محاربة الولاية عندما يصيب المستفيدون

وكل نوع من أنواع المنازعات يحمل معاييره القانونية وأعباء الإثبات الخاصة به، فعلى سبيل المثال، لإلغاء الإرادة القائمة على التأثير غير المبرر، يجب أن يثبت المعترض عادة أن المؤثر احتل علاقة سرية مع المشهد واشترى الوصية بصورة نشطة، وتختلف قوانين الدولة اختلافا كبيرا، وبالتالي فإن استشارة الأنظمة الأساسية المحلية أمر حاسم.

من يستطيع أن يجلب مطالبة؟

ولا يحق لكل قريب غير سعيد أن يطعن في خطة عقارية، وبصفة عامة، لا يجوز " للمشتركين " إلا أن يقدموا اعتراضات في محكمة تحت الاختبار، ومن بين الأشخاص المهتمين:

• المستفيدون المسمّون بالإرادة الحالية
• المستفيدون المسمّون في وصية سابقة سيكون لهم الحق إذا كانت الإرادة الحالية غير صحيحة
• وريث في القانون (الزوجة، الأطفال، الآباء) الذين يرثون إذا لم تكن هناك إرادة صحيحة
• الدائنون الذين لديهم مطالبات صحيحة ضد العقار

ولا يُذكر في أي صيغة من الوصية عادة الأقارب أو الأفراد عن بعد، وتفحص المحاكم بدقة الوضع قبل السماح بسير الدعوى، مما يمكن أن يُستبعد الدعاوى القضائية التي لا جدال فيها في وقت مبكر.

دور المنفذ في المنازعات

ويدين المنفذ، الذي يسمي الممثل الشخصي أيضا، بواجب ائتماني لجميع المستفيدين، وهذا الواجب يتطلب الحياد والولاء والإدارة الحكيمة، وعندما يخالف المستفيدون ذلك، يجب على المنفذ أن يبحر دون أن ينحى جانبا، وهو منفذ يفضل مستفيدا آخر على مخاطر أخرى تُزال أو تُحمَّل.

وتشمل الإجراءات التنفيذية المشتركة التي تؤدي إلى التقاضي ما يلي:

• رفض تقديم محاسبات كاملة
• بيع الأصول العقارية دون موافقة المحكمة أو بأسعار أقل من السوق
• تأخير التوزيع غير معقول
• توظيف أفراد الأسرة أو الأصدقاء كمحامين أو محتبين دون شفافية
• تفسير الإرادة بطريقة تعود بالفائدة على المنفذ شخصيا

وإذا واجه المنفذ نزاعا، فمن الحكمة في كثير من الأحيان التماس توجيه المحكمة من خلال إجراء " حكم تفسيري " ، يطلب إلى المحكمة تفسير لغة غامضة بدلا من اتخاذ قرار انفرادي، مما يحوّل المسؤولية عن التفسير إلى القاضي.

وينبغي أيضاً أن يحتفظ المنفذون بسجلات دقيقة، ويمكن أن تكون الوثائق التفصيلية لكل نفقات الاتصالات، وقرار التوزيع أفضل دفاع ضد اتهامات بالقتل الذاتي.

تسوية المنازعات البديلة قبل رفع الدعوى

وتكلفة الدعاوى القضائية في الولايات باهظة الثمن والعلنية، إذ إن العديد من المحاكم المحظورة تشترط الآن أو تشجع بقوة تسوية المنازعات البديلة قبل تحديد تاريخ المحاكمة، والطريقة الأكثر شيوعاً في تسوية المنازعات هي الوساطة والتحكيم.

الوساطة

وفي الوساطة، يقوم طرف ثالث محايد بتيسير المناقشات بين المستفيدين المتنازعين والمنفذ، ولا يفرض الوسيط قراراً بل يساعد الأطراف على إيجاد أرضية مشتركة، فالوساطة سرية، التي يمكن أن تحمي العلاقات الأسرية وتتجنب بث المسائل الخاصة في محكمة مفتوحة.

وكثيرا ما تؤدي الوساطة الناجحة إلى اتفاق تسوية خطي يحل جميع المسائل المعلقة، ثم توافق المحكمة على التسوية كجزء من الإجراء الاختباري، وتشمل المواضيع النموذجية التي تعالج ما يلي:

• إعادة توزيع أصول محددة بين المستفيدين
• مدفوعات شراء نقدية أو " تصفية "
• تعديل توقيت التوزيع
• اتفاق بشأن رسوم التنفيذ أو الترحيل

ويوصى العديد من محامي التخطيط العقاري بالوساطة كخطوة أولى، وحتى إذا فشلت الوساطة، فإن العملية كثيرا ما تضيق نطاق القضايا المتعلقة بالمحاكمة، ووفر الوقت، والمال.

