Understanding Disinheritance in Estate Law

ويمثل عدم الانسجام أحد أكثر المجالات التي يُفرض عليها عاطفياً في مجال تخطيط التركات، وعندما يستبعد الشخص عمداً أحد أفراد الأسرة أو المستفيد المتوقع منه، يمكن أن يؤدي القرار إلى استياء عميق، وإلى معارك قانونية، وإلى صدع أسري دائم، علماً بأن فهم الإطار القانوني الذي يكتنفه عدم التقيد أمر أساسي بالنسبة لمخططي العقارات والأشخاص الذين يعتقدون أنهم قد يكونون مستبعدين خطأ.

مفهوم الحرية الوصية يسمح للأفراد بتوزيع ممتلكاتهم كما يرونها مناسبة، لكن هذه الحرية ليست مطلقة، المحاكم توازن بين نوايا المحترمين وبين التوقعات الاجتماعية والحماية القانونية لفئات معينة من الوريث، والتوتر بين هذه المصالح المتنافسة يخلق المشهد القانوني الذي تنشأ فيه منازعات عدم الانصياع.

القدرة على الإدلاء بالشهادة والإرث

ويقتضي عدم الالتزام الصحيح أن يكون للمشهد أهلية الإدلاء بالشهادة وقت تنفيذ الوصية، ويقتضي هذا المعيار القانوني أن يفهم الشخص طبيعة ممتلكاته ومداها، ويعترف بالأجسام الطبيعية لمكافأة هؤلاء الأشخاص (الأفراد من الأسرة عادة)، ويفهم الأثر القانوني لإرادتهم، وإذا كان الشخص يفتقر إلى القدرة عند تفكك أحد الأقارب، فإن حكم عدم الامتثال قد يكون غير صحيح.

ويمكن أن يثير الانخفاض العقلي المرتبط بالشيخوخة أو الظروف الطبية أو الآثار الجانبية للأدوية تساؤلات حول القدرة، وتفحص المحاكم السجلات الطبية وشهادة الشهود وتعقد خطة العقارات لتحديد ما إذا كان المشهد يفهم ما يفعله، وينبغي لمخططي الدولة أن يوثقوا تقييماً دقيقاً للقدرات عند مساعدة العملاء على إيجاد وصايا تشمل أحكاماً بعدم التقيد.

متطلبات لغة الإرث المحددة

وتقتضي معظم الولايات القضائية لغة واضحة لا لبس فيها من أجل تحقيق عدم الالتزام، إذ إن الإرادة التي تترك كل شيء لطفل واحد في حين لا تُذكر أي أطفال آخرين قد تخلق غموضا، ويفترض القانون في كثير من الأحيان أن الأطفال الذين يُغفلون عن أنفسهم قد أغفلوا عن عمد بدلا من استبعادهم عمدا، وتجنبا لهذه الافتراضات، يوصي مخططو العقارات بصياغة واضحة للتباين تُسمية الفرد المستبعده وتعلن عن نية تركهم لا شيء.

فبعض الدول لديها قوانين تعالج الورثة المنقطعين عن الدراسة تحديداً، فعلى سبيل المثال، لا يزال الطفل المولود بعد تنفيذ الوصية يتمتع بحقوق الإرث ما لم تتوخ الوصية صراحة للأطفال في المستقبل، وبالمثل، فإن الزوج الذي يتزوج المشهد بعد التوقيع على الوصية قد يتمتع بحقوق في التقاسم الانتخابي تبطل عدم التقيد، علماً بأن هذه القواعد الخاصة بالدولة أمر حاسم بالنسبة للتخطيط العقاري الفعال.

والمناقصات التي تُجرى هي إجراءات قانونية رسمية تطعن في صحة وصية الإرادة أو الأحكام المحددة داخلها، وهذه الإجراءات عادة ما تحدث في المحكمة الخاضعة للمراقبة ويمكن أن تؤخر إدارة العقارات لشهور أو حتى سنوات، والأسباب التي تدعو إلى الطعن في وصية ما محدودة ومحددة بدقة بموجب القانون وقانون السوابق القضائية.

ونهج المحاكم سيتنافس بحذر لأنه يجب أن يوازن بين حرية المحترمة وبين الحاجة لمنع الغش والإكراه والإيذاء، وعبء الإثبات يقع عموما على الطرف الذي يطعن في الإرادة، فهم الأسباب المعترف بها للطعن في الإرادة أمر أساسي لأي شخص ينظر في مثل هذا الإجراء.

