は、クレジット分析ではなく、法的作業に集中することができます。
• ] 保留者による請求管理:] を削減し、会社は支払い条件で請求書を送ったり、過剰なアカウントにフォローアップする必要はありません。 請求プロセスは、信託口座からの簡単な控除になります。

潜在的な欠点と落札

システムが完璧ではありません。クライアントは、リテーナーがアクセスする障壁である、特に低所得の個人や中小企業です。一部の企業は、初期の作業の費用をはるかに超えるリテーナーを必要とし、負の印象を作成します。例えば、会社は、潜在的なクライアントを怖がらせることができるシンプルな契約レビューのために$ 10,000のリテーナーを尋ねるかもしれません。さらに、会社が請求に失敗した場合、リデューター残高は実際の値よりも大きく表示することができ、代理の最後に紛争につながる可能性があります。

会社の側から、過度のリテーナー要件は、ビジネスを追い払うことができます。毎月のリコンシリエーションや、初期預金のバウンスチェックのリスクを含む、信託会計の管理負担もあります。 会社は、誤った処理を避けるために厳格な内部統制を維持しなければなりません。 一般的な落とし穴は、領収書に完全なリテーナーを描画し、手数料が真に即時に獲得される場合を除き、倫理規則を違反します(一般的なリテーナーとして)。 適時請求、弁護士は、実際の費用と同等の費用を負担しなければなりません。

別の欠点は、クライアントへの心理的なコストです。 保持者残高減少を見ると、仕事が合理的かつ必要な場合でも、不安を引き起こす可能性があります。 クライアントは、最善の利益であっても、さらなる作業を承認するために、寛容になるかもしれません。 この動的には、コストの予想される軌跡についての弁護士からの慎重なコミュニケーションが必要です。

補充クローゼとレテーナーリニューアル

ほとんどのエンゲージメントレターは、リテーナーバランスが一定レベルに達すると、自動補充をトリガーする句を含みます。 $ 2,000。 句は状態でなければなりません:

• 補充をトリガーする特定のバランスのしきい値。
• 補充量(元保持者合計が減る、または継続的事項の下限)。
• クライアントの対応時間(例:10～14日)
• 支払いが行わない場合、仕事の中断や撤退の権利は、退会がクライアントを予報しないと提供しました。
• クライアントが補充条件の書面による承認に署名する要件。

明確な補充条項がなければ、会社は保持者が排出される直後にクライアントを請求しなければならないかもしれません、沈殿物の目的を支配します。 グッドプラクティスには、クライアントが、アウトセットで補充条件の承認を提示することを含む。 一部の企業には、保持者が一時的に低い場合でも、企業が作業を継続する「遅延期間」が含まれているが、これは明らかに誤解を避けるために述べるべきである。

伝統的な保持者への代替

現代の法的な請求が進化しました。一部の企業は、サプリメントまたは1時間保持者モデルを交換する代替手数料の手配を提供しています。

• [ 定額料金:] 単価は、定義された範囲の作業(例えば、商標登録、簡単な離婚、または破産の提出)をカバーしています。 追跡時間なし、手数料は完了時に獲得されます。 しかし、管轄区域に応じて、フラット料金は作業が完了するまで、信頼で保持する必要があるかもしれません。
• : ] クライアントは、最小残高を維持するために、各請求サイクルを自動的にトップアップすることに同意します。 たとえば、残高が$ 1,000未満に落ちるたびに、クライアントは再発$ 5,000の支払いを承認します。 これは、両側に管理作業を削減します。
• サブスクリプションモデル:[]]月間または年会費は、多くの場合、一定時間で進行中の法律サービスをカバーしています。 企業および家族法のサブスクリプションプランで共通して、クライアントは基本的なアドバイス、文書レビュー、および限られた事項で表現するためのフラットな月額料金を支払う。
• 待ち手数料:]] 弁護士は、回復の割合(通常、人身傷害の場合)を受け取ります。 直面保持者はありませんが、クライアントはケースを通して費用を支払います。 一部の会社は、回復に関するコンピテンシー手数料で費用を節約するために、小さなセキュリティ保持者を組み合わせています。
• ハイブリッドモデル:[]]] 一部の企業が保持者を負担し、一定のしきい値の上に1時間請求するか、またはリテーナーベースの時間と追加の作業のためのより高いレートの割引率を提供します。

各モデルは、異なる倫理的および会計要件を持っています。 多くの企業が今、請求オプションのメニューを提供し、クライアントは予算とリスク許容範囲に合ったものを選ぶことを可能にします。 キーは、エンゲージメントレターで明確に料金の手配を文書化し、州のバー規則に従うことです。

顧客のためのベストプラクティス 受精者を交渉するとき

クライアントは、保持者同意を盲目に受け入れるべきではありません。 以下は、実用的な手順です。

1. 詳細な手数料合意書を要求する:[] は、時給、リテーナーの量、カバーの量、および返金ポリシーを明示的に述べていることを確認します。 合意は、リテーナーがセキュリティ保持者であるか、一般的な保持者であるか、および補充作業方法も指定する必要があります。
2. []信頼会計:[]を把握します。 信頼残高の会計を受け取る頻度を尋ねます。 毎月標準です。 一部の企業は、信頼のレジャーにオンラインアクセスを提供します。
3. 保持者数を交渉する:[] 初期リテーナーを注入する会社がいます。問題が直面していると、下位番号を提案します。例えば、会社が$ 15,000を尋ねるが、初期作業では$ 5,000しか見積りをすると、補充条項で$ 7,500が提供されます。
4. 補充条件を明確化:[ しきい値とタイムラインを知っている。 通知なしで資金を要求する会社を可能にするオープンエンド条項を避けてください。 企業が撤退できる前に合理的な治療期間があることを確認してください。
5. 返金規定のチェック:[]] は、未処理部分が30日以内に通常、速やかに返還されることを確認します。一部の企業は、未処理の保持者を「キャンセル手数料」として保持しようとする - これは、セキュリティ保持者のための非倫理的です。
6. 【】会社の誤った保険を検証する:[]。リテーナーに直接関係しないと、財務圧力なしで大事を扱うことができることを確信できます。

法律事務所の保有者に対するベストプラクティス

保持者を専門的に信頼を築き、誤ったリスクを削減する会社。これらの慣行は重要な:

• 法的請求ソフトウェア:[] Clio、 PracticePanther、MyCase などのプラットフォームは、信託の会計、時間追跡、およびクライアントステートメントを自動化します。 彼らは3方向の調整を生成し、すべての取引のための監査証を提供します。
• ]:から信頼を分離する 獲得される前に、運用アカウントに手数料を入金しないようにします。 獲得した手数料を転送する1日遅れでさえ、合併の問題を引き起こす可能性があります。
• 月間調整:[]] クライアントのレジャー合計に信頼アカウント残高を比較して、エラーを早期にキャッチします。 多くの州立棒は、最低限に月間調整を必要とします。
• [クリアインボイス:[]各インボイスは、タスクの説明、タスクの分岐、速度、およびリテーナーからの控除をリストする必要があります。 複数の小さなタスクを単一のエントリにルーティングしないでください。
• トレーニングスタッフ:]] パラリーガルとアソシエイトは、特にルールが異なるマルチステートプラクティスで、リテーナードの周りの倫理的なルールを理解しなければなりません。例えば、ニューヨークは、消費者問題に対するリテーナー契約が30日以内に保持者ステートメントを含むことを要求します。
• Communicate は、積極的に:[] 保持者が低い場合、クライアントに追加の作業を差し引く前に書き込みを通知します。 残高が元の額の25%未満に低下したときに、一部の企業は自動電子メールアラートを設定しました。
• [保持者を受け入れる前に、競合チェックを打ち合わせます:[]]。保持者を受け入れると、弁護士がクライアント関係を築きます。そのため、預金前に、競合チェックが必須です。

保持者と手数料の争訟:紛争を最小限に抑える方法

クライアントが保持者が過度であるか、または会社の請求が不明であると判断したときに手数料の紛争がしばしば発生します。 競合を最小限に抑えるために、手数料紛争の仲介や仲裁を必要とするエンゲージメントレターの条項が含まれています。 また、リテーナーが低い場合だけでなく、クライアントの要求で請求書を発行することを検討してください。 詳細な月間声明を見たクライアントは、盲目を感じる可能性が低いです。

ケースが終了したら、会社は最終的な会計処理を提供し、合理的な時間内に未曾有の保持者を返金しなければなりません。 状態のバー協会は、多くの場合、払い戻し遅延に関する苦情を受け取ります。 払い戻しは、会社の評判を保護し、倫理的な問い合わせを回避します。 認定メールまたは署名された受領書で払い戻しチェックを送信することは必須です。

もう一つの効果的な戦略は、クライアントが保持者が排出される後に追加の作業が行われる前に署名しなければならない「保持者合意のaddendum」を使用することです。これにより、クライアントは、クライアントが明示的にサービスの継続を承認することを可能にします。 大規模な問題については、必要に応じて、費用を議論し、保持者を調整するために3ヶ月ごとに請求レビュー会議を開催することを検討してください。

ケース 法規制 保持者へのガイダンス

数多くの州バーの倫理観は、保持者処理を明確にします。例えば、カリフォルニア州の州バーがFormal Opinion No. 2020-2を発行し、未獲得の資金が信頼で保持されなければならないと再確認し、その「返金不可」保持者を適時作業が不適切であるという点が明らかです。同様に、ニューヨーク州バー協会は、保持者合意が将来のサービスのための返金不可の手数料を生成してはならないと警告しました。ランドマークの場合[Farer]は、債務を退去しました。[Farred]は、債務者を退去しました。