التحكيم

فالتحكيم بديل أكثر رسمية للمقاضاة، إذ يقدم الطرفان أدلة إلى محكّم (غالبا ما يكون قاضيا متقاعدا أو محاميا من ذوي الخبرة) يصدر قرارا ملزما، ويمكن أن يكون التحكيم أسرع من المحكمة، ولكنه يوفر حقوق استئناف محدودة، وتشمل بعض الوصيات شروط التحكيم التي تقتضي حل أي نزاع بهذه الطريقة.

غير أن التحكيم أقل شيوعا في الدعاوى المتعلقة بالملكية لأن دولا كثيرة لا تطبق شروط التحكيم قبل المنازعات في الوصية، فالسبب: الإرادة هي وثيقة من جانب واحد، ولم يوافق المستفيدون قط على التحكيم، ومع ذلك، فإن اتفاقات التحكيم التي تبرم بعد المنازعات والتي تبرم طوعا قابلة للتنفيذ.

عملية الالتقاء: ما الذي يتوقعه

وعندما يفشل حل بديل، يشرع النزاع في إجراءات قضائية رسمية داخل المحكمة الخاضعة للمراقبة، وتتابع هذه العملية عموما هذه المراحل:

تقديم الاعتراض أو الشكوى

ويجب على الطرف الذي يطعن في الوصية أو في إجراءات المنفذ أن يقدم وثيقة رسمية تبين الأسباب، وهذا عادة ما يكون " نداء " أو " طلب الطعن في الإرادة " . وبالنسبة للمنازعات الإدارية، قد يكون " طلب للمحاسبة " أو " إجراء لحذف المنفذ " .

الكشف

ويتبادل الجانبان الوثائق ويتلقىان الإيداعات ويرسلان استجوابات، ويمكن أن يكون الكشف واسعا في القضايا العقارية، لا سيما عندما تنطوي الادعاءات على تأثير غير مبرر أو عدم القدرة على الإدلاء بالشهادة، ويجوز للطرفين أن يطلبا السجلات الطبية والبيانات المصرفية والمراسلات، وكثيرا ما يحمي امتياز المدعي العام مشاورات المحترم، ولكن " الاستثناء الواجب " قد يسمح للمستفيدين بالوصول إلى تلك الرسائل عندما يمثل المحامي العقارية شخصيا.

الطرائق التمهيدية

وكثيرا ما تبت المحاكم في الالتماسات الموجزة التي تقدم في قضايا الاستئناف، وإذا تبين الوقائع التي لم يطعن فيها بوضوح أن الإرادة صحيحة، يجوز للمحكمة أن تلغي الطعن دون محاكمة، وبالمثل، إذا انتهك المنفذ بوضوح واجب ما، يجوز للمحكمة أن تلغيه بإجراءات موجزة، ويمكن لهذه الالتماسات أن تحل القضايا في وقت مبكر وأن تقلل من التكاليف.

المحاكمة

وكثيراً ما تكون محاكمات التقاضي في الولايات محاكمات قضائية (القاضي فقط، لا هيئة محلفين) ما لم يطلب أحد الطرفين ويحق له أن يُحل محلفين بموجب قانون الولاية، ويجوز للشهود أن يضموا محامين، وشهوداً على تنفيذ الوصية، وخبراء طبيين، وخبراء خط اليد، وأفراد الأسرة، ويقيّم القاضي المصداقية ويطبق المعيار القانوني، وفي حالة الطعن، يقع عبء الإثبات عادة على المطعن.

الطعون والاجراءات اللاحقة

وبعد اتخاذ قرار، يجوز للطرف الخاسر أن يستأنف الحكم، ويمكن أن تستغرق الطعون سنة أو أكثر وأن تزيد التكاليف بشكل كبير، وينظر العديد من الأطراف في التسوية خلال نافذة الاستئناف لتجنب المزيد من النفقات وعدم اليقين.