الافتقار إلى القدرة على الاختبار

ومن بين الأسباب الأكثر شيوعاً للطعن في الإرادة أن المشهد يفتقر إلى القدرة العقلية اللازمة لتنفيذ إرادة سليمة وقت التوقيع، وهذا يختلف عن الكفاءة العقلية العامة في تلك القدرة الاستشهادية معيار قانوني محدد، وقد يكون للشخص عاهة أو عاهات معرفية أخرى، ولكنه لا يزال يملك القدرة على الشهادة أثناء فترات زمنية مضبوطة.

ويمكن أن تشمل الأدلة على انخفاض القدرة السجلات الطبية التي تبين حدوث انخفاض معرفي، وشهادة مقدمي الرعاية الصحية، وملاحظات الشهود الحاضرين أثناء تنفيذ الوصية، غير أن التساهل، أو المعتقدات غير العادية، أو الحكم السيء وحده، لا يكفي لإثبات عدم القدرة، ويجب على المتحد أن يبين أن المشهد لم يفهم طبيعة ممتلكاته، أو الأشياء الطبيعية لمكافأة هؤلاء الأشخاص، أو عواقب إرادتهم.

التأثير غير المسبوق

التأثير الغير مقصود يحدث عندما يمارس شخص ما ضغطاً غير لائق على المُختِط الذي يتغلب على إرادته الحرة ويسبب لهم عدم اتخاذ أي تدابير أخرى، وهذا السبب غالباً ما ينشأ في حالات تتعلق بمقدمي الرعاية، والأطفال البالغين الذين عزلوا الوالد، أو شركاء رومانسيين جدد دخلوا حياة المُشهد في وقت متأخر من سنواتهم الكبرى.

وتبحث المحاكم عدة عوامل لتحديد التأثير غير المبرر: ما إذا كان للمؤثر علاقة سرية مع المُختَطِف، وما إذا كان المُؤثر قد شارك في إعداد الوصية، وما إذا كانت الإرادة تؤدي إلى توزيع غير طبيعي أو غير متوقع، وما إذا كان المُختَطِف عرضة للإصابة بسبب السن أو المرض أو التبعية، وقد يؤدي وجود عوامل متعددة إلى نقل عبء الإثبات إلى الشخص الذي استفاد من الإرادة.

الاحتيال والتزوير

فالاحتيال في سياق الإرادة يتطلب شكلين رئيسيين، فالاحتيال في الإعدام يحدث عندما يخدع المشهد عن طبيعة الوثيقة التي يوقعون عليها، مثلا، يمكن أن يقال لأحدهم أنهم يوقعون على سلطة محام عندما يوقعون فعلا وصية، ويحدث الغش في الحيلة عندما يخدع المشهد في وضع بعض الأحكام من خلال عروض كاذبة.

فالتزوير ينطوي على التلفيق الصادق لإرادة أو تغيير الإرادة القائمة، ويمكن أن يؤدي جميع الخبراء في كتابة الوثائق وفحص الوثائق الشرعية وتحليل التوقيعات الإلكترونية أدواراً في إثبات التزوير، وكثيراً ما تتطلب هذه الحالات شهادة خبيرة كبيرة ويمكن أن يكون من الصعب إثباتها عندما يكون المزور المزعوم قد حدث قبل سنوات من التحدي.

التنفيذ غير السليم

كل ولاية قضائية لها إجراءات محددة يجب اتباعها لكي تكون صحيحة، وتشمل الشروط المشتركة أن تكون الإرادة مكتوبة، موقعة من المشهد، وشهدها شاهدان أو أكثر من الشهود المتقطعين الحاضرين في الوقت نفسه، وعدم اتباع هذه الإجراءات يمكن أن يجعل الإرادة غير صحيحة حتى لو كانت تعبر بوضوح عن نوايا المُدليِل.

يمكن أن تشمل ادعاءات التنفيذ غير السليم التوقيعات المفقودة، والشهود الذين لم يحضروا في وقت واحد، الشهود الذين كانوا مستفيدين، أو عدم التوقيع على كل صفحة من صفحات الوصية، وقد اعتمدت بعض الدول قوانين خاطئة تسمح للمحاكم بإعفاء العيوب التقنية إذا كان هناك دليل واضح على نية المُوصي، ويجب أن يكون مخططو السلطان دقيقين بشأن إجراءات التنفيذ لمنع هذه التحديات.

