Comprensione dei concorsi di volontà in Corte di successione

La morte di un membro della famiglia è un'esperienza emotiva difficile, e il processo legale di distribuzione della loro proprietà può talvolta approfondire i conflitti familiari esistenti o creare nuovi. Quando una volontà è presentata con un tribunale di successione, si presume che sia valida. Tuttavia, la legge fornisce un meccanismo per le parti interessate per sfidare la validità del documento attraverso un processo noto come un contest di volontà.

Il ruolo e la funzione della Corte di successione

Il tribunale di successione è un forum giudiziario specializzato con la responsabilità primaria di supervisionare l'amministrazione della proprietà di una persona deceduta. Quando una persona muore, i loro beni devono essere raccolti, debiti pagati e proprietà rimanente distribuita a eredi o beneficiari. Il tribunale di successione convalida la volontà (o determina l'intestacy se non vi è volontà valida), nomina un rappresentante personale (esecutore), e supervisiona l'intero processo per garantire la conformità con il diritto statale.

Il giudice agisce come un arbiter neutrale, risolvendo le controversie che si presentano durante l'amministrazione, che comprendono le controversie sull'interpretazione della volontà, la contabilità dei beni e, soprattutto, le sfide alla validità della volontà.

In piedi: Chi ha il diritto di sfidare una volontà?

Prima di qualsiasi argomento legale, la persona che si imbatte nella sfida deve dimostrare [[]standing[]. Non ogni parente o amico scontento ha il diritto automatico di contestare una volontà. Generalmente, solo una "persona interessata" può portare a un concorso di volontà.

  • Beneficiari[]] chiamati nella volontà di essere contestati o in una volontà precedente.
  • Eres-at-law[[] (quelli che avrebbero ereditato sotto leggi sull'intestino se la volontà fosse dichiarata invalida).
  • Fiduciari[[]] come esecutori o amministratori fiduciari nominati in una volontà precedente o successiva.
  • In alcuni casi, creditori[] della proprietà la cui capacità di raccogliere un debito potrebbe essere influenzata.

Una persona senza potenziale interesse finanziario o benefico per l'esito del concorso non manca in piedi, e il loro caso sarà respinto prima che inizi.

Terreni azionabili per un concorso di volontà

Un concorso valido dovrà basarsi su uno o più difetti legali specifici. I tribunali non sono aperti alle sfide basate esclusivamente sulla convinzione che il piano immobiliare sia ingiusto o che il testatore abbia preso decisioni povere. Il concorrente deve dimostrare che la volontà è legalmente invalida a causa di un difetto nella sua creazione o esecuzione.

Mancanza di capacità testamentaria

Per eseguire una valida volontà, il testatore deve aver avuto capacità di stanziamento[[] al momento esatto della firma della volontà. Questo è un livello superiore alla competenza mentale generale. Il test legale "sentino triste" richiede generalmente che il testatore abbia capito:

  1. La natura e l'estensione della loro proprietà (che possiedono).
  2. Gli oggetti naturali della loro taglia (che sono i loro familiari e gli eredi tipici).
  3. La disposizione che stanno facendo (come la volontà distribuisce i loro beni).
  4. Come questi elementi si riferiscono a formare un piano coerente per la loro proprietà.

La capacità di incanalamento è difficile perché le persone con demenza, Alzheimer o altri disturbi cognitivi possono ancora avere "interi di lucido" durante i quali possono essere legalmente in grado di fare una volontà.

Influenza indebita

L'influenza indebita[] è il terreno più spesso preteso per un concorso di volontà ma è anche uno dei più difficili da dimostrare. Si verifica quando qualcuno esercita una tale pressione sul testatore che supera il testatore libero volontà e la sostituisce con i desideri dell'influente.

Le corti cercano in genere una combinazione dei seguenti fattori:

  • Scettabilità:[ Il testatore era vulnerabile a causa dell'età, della malattia, del declino cognitivo, o della dipendenza emotiva.
  • Opportunità:[ Il presunto influencer aveva accesso al testatore e spesso era presente quando la volontà era discussa o redatta.
  • Disposizione all'influenza:[ L'influente aveva un motivo per trarre beneficio dalla volontà e cercò attivamente di controllarla.
  • Risultato naturale:[] La volontà di fare una significativa partenza dai piani immobiliari precedenti del testatore o da quello che ci si aspetterebbe naturalmente (ad esempio, diseredare tutti i bambini a favore di un nuovo caregiver o di un'organizzazione di recente costituzione).

Se esiste un rapporto confidenziale [[ tra il testatore e il beneficiario primario (come un rapporto avvocato-cliente, medico-paziente o caregiver), l'onere della prova può passare al beneficiario per dimostrare che il dono è stato fatto liberamente e senza indebito influenza.

Frode e falsificazione

Ci sono due tipi principali: ] fraud nell'esecuzione] (dove il testatore è ingannato nella firma di un documento che credono sia qualcosa di diverso, come un contratto o una lettera) e frascrivendo nel indurre (dove il testatore è deliberatamente maledetto di un fatto che ha un materiale

Esecuzione dell'improper (mancanza di formalità)

Ogni Stato ha leggi severe riguardo a come una volontà deve essere firmata e testimoniata. Se queste formalità non sono rigorosamente seguite, la volontà è invalida indipendentemente da ciò che dice. Le formalità più comuni includono:

  • La volontà deve essere scritta (di solito digitata, anche se scritto a mano "olografica" avrà regole specifiche).
  • Il testatore deve firmare la volontà alla fine.
  • La firma del testatore deve essere fatta o riconosciuta in presenza di due (o più) testimoni disinteressati.
  • I testimoni devono firmare la volontà alla presenza del testatore e l'uno dell'altro.

Le sfide basate sull'esecuzione impropria sono spesso più chiare delle rivendicazioni di capacità o influenza, poiché si basano su fatti oggettivi su ciò che è accaduto durante la cerimonia di firma.

Il processo procedurale di indurre una volontà

Il processo legale per un concorso di volontà è regolato da codici di successione di stato e regole di procedura civile. È un processo di contenzioso che può richiedere mesi o anche anni per risolvere.

Investigazione e strategia pre-ligazione

Prima di depositare i documenti del tribunale, un potenziale concorrente dovrebbe raccogliere quanto più prove preliminari possibile. Ciò include la volontà in questione, le volontà precedenti, i documenti medici, i documenti finanziari e le interviste iniziali con i testimoni. Un avvocato valuterà la forza delle richieste, i danni potenziali (che il concorrente sta per ereditare), e i rischi, compresa la presenza di una clausola no-contest.

Filare la Petizione Verificata e Caveat

Il concorso formale inizia con la presentazione di una petizione ]verificata] con il tribunale di successione. Insieme alla petizione, il concorrente spesso fa un caveat, che è un avviso formale al tribunale e tutte le parti che la validità della volontà è contestata.

La fase di scoperta

Una volta che il concorso è in corso, entrambi i lati si impegnano [discovery[]]. Si tratta di un processo intensivo progettato per scoprire tutti i fatti rilevanti.

  • Deposizioni:[] Assunzione di testimonianze giurate e fuori campo da testimoni, tra cui il Procuratore di redazione, testimoni della volontà, membri della famiglia, medici e caregiver.
  • Interrogatori:[] Domande scritte che devono essere risolte sotto giuramento.
  • Richiesta per la produzione:[] Richieste di documenti come documenti medici (particolarmente valutazioni geriatriche e psichiatriche), registri finanziari, documenti di pianificazione patrimoniale precedenti, e le note del procuratore dal processo di redazione.
  • Esami medici indipendenti:[ In alcuni casi, il tribunale può ordinare un esame dei documenti medici del testatore da parte di un esperto neutrale.

La scoperta è la parte più costosa e dispendiosa di un concorso di volontà, e il risultato in questa fase spesso detta se il caso sistemerà o andrà a processo.

Mediazione e settlement

La maggior parte dei concorsi saranno risolti prima del processo attraverso mediation. Un mediatore neutrale di terze parti lavora con le parti per esplorare le opzioni di regolamento. Un insediamento potrebbe coinvolgere una ricollocazione dei beni immobiliari che fornisce al concorrente una parte dell'eredità in cambio di cadere la sfida.

Il Giudizio: Burden della Prove

Se il caso non può essere risolto, si procede ad un'udienza evidentiaria o prova. Nella maggior parte degli stati, il partito che contesta la volontà porta il evasione di prova. Ciò significa che il concorrente deve presentare prove sufficienti per convincere il giudice o la giuria che la volontà è invalida.

Se il tribunale trova la volontà invalida per le ragioni indicate, essa metterà da parte la volontà. La proprietà viene poi distribuita secondo le leggi di successione immobiliare[[], o secondo una volontà valida precedente se uno esiste. Se il concorso fallisce, l'originale si erge, e la tenuta viene amministrata come redatto.

Opzioni e sanzioni post-giudgment

Dopo che il tribunale emette il suo giudizio, la parte perdente ha il diritto di appello. La revisione del ricorso nei casi di volontà può richiedere altri 1-2 anni. Inoltre, se il tribunale determina il concorso è stato portato o difeso in cattiva fede o senza causa probabile, può imporre sanzioni, compreso l'ordine della parte perdente a pagare il vincitore ] spese e costi di maternità].

Rischi critici: limiti di tempo e clausole di no-contest

Due fattori spesso limitano drasticamente la fattibilità di un concorso di volontà: statuti di limitazione e clausole di non-contest.

Statuti di limitazione

Il tempo è essenziale. Le sfide di successione sono soggette a statuti molto brevi di limitazione. Un partito ha spesso solo pochi mesi dalla data dell'ammissione alla successione o dalla data in cui hanno ricevuto la notifica del probate per presentare un concorso. In California, per esempio, un concorso di volontà deve essere presentato entro 120 giorni dalla volontà di essere ammesso a probate. In Texas, il termine è generalmente forte due anni, ma può essere molto più breve a seconda della scadenza delle circostanze.

Comprensione nelle clausole di terrorismo

Molti di loro comprenderanno una clausola non-contest (nota anche come una clausola nel terrorem[]]), questa disposizione afferma che se un beneficiario sfida la volontà in tribunale e perde, essi perdono la loro eredità e non ricevono nulla.

Conclusioni

Indurre una volontà in tribunale di successione è un'azione legale ad alto livello che non dovrebbe essere intrapresa alla leggera. Richiede una forte comprensione di specifici motivi legali, come la mancanza di capacità, l'influenza indebita, la frode o l'esecuzione impropria, e la volontà di impegnarsi in un processo complesso e avversario.

Se si ritiene che la volontà di una persona amata non rappresenti le loro vere intenzioni o è stata procurata attraverso mezzi impropri, il tempo non è dalla vostra parte. Consulenza con una pianificazione patrimoniale certificata dal consiglio di amministrazione o un avvocato contenzioso proibizione immediatamente è il miglior corso di azione. Possono valutare la forza della vostra richiesta, consigliare sui rischi posti da clausole no-contest, e aiutare a navigare il sistema giudiziario per proteggere i vostri diritti e garantire il decedent è abbastanza.