التكاليف والخطوط الزمنية

وتأتي الدعاوى القضائية في الولايات من بين أكثر أنواع الدعاوى المدنية تكلفة، وتتوقف الرسوم على التعقيد وعدد الأطراف والموقع الجغرافي، وتشمل التكاليف النموذجية ما يلي:

• مستفيدو المدعي العام تتراوح بين 000 5 دولار و 000 50 دولار أو أكثر
• رسوم تقديم الإقرارات للمحكمة وتكاليف الخدمات
• رسوم الشهود الخبراء (مثل الأطباء النفسيين والمحاسبين الشرعيين والمقيّمين)
• تكاليف الترسيب والمحاضر
• رسوم الوسطاء )التي تبلغ في كثير من الأحيان ٣٠٠ دولار - ٦٠٠ دولار في الساعة(

فالوساطة البسيطة قد تُحل في غضون بضعة أشهر، ويمكن أن تمتد مدة التقاضي الكامل، بما في ذلك الاكتشاف، والاقتراحات، والمحاكمة، والطعون، سنتين إلى خمس سنوات أو أكثر، وخلال هذه الفترة، تُجمَّد عادة العقارات، مما يعني عدم توزيعه على المستفيدين، وهذا التأخير يمكن أن يكون حافزا قويا على التسوية.

لا يوجد أيّة ألبسة، درّة أم تراب؟

ويتضمن العديد من الوصيات بنداً " لا خلاف " ، يعرف أيضاً ببند " الإرهاب " ، وينص هذا الحكم على أن أي مستفيد يطعن في الإرادة يخسر ميراثه، والهدف هو ردع الدعاوى التي لا جدال فيها، غير أن هذه الشروط ليست مطلقة.

وفي معظم الولايات، لا يمكن إنفاذ شرط عدم وجود نزاع إلا إذا تصرف المعترض دون سبب محتمل، وإذا كان للمستفيد أساس معقول للتشكيك في صحة الإرادة )مثل إثبات التزوير أو انعدام القدرة(، فإن هذا الشرط لن يُثار، وبعض الولايات، مثل فلوريدا، لديها قوانين تحد من إمكانية إنفاذ شروط عدم وجود نزاع، ولا سيما عندما يُطرح الطعن بحسن نية.

وينبغي للمستفيدين الذين ينظرون في قضية ما أن يطعنوا في شرط عدم وجود نزاع أن يستعرضوا بعناية، إذ أن إسداء المشورة إلى محام قبل تقديم أي اعتراض أمر بالغ الأهمية، لأنه يمكن حتى إجراء تحقيق أولي في إطار بعض الوثائق، ويمكن للمحامين ذوي الخبرة أن يقدموا المشورة بشأن المخاطر وما إذا كان من المحتمل أن يكون الشرط قابلاً للإنفاذ بموجب قانون الدولة.

استراتيجيات لصالح المستفيدين من النزاعات

إذا كنت مستفيداً لا يوافق على كيفية إدارة العقار أو على الإرادة نفسها، اعتبر هذه الخطوات العملية:

معلومات عن جمع البيانات أولا

طلب نسخة من الوصية، ووثائق الثقة، وجميع المحاسبات من المنفذ، وكثير من المنازعات تنشأ عن عدم الشفافية، وغالبا ما يحل طلب المعلومات البسيط سوء الفهم، وإذا رفض المنفذ تقديم الوثائق، فإن المحكمة يمكن أن تجبر الإنتاج.

فهموا خطوكم الدائمة والأخيرة

وتفرض معظم الولايات مواعيد نهائية صارمة للطعن في وصية ما، في كثير من الأحيان، على أن يكون ذلك قبل 90 يوما من الإشعار بالاحتراز، وأن عدم التقيد بالموعد النهائي يمكن أن يحول دون مطالبتكم إلى الأبد، وبالمثل، يجب تقديم الاعتراضات على المحاسبة التي يقوم بها المنفذ في إطار نافذة محددة.

النظر في اتفاق تسوية الأسرة

وحتى بعد بدء إجراءات التقاضي، يمكن للمستفيدين أن يتفاوضوا بشأن " اتفاق تسوية الأسرة " . وهذا العقد الملزم يُعدل توزيع الأصول بين جميع الأطراف المهتمة بموافقة المحكمة، ويمكن لهذه الاتفاقات أن تحافظ على العلاقات وتتجنب عدم اليقين في المحاكمة، وهي شائعة بصفة خاصة عندما يكون النزاع مفرطا في التفسير بدلا من الاحتيال أو القدرة.

الأصول العقارية

وقد تتدهور الأصول القيمة أثناء النزاع أو تفقد قيمتها أو تولد تكاليف حملها، وينبغي أن ينظر المستفيدون في طلب من المحكمة تعيين مدير خاص أو متلقي خاص لإدارة الممتلكات المعرضة للخطر، وعلى سبيل المثال قد تحتاج ممتلكات الإيجار إلى الصيانة والتأمين، أو قد يتطلب أي شركة إدارة نشطة.

تقييم الوساطة قبل التصعيد

وكما لوحظ، فإن الوساطة غالبا ما تكون أسرع وأكفأ طريقة لحل المنازعات، وحتى إذا كنت تعتقد أن لديك قضية قوية، فإن عرض موقفك في إطار وسيط يمكن أن يؤدي إلى حلول مبتكرة لا يمكن للمحكمة أن تفرضها.

منع نشوب منازعات في المستقبل من خلال التخطيط في الولايات الذكية

وفي حين تركز هذه المادة على التقاضي بعد نشوء المنازعات، فإن أفضل حل هو منع نشوب النزاعات في المقام الأول، ويمكن لمخططي الدولة والأسر اتخاذ خطوات استباقية للحد من احتمال نشوب القتال:

استخدام لغة واضحة لا لبس فيها

ويمكن أن تؤدي عبارات غامضة مثل " لأطفالي متساوين في الأسهم " إلى نزاعات عندما يكون الأطفال من مختلف الزيجات أو الأسر المختلطون متورطين فيها، بل أن تسمي كل مستفيد وتحدد النسب المئوية، وأن تنظر في إدراج تعريفات لمصطلحات مثل " القضية " و " المتدربين " و " المقاطع " مقابل " الفرد " .

إدراج رسالة نص

ومن أمثلة ذلك أنه إذا حصل طفل على قرض يُخصم من ميراثه، فإن رسالة توضح سبب اتخاذ قرارات معينة يمكن أن تؤدي إلى استياء بعض القرارات، فاذا حصل على قرض يُخصم من ميراثه، فإن رسالة توضح الأسباب تساعد المستفيدين الآخرين على فهم أن الترتيب يُقصد به أن يكون متساويا بعد المحاسبة.

اعتبري لا وجود لـ (كلوز) بحذر

ولا يمكن أن تثني شروط عدم وجود نزاعات عن التحديات المزروعة، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى إثارة دعوى بشأن ما إذا كان قد تم الطعن لأسباب محتملة، وتناقش مع المحامي ما إذا كان هذا الشرط ملائما لديناميات أسرتك.

تعيين مخرج محايد من الفئة الفنية

إن اختيار طفل على طفل آخر كمنفذ هو مصدر مشترك للنزاع، إذ يمكن لطرف ثالث محايد، مثل إدارة الصناديق الاستئمانية المصرفية أو الوصي المهني، أن يدير التركة دون أن يتصور وجود تحيز، وقد تكون التكلفة جديرة بالسلم الذي يشتريه.

Use Revocable Living Trusts

وكثيرا ما تتجنب الصناديق الاستئمانية عملية الاختبار العام ويمكن أن تتضمن تعليمات مفصلة عن إدارة الأصول وتوزيعها، ولأن الثقة لا تمر عبر الاختبار، فإن المواعيد النهائية والإجراءات اللازمة للطعن فيها تختلف أحيانا، مما يجعل من الصعب على المستفيدين الاعتراض عليها، غير أن الثقة لا تزال موضع اعتراض في إطار نظريات قانونية مماثلة (عدم القدرة، والتأثير غير المبرر).

الاتصال أثناء الحياة

ويمكن للمحكوم عليه أن يفعل أكثر من أي وثيقة لمنع المنازعات، والتكلم علنا مع المستفيدين بشأن خطة العقارات، وشرح الأسباب الكامنة وراء القرارات، ومناقشة التوقعات يمكن أن يزيل هذه العملية ويقلل من المفاجأة، ويوصى العديد من محامي تخطيط العقارات بعقد اجتماعات أسرية يشرح فيها المخطط (رغم أن المبالغ المحددة بالدولار قد تظل خاصة).

متى يستأجر محامي

كما أن التقاضي في الولايات مجال متخصص من مجالات القانون، إذ لا يمكن أن يكون المحامون العامون على علم بإجراءات الاختبار أو الواجبات الائتمانية أو بمواضيع الوصية، وينبغي للمستفيدين والمنفذين على السواء أن يلتمسوا المشورة من المحامين الذين يركزون على التقاضي في مجال العقارات والثقة، وأن يتطلعوا إلى الحصول على شهادة من مجلس الإدارة في مجال تخطيط العقارات وقانون الاختبار حيثما كان ذلك متاحا.

بالنسبة للمستفيدين، يمكن أن تساعدك المشورة القانونية المبكرة على فهم حقوقك، وتقييم قوة ادعاءاتك، وتفادي الأخطاء الإجرائية، وبالنسبة للمنفذين، فإن التمثيل القانوني ضروري لحماية نفسك من المسؤولية الشخصية ولضمان الوفاء بواجباتك الائتمانية على النحو المناسب.