حماية الزوجين والأطفال

وفي حين أن الحرية الاستشهانة تسمح للأفراد بفك إرث معظم الأقارب، فإن للزوجين والأطفال القصر في كثير من الأحيان حماية قانونية خاصة لا يمكن أن تحجبها الإرادة، وهذه الحماية تعكس مصالح السياسة العامة في منع أفراد الأسرة من أن يصبحوا مسؤولين عموميين، وضمان عدم ترك الأزواج الباقين على قيد الحياة غير معتادة.

حقوق التقاسم الانتقائي للأزواج

في معظم الولايات، الزوج الباقي على قيد الحياة له الحق في المطالبة بنصيب من ممتلكات المهجورين بغض النظر عن الوصية، فالنصيب الانتخابي يتراوح عادة بين الثلث ونصف من التركة، تبعاً لقانون الدولة، وما إذا كان هناك أطفال أحياء، وينطبق هذا الحق حتى لو كانت الإرادة تبطل الزوج صراحة.

ويمكن التنازل عن حقوق النصيب الانتقائي من خلال اتفاق قانوني مسبق أو ما بعد الزواج، غير أنه يجب تنفيذ هذه الاتفاقات طوعاً مع إقرار مالي كامل ويجب أن تكون عادلة من الناحية الإجرائية، وتفحص المحاكم بدقة التنازلات عن حقوق الإرث بين الزوجين، لا سيما عندما يكون التنازل قد وقع دون محام قانوني مستقل.

حماية الأطفال الصغار

في معظم الولايات القضائية، لا يمكن للوالد أن يبطل إرث طفل صغير تماماً، بينما يستطيع الوالد السيطرة على من يرث الأصول من خلال الثقة ومركبات التخطيط الأخرى، قد يكون للطفل الحق في الدعم والتعليم اللذين ينجوا من وفاة الوالد، وقد أجبر بعض الولايات قوانين التورثة التي تضمن حداً أدنى من الميراث للأطفال بغض النظر عن أحكام الوصية.

كما أن قوانين الوريثة المأخوذة تحمي الأطفال الذين ولدوا بعد تنفيذ الوصية أو الذين أُغفلوا عن إرادتهم دون قصد، وهذه القوانين عادة ما تمنح الطفل المغفل حصة من الحوزة ما لم تبين الإرادة نية واضحة لإبطالها على وجه التحديد، وينبغي لمخططي الدولة أن يخاطبوا جميع الأطفال صراحة في الإرادة على تجنب هذه الحماية القانونية.

وينازع في هذا الأمر على اتباع إجراء قانوني محدد يختلف اختلافاً ما بين الولاية القضائية، ولكنه يتقاسم عناصر مشتركة في معظم الولايات، إذ أن فهم هذه العملية ضروري لأي شخص ينظر في الطعن في الإرادة أو الدفاع عن هذا التحدي.

ملء المسابقة

المُهتمون يُقبلون عندما يُقدم شخص مُهتم التماساً مع المحكمة المُحتضنّة للوصية، الأشخاص المُهتمين، هم وريث، مُستفيدون تحت وصية مسبقة، ودائنون العقارات، ويجب أن تُقدّم المُسابقة في غضون إطار زمني محدد، يتباين حسب الولاية، لكنّه غالباً ما يُبعد عن فترة ستة أشهر و سنتين من قبول الوصية.

فالعدم في تقديم طلب التقادم في إطار التقادم الواجب التطبيق يمكن أن يحول دون الطعن بشكل دائم، وبعض الدول تشترط تقديم المسابقة قبل قبول الوصية، بينما تسمح دول أخرى بالتحديات بعد بدء الاختبار، ويجب على المتنازعين على الدول أن يتصرفوا بسرعة من أجل الحفاظ على حقوق عملائهم.

جمع الأدلة والكشف

بمجرد تقديم المسابقة، يكتشف الطرفان الاكتشافات، التي تشمل الإيداعات، وطلبات الوثائق، والاستجوابات، سيقوم المدعين بجمع السجلات الطبية، والبيانات المصرفية، والمراسلات، وغيرها من الوثائق التي تسلط الضوء على الحالة العقلية للمشهد وعلاقاته، وقد يشمل الشهود الخبراء محاسبين الطب الشرعي، وخبراء الكتابة اليدوية، وأخصائيين طبيين يمكن أن يدلوا بشهاداتهم بشأن القدرة.

ويمكن أن تكون عملية الاكتشاف باهظة التكلفة ومستهلكة للوقت، وكثيرا ما تستغرق شهورا أو سنوات، ويجوز للمحاكم أن تأمر بالوساطة أو غير ذلك من أساليب تسوية المنازعات البديلة لتشجيع التسوية، وسيتنافس الكثيرون في نهاية المطاف على حلها عن طريق التفاوض بدلا من المحاكمة.

المحاكمة والنتائج

إذا بدأت القضية بالمحاكمة، ستستمع المحكمة إلى الشهادة و ستراجع الأدلة لتحديد صحة الوصية، وعبء الإثبات يختلف حسب الولاية القضائية، وسبب محدد يتم تأكيده، وفي معظم الولايات، يجب أن يثبت المُطعن عدم القدرة أو التأثير غير المبرر من قبل رئيس الأدلة، وبعض الدول تحتاج إلى أدلة واضحة ومقنعة لأسباب معينة.

إذا نجحت المسابقة، فإن المحكمة قد تبطل الإرادة الكاملة أو الأحكام المحددة داخلها، فالتركة تنتقل إما تحت وصية صحيحة أو بموجب قوانين الدولة المتعلقة بالاختراع إذا لم تكن هناك إرادة صحيحة، وإذا فشلت المسابقة، فإن الوصية ستقف، وتدار العقارات وفقاً لشروطها.

لا يوجد أي مناورات وقيودهم

وتشمل العديد من الوصيات شروطاً لا نزاع، معروفة أيضاً في الأحكام المتعلقة بالإرهاب، تبطل إرث أي مستفيد يعترض على الإرادة، وتهدف هذه الأحكام إلى تثبيط الشبهات عن طريق جعل التحدي خطراً مالياً، غير أن قابلية إنفاذها تختلف اختلافاً كبيراً عن الولاية القضائية.

وفي الحالات التي تُفرض فيها شروط عدم المنازعة، يطعن المستفيد في الإرادة ويخسر الميراث تماماً، مما يخلق حافزاً قوياً على مواجهة التحديات المزروعة، غير أن معظم الدول تعترف بالاستثناءات من التحديات التي تُطرح بحسن نية وبسبب محتمل، وبعض الدول لن تُفرض شروطاً لا منازع فيها ضد التحديات القائمة على التزوير أو الاحتيال، مما يُسبب إبطالاً لهذه السياسة العامة.

يجب على مخططي الولاة أن يصوغوا بعناية شروطاً لا منازع فيها ليمتثلوا لقانون الولاية الواجب التطبيق، شروط واسعة النطاق تحاول معاقبة المستفيدين لطرح أسئلة مشروعة عن صحة الوصية قد تكون غير قابلة للتنفيذ، وينبغي للمستفيدين الذين ينظرون في الطعن أن يتشاوروا مع المحامي لفهم ما إذا كان هناك شرط بعدم وجود نزاع وما هي الاستثناءات.

الاعتبارات الاستراتيجية للتخطيط في الولايات

وينبغي للأفراد الذين يرغبون في عدم إرث أحد أفراد الأسرة أو في إجراء توزيع غير عادي أن يتخذوا خطوات استباقية للحد من خطر النجاح في الخوض في الخوض في الامتحانات، ويمكن أن يعالج التخطيط الفكري العديد من الأسباب المشتركة للطعن قبل ظهورها.

توثيق القدرات والعناصر الفاعلة

الحماية الوحيدة الأكثر فعالية من المسابقات في الوصية هي وثائق شاملة، يجب على مخططي الولاية إعداد مذكرات مفصلة توضح أسباب المُختِطِف لإبطال إرث بعض الأفراد وعملية التفكير وراء خطة العقارات، ويمكن للتسجيلات الفيديوية لإرادة الموظفين الطبيين وتقييم قدراتهم أن تقدم أدلة قوية إذا ما تم الطعن في الإرادة.

بعض المخططين العقاريين يوصون باستخدام رسالة النية التي ترافق الوصية وتشرح قرارات المُختِطِف، بينما هذه الرسائل ليست ملزمة قانوناً، يمكنهم أن يُقدّموا سياقاً يساعد المحاكم على فهم نوايا المُوصي، وينبغي أن يناقش الرسالة أسباباً محددة للانحراف دون إصدار بيانات التشهير التي قد تُنشئ مطالبات قانونية منفصلة.

استخدام الصناديق الاستئمانية والمركبات الأخرى

ويمكن أن توفر الثقة الحية القابلة للإلغاء، والثقات التي لا رجعة فيها، وغيرها من مركبات التخطيط العقاري، حماية إضافية من المنازعات التي تُواجه بالإرادة، فالصناديق الاستئمانية عموما أكثر صعوبة في الاعتراض من الوصيات لأنها تخضع لمعايير قانونية مختلفة وكثيرا ما تخضع لفترات منافسة أقصر، كما أن الصناديق تتجنب الاختبارات، مما يمكن أن يقلل من احتمال التقاضي.

ويستخدم بعض المخططين شروطاً لا نزاع فيها في وثائق الثقة التي تهدف تحديداً إلى تثبيط التحديات، وقد تكون الشروط التي لا تستند إلى الثقة أكثر قابلية للإنفاذ من نظرائهم الراغبين في بعض الولايات القضائية، غير أنه يجب صياغة هذه الأحكام بعناية للامتثال لقانون الدولة وتفادي العواقب غير المقصودة.

الاتصال وإدارة الأسرة

التواصل المفتوح حول قرارات تخطيط العقارات يمكن أن يقلل كثيراً من احتمال نشوب النزاعات، في حين أن العديد من الأسر تجد هذه المحادثات غير مريحة، فإن الشفافية بشأن نوايا المُشهد قد تحول دون سوء الفهم وتقليص الأثر العاطفي للتفكك، فاجتماعات الأسرة التي ييسرها محام أو معالج يمكن أن تُنشئ محفلاً لمناقشة القرارات الصعبة.

وتستخدم بعض الأسر هياكل إدارة الأسرة التي تضع عمليات رسمية لمناقشة تنظيم الحيازات وحل المنازعات، ويمكن أن تشمل هذه الهياكل مجالس الأسرة وآليات تسوية المنازعات، والتحديث المنتظم عن خطة الملكية، وفي حين تتطلب هذه النهج بذل الجهود والالتزام، فإنها يمكن أن تحافظ على العلاقات الأسرية وتمنع التقاضي المكلّف.

البحث عن التمثيل القانوني

ويحتاج مخططو العقارات والأفراد المتورطون في المنازعات المتعلقة بعدم الامتثال إلى تمثيل قانوني مؤهل، وتعقيد قانون الملكية، والطابع العاطفي لهذه القضايا، والفوائد المالية الهامة تجعل من الضروري الاستعانة بمحام ذي خبرة.

وبالنسبة لمخططي العقارات، فإن التصديق في مجال تخطيط العقارات وقانون الاختبار يدل على الخبرة في هذا المجال المتخصص، وينبغي للمدعين العامين أن يظلوا على حالهم مع التغييرات في قانون الدولة وأن يقيموا علاقات مع خبراء الطب الشرعي الذين يمكنهم تقديم شهاداتهم إذا لزم الأمر، وينبغي أيضاً أن يحتفظ محامو التخطيط في الولايات بالتأمين على سوء السلوك الذي يغطي الأخطاء التي ستصاغ.

وبالنسبة للأفراد الذين ينظرون في الوصية أو يدافعون عن شخص واحد، فإن الخبرة في مجال التقاضي في المحكمة الابتدائية أمر حاسم، وتتطلب هذه القضايا من المحامين الذين يفهمون ضرورات القدرة على الإدلاء بالشهادة، والتأثير غير المبرر، وإجراءات التنفيذ، كما أن العديد من المنازعات العقارية تُحل عن طريق الوساطة، وبالتالي فإن الخبرة في حل المنازعات البديلة قيمة أيضا.

خاتمة

ويمثل عدم التقيد والمنازعات بعض أكثر المجالات صعوبة في قانون الملكية، فالتوتر بين حرية الختان والحماية القانونية لأفراد الأسرة يخلق مشهدا قانونيا معقدا يتطلب ملاحة دقيقة، ويسهم فهم الأسباب القانونية للطعن في الإرادة، والحماية المتاحة للزوجين والأطفال، والخيارات الاستراتيجية للحد من المنازعات في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خططهم العقارية.

"إنّه يُمكن للمحامين أن يُخبروا "القسم الأمريكيّ من "المحامين"

مع التخطيط الدقيق، التواصل الواضح، التوجيه المهني، العديد من المنازعات المحتملة يمكن تجنبها أو حلها قبل أن تتصاعد إلى دعوى مكلفة هدف تخطيط العقارات هو احترام نوايا المشهد مع احترام المصالح المشروعة لأفراد الأسرة والحفاظ على الانسجام الأسري إلى أقصى حد ممكن.