Comprendre la fraude dans les litiges civils

La fraude, au sens juridique, est une fausse représentation intentionnelle d'un fait matériel dans l'intention d'induire en confiance, sur laquelle l'autre partie se fonde à juste titre à leur détriment.Dans un contexte civil, la fraude est un délit plutôt qu'un crime, c'est-à-dire que le demandeur demande des dommages-intérêts ou des mesures de réparation équitables plutôt que des sanctions pénales.

Pour prouver la fraude dans une affaire civile, la plupart des juridictions exigent que le demandeur établisse les éléments suivants :

  • Une fausse représentation – Le défendeur a fait une déclaration de fait fausse (ou a caché un fait lorsqu'il était tenu de divulguer). Le silence à lui seul n'est pas une fraude, sauf s'il y a une obligation légale de parler.
  • Connaissance de la fausseté – Le défendeur savait que la déclaration était fausse ou la faisait imprudemment sans égard à sa vérité.
  • Intention d'induire une dépendance – Le défendeur avait l'intention que le demandeur se fie à la fausse déclaration, ce que peut démontrer la conduite ou les déclarations du défendeur.
  • Refaisabilité justifiée – Le demandeur s'est effectivement fondé sur la fausse déclaration et a raisonnablement raison. La loyauté n'est pas justifiée si le demandeur avait accès à la vérité ou si l'inexactitude était manifestement fausse.
  • Damages – La dépendance a causé au demandeur un préjudice ou une perte pécuniaire. Les dommages nominaux ne sont pas suffisants; le préjudice économique réel doit être prouvé.

La compréhension de ces éléments est essentielle parce qu'ils façonnent la façon dont vous recueillez les preuves, façonnez votre plainte et présentez votre cause. Contrairement aux demandes de contravention ordinaire aux contrats, les allégations de fraude doivent être plaidées avec partialité, ce qui signifie que le demandeur doit indiquer les détails du comportement frauduleux, et non pas seulement des accusations générales.

Étape 1 : Consulter un avocat ayant une expertise en fraude

La première étape, et la plus cruciale, lorsque des allégations de fraude entrent en conflit civil est de retenir un avocat expérimenté. Les affaires de fraude sont parmi les domaines de litige les plus complexes et les plus exigeants sur le plan des faits et de la procédure. Un avocat qui se spécialise dans les litiges commerciaux ou les délits délictueux, en mettant l'accent sur la fraude, comprendra les nuances de la science, les normes de plaidoirie renforcées et les charges de preuve en jeu.

Que chercher chez un avocat en fraude

  • Expérience des cas de fraude, de fausse représentation ou de pratiques commerciales trompeuses.
  • Connaissance avec le tribunal où le différend sera entendu (État ou fédéral) Certains tribunaux d'État ont des dossiers commerciaux spécialisés qui traitent des cas de fraude.
  • Capacité de travailler avec des experts-comptables ou d'autres témoins au besoin. De nombreux cas de fraude font appel à des experts pour des transactions financières ou des normes de l'industrie.
  • Une expérience de procès, car les cas de fraude nécessitent souvent la présentation de preuves complexes à un jury. Le règlement est courant, mais une menace crédible de procès renforce votre position.

Avantages de la consultation précoce

Pour les défendeurs, un avocat peut vous conseiller de déposer une requête en rejet pour défaut de plaider la fraude avec particularité, ou de demander un jugement sommaire précoce si le demandeur ne peut pas remplir le fardeau requis. En outre, un avocat peut vous aider à décider si vous devez faire valoir des demandes reconventionnelles pour abus de procédure ou des poursuites malveillantes si les allégations de fraude sont sans fondement.

Étape 2 : Recueillir et préserver les preuves

La preuve est l'épine dorsale de toute affaire de fraude.Comme la fraude implique des intentions et des fausses déclarations spécifiques, la documentation peut faire ou rompre votre demande. Commencez à recueillir des preuves immédiatement et prenez soin de ne pas modifier ou détruire tout matériel potentiellement pertinent.

Preuve documentaire

  • Contrats, accords et correspondance (courriels, lettres, messages texte). Cherchez les observations écrites qui ont été faites avant ou pendant la transaction.
  • Les documents financiers, les relevés bancaires, les factures et les reçus peuvent indiquer les flux d'argent et les écarts entre ce qui a été promis et ce qui a été livré.
  • Les documents de marketing, les publicités ou les représentations faites au public. Dans les cas de fraude des consommateurs, ces documents peuvent établir les fausses déclarations.
  • Les dossiers de la Société, les procès-verbaux du conseil d'administration ou les rapports internes peuvent révéler la connaissance de la fausseté ou de l'intention de tromper.

Preuves électroniques

À l'ère numérique, les preuves électroniques telles que les courriels, les métadonnées et les messages de médias sociaux peuvent être critiques. Les tribunaux traitent les informations stockées électroniquement (ESI) comme des documents papier. Travailler avec votre avocat pour émettre une décision de litige, en veillant à ce que l'ESI pertinent soit préservé et non supprimé automatiquement. Un expert en informatique judiciaire peut être nécessaire pour récupérer des fichiers supprimés, authentifier des documents numériques, ou extraire des métadonnées qui montrent quand un document a été créé ou modifié.

Témoignage de témoin

Identifier les témoins potentiels qui peuvent témoigner au sujet des fausses déclarations, l'état d'esprit des parties, ou l'impact de la fraude. Les témoins ayant une connaissance directe de la conduite du défendeur ou de la confiance du demandeur sont particulièrement précieux. Votre avocat aidera à préparer les déclarations ou affidavits de témoins tôt pour préserver le témoignage et à appuyer une requête en jugement sommaire si nécessaire.

Pour un aperçu complet de la préservation des éléments de preuve dans les litiges civils, voir les lignes directrices de l'American Bar Association sur la préservation des éléments de preuve.

Étape 3: Déposez une plainte avec une spécificité accrue

Si votre affaire est portée devant le tribunal compétent, la prochaine étape consiste à déposer une plainte auprès du tribunal compétent. Pour les réclamations pour fraude, la plainte doit respecter la norme de plaidoirie renforcée mentionnée plus haut. Il suffit de dire que la fraude commise par -défendeur est insuffisante; vous devez plaider le -défendeur, quoi, quand, où et comment de la conduite frauduleuse. Ce niveau de détail sert à prévenir les réclamations sans fondement et à donner au défendeur un préavis équitable de l'inconduite exacte alléguée.

Éléments essentiels de la plainte pour fraude

  • Identification des fausses déclarations ou omissions spécifiques. Si de multiples déclarations frauduleuses sont faites, chacune d'elles doit être énumérée séparément.
  • Date et mode de présentation des déclarations (orales, écrites, électroniques).
  • Qui a fait les déclarations (le défendeur ou un mandataire). Si un mandataire, notez la relation.
  • Pourquoi les déclarations étaient fausses ou trompeuses. Fournir des faits montrant que le défendeur connaissait la vérité ou a agi de manière téméraire.
  • Décrivez les actions du demandeur en lien de dépendance et les pertes économiques subies.

Statut des limitations Considérations

Dans de nombreux États, la prescription de la fraude est plus longue que pour les autres délits (souvent de trois à six ans), mais elle peut commencer à courir lorsque la fraude est découverte ou aurait raisonnablement dû être découverte. Cette règle de la découverte peut compliquer le moment de la fraude parce que la fraude est souvent cachée. Le délai qui manque limite votre demande pour toujours, alors consultez un avocat immédiatement. Certains États ont également un statut de reposture -- qui fixe une limite extérieure indépendamment de la découverte. Par exemple, une réclamation peut être interdite si elle n'est pas déposée dans les 10 ans suivant l'acte frauduleux, même si le demandeur ne l'a pas découvert avant la neuvième année.

Étape 4 : S'engager dans la découverte pour découvrir des preuves

La découverte est le processus formel où les parties échangent des informations pertinentes à l'affaire. Dans les litiges de fraude, la découverte est souvent intense parce que le demandeur a la charge de prouver l'état d'esprit du défendeur—scientifiques. Plusieurs outils de découverte sont particulièrement importants, et la portée peut être large, permettant l'accès aux documents et aux témoignages qui pourraient autrement être cachés.

Demandes de renseignements et demandes de production

Les demandes de renseignements (questions écrites auxquelles le défendeur a répondu sous serment) peuvent forcer le défendeur à admettre ou à nier des faits précis, comme s'il avait envoyé un courriel particulier ou s'il savait qu'un certain énoncé était faux. Demandes de documents de demande de production, courriels, documents financiers et autres preuves tangibles.

Dépôts

Les dépositions sont des dépositions orales faites sous serment, avec des avocats présents et un journaliste. La déposition de témoins clés, y compris le défendeur, les employés et les tiers, peut révéler des incohérences, des admissions ou d'autres actes frauduleux. Les dépositions sont souvent l'outil de découverte le plus puissant dans les cas de fraude parce qu'elles vous permettent d'observer le témoin ou de suivre les réponses incomplètes.

Découverte d'experts

Les cas de fraude nécessitent souvent des témoignages d'experts, en particulier de la part de experts-comptables ou de spécialistes de l'industrie. Les experts peuvent évaluer les transactions financières, évaluer les dommages et opines sur les normes de l'industrie. Votre avocat identifiera et travaillera avec des experts bien avant le procès, et le rapport d'expert doit être divulgué pendant la découverte.

Étape 5 : Examiner la solution de rechange au règlement des différends

De nombreux tribunaux encouragent ou exigent des parties qu'elles tentent de régler d'autres différends avant le procès. Pour les allégations de fraude, le MARC peut offrir plusieurs avantages, dont la confidentialité, des coûts réduits et une résolution plus rapide. Toutefois, le MARC peut ne pas être approprié si l'affaire comporte une forte demande de dommages-intérêts punitifs ou si la partie adverse agit de mauvaise foi.

Médiation

Dans le cadre de la médiation, un tiers neutre facilite les négociations entre les parties. Le médiateur ne décide pas de l'affaire mais il aide à parvenir à un règlement volontaire. La médiation est particulièrement utile lorsque les deux parties souhaitent éviter l'exposition publique à des renseignements sensibles ou lorsque la preuve est mixte et que l'issue d'un procès est incertaine.

Arbitrage

L'arbitrage est un processus privé et contraignant où un arbitre (ou un groupe spécial) entend des preuves et rend une décision. Certains contrats exigent l'arbitrage pour les demandes de fraude. Bien que l'arbitrage peut être plus rapide que le tribunal, il limite la découverte et l'examen d'appel. Peser ces compromis avec votre avocat. Dans certains cas, l'arbitrage peut être mieux pour préserver la confidentialité, mais il peut également limiter la capacité de produire des documents de tiers.

Négociations de règlement

Même en dehors du règlement formel, les parties peuvent négocier un règlement à n'importe quel stade. Dans les cas de fraude, le règlement peut inclure le paiement de dommages compensatoires, les dommages punitifs (dans certains États), ou des recours équitables tels que l'annulation (caanceling the contract) ou la restitution. Beaucoup de cas de fraude réglés après la découverte révèle des preuves solides, mais avant un procès coûteux.

Étape 6 : Se préparer au procès si nécessaire

Si le règlement ou le règlement de l'affaire échoue, l'affaire sera jugée. Les procès frauduleux sont souvent longs et fortement contestés. La préparation est essentielle, et la division du travail entre vous et votre avocat est critique. Vous devriez vous attendre à consacrer beaucoup de temps à examiner les documents, rencontrer des témoins et témoigner.

Stratégie d'essai

Votre avocat développera une théorie de cas qui raconte une histoire convaincante sur le défendeur intentionnellement tromperie et le plaignant résultant dommage. Le fardeau de la preuve du demandeur dans une affaire de fraude civile est typiquement -la prépondérance de la preuve (plus probable que pas), mais certains états exigent -la preuve claire et convaincante pour certaines réclamations de fraude, surtout lorsque des dommages punitifs sont demandés. Comprendre ce fardeau influence comment la preuve est présentée. Un avocat du demandeur se concentrera sur les documents clés et le témoignage de témoin qui soutiennent directement chaque élément, tandis qu'un avocat du défendeur peut essayer de montrer que le demandeur n'a pas légitimement invoqué ou que toute fausse déclaration était insignifiante.

Présenter des preuves de scientifique

La preuve de l'état d'esprit du défendeur est souvent la partie la plus difficile d'une affaire de fraude. Comme la preuve directe de l'intention est rare, des preuves circonstancielles peuvent être utilisées. Par exemple, la preuve que le défendeur a continué à faire de fausses déclarations après avoir appris la vérité, ou que le défendeur a bénéficié de manière disproportionnée de l'opération, peut impliquer un scientifique.

Instructions du jury et Verdict

À la fin du procès, le juge donnera au jury des instructions sur la définition juridique de la fraude et les éléments qui doivent être prouvés. Le jury délibére alors et rend un verdict. Si le demandeur gagne, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts compensatoires et, dans certains cas, des dommages-intérêts punitifs si la fraude était malveillante ou grave. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas disponibles dans tous les États, et même lorsqu'ils sont, il y a des limites constitutionnelles fondées sur la clause de procédure régulière.

Conseils supplémentaires pour traiter les cas de fraude

Au-delà des mesures juridiques fondamentales, il existe des considérations pratiques qui peuvent avoir une incidence importante sur l'issue d'un différend impliquant des allégations de fraude.

Tout documenter

Dès le premier soupçon de conduite frauduleuse, tenir un registre détaillé des événements, des conversations et des documents. Ce dossier contemporain peut être précieux pour rafraîchir les souvenirs des témoins et démontrer que vous avez agi avec diligence. Sauvegardez tous les courriels et messages, même les communications apparemment occasionnelles. Les captures d'écran des messages de médias sociaux ou du contenu du site Web doivent être conservées avec des horodatages. Utilisez un système de stockage basé sur le cloud qui sauvegarde automatiquement les fichiers pour empêcher la suppression accidentelle.

Éviter les pièges fréquents

  • Ne détruisez pas les preuves – Même si un document semble défavorable, il peut entraîner des sanctions de spoliation et une inférence défavorable contre vous.
  • Don=t ignore la prescription – Calculez le délai en utilisant la règle de découverte et déposez votre plainte le plus tôt possible. Si vous n'êtes pas sûr, supposez que la loi a déjà commencé à fonctionner.
  • Don=t se fie uniquement à votre propre interprétation de la loi – La loi sur la fraude est nuancée; ce qui semble être une fausse représentation pourrait ne pas répondre à la norme juridique. Par exemple, la bouffée (opinions exagérées) n'est pas une fraude pouvant donner lieu à une action.
  • Don=t faire de fausses déclarations vous-même – Dans la chaleur du litige, il est tentant d'exagérer vos propres pertes. Cela peut nuire à votre crédibilité et peut conduire à des sanctions ou des accusations de parjure.

Travailler avec des spécialistes de la médecine légale

Les experts en écriture, les analystes judiciaires numériques ou des consultants spécifiques à l'industrie peuvent également être nécessaires. Plus vous faites appel à ces experts, plus votre cas sera fort. Leurs rapports peuvent être utilisés pour appuyer un jugement sommaire ou pour persuader la partie adverse de régler. L'Association des examinateurs certifiés de fraude (ACFE) fournit des ressources pour trouver des experts qualifiés.

Pour de plus amples informations sur les exigences fédérales en matière de plaidoiries pour fraude, le Centre judiciaire fédéral offre un guide pratique : Prudence frauduleuse en vertu de la règle 9b). De plus, le guide du Centre national du droit des consommateurs du Lois et pratiques abusives et trompeuses peut être utile pour les allégations de fraude des consommateurs.

Conclusion

Les allégations de fraude dans un différend civil exigent une approche rigoureuse et fondée sur des preuves. Dès le moment où vous soupçonnez une fraude, prenez immédiatement des mesures pour préserver les preuves et consulter un avocat qualifié. Comprendre les normes de plaidoirie renforcées et l'importance stratégique de la découverte. Bien que le règlement soit souvent souhaitable, soyez prêt à porter votre cas à l'essai si nécessaire. En suivant ces mesures légales, vous pouvez naviguer dans la complexité d'un différend civil fondé sur la fraude et travailler à une résolution